凍卡是什么？如何預防凍卡？_CYBER:CYBRRRDOGE價格

第一章?什么是凍卡？?

銀行卡被凍結，可以導致我們的銀行卡無法正常使用，無法進行任何交易行為且資金暫時凍結。通常有三種情況，一是銀行借貸逾期；二是一般民事官司訴訟；三是經濟及其他違法犯罪涉案。而除此以外，如果銀行懷疑用戶有套現等異常行為的話，為了避免損失也會將銀行卡被凍結。?

在加密貨幣交易中，用戶在交易后極特殊情況會出現凍卡的情況。那么我們應當怎樣預防凍卡？遇到凍卡情況應該怎么做？?

第二章?如何有效規避不法資金？預防凍卡？?

為有效規避不法資金流入平臺，造成用戶損失，平臺有義務采取相應措施降低和盡力避免不法資金流入平臺，保證用戶在法幣交易區安全進行交易。同時，也請大家務必仔細閱讀并遵從以下規則，共同抵制：?

CyberConnect發布緊急提案解鎖1088萬枚CYBER，用于解決多鏈流動性平衡問題:9月2日消息，CyberConnect發布緊急提案CP-1，提案建議采取以下3個步驟來確保CYBER在以太坊、Optimism和BNB Chain網絡之間的流動性平衡。

1.首先，基金會部署了由LayerZero的Proxy OFT提供支持的CYBER-ETH、CYBER-BSC、CYBER-OP橋。

2.其次，Cyber DAO及其財政部解鎖的CYBER將用于為此類橋梁提供流動性。為了避免任何橋梁帶來的過大風險，我們計劃一開始就在橋梁中保留2.5萬枚CYBER-ETH、2.5萬枚CYBER-BSC、2.5萬枚CYBER-OP，并動態改變所提供的流動性。金庫中所有解鎖的CYBER，共計7,000,000枚CYBER-BSC和3,888,000枚CYBER-ETH，可用于維持橋接服務的流動性。提供橋接服務不會影響CYBER的總供應量。

3.第三，當各網絡之間的CYBER流動性失衡時，基金會將需要燃燒和鑄造CYBER以恢復金庫內CYBER的平衡。

目前該提案得到了6.1萬枚CYBER的投票支持，支持票占總投票量的99.99%。而改善跨鏈流動性問題意味著交易平臺間CYBER的價差可能會被搬磚者逐漸搬平。團隊解釋稱，本次提案投票作為一次性例外，并且考慮到時間的利益和緊迫性，該提案將不遵守DAO 7天投票期的政策，投票將于今日下午16時19分結束。[2023/9/2 13:13:17]

法幣交易時，不接受非本人賬戶轉款，如收到非本人賬戶轉賬，請務必原路退回。?如果收到帶有備注敏感詞匯的轉賬，您可進行資金過濾或原路退回，退回時備注“打錯了”，可盡量規避被風控或者凍結風險。?收付款卡分開。不要用一張卡完成收付，需要將收款卡和付款卡分開，可用多張本人卡進行收付，因收款卡被凍結風險最大，因此收到資金后也需要做好過濾然后再轉入一張比較安全的銀行卡。。?常用收款卡切記不要長期放入太多資金，收款卡使用一段時間后，可以把資金提出過濾，然后停用此卡一段時間，這是為了避免如果受不法資金感染而導致大額資金被凍結。?再次使用被停用過的卡或長時間不使用的銀行卡進行交易時，需要檢查是否可以正常收付款，以避免交易收到資金后才知被凍結而導致資金無法正常使用。?第三章?如何做好資金過濾?

一名交易員利用Bybit上XRP套利機會賺取了超百萬美元:金色財經報道，在X上名為DeFiSquared的加密貨幣交易員最近發現了Bybit上發生的套利機會，DeFiSquared稱，套利機會發生在 Bybit 上的 XRP/USD 和 XRP/USDT 合約之間。這些交易對之間的價格差異導致了 45% 的折扣，據說這種折扣持續了大約 10-20 分鐘。該加密貨幣交易商利用這一套利機會賺取7位數，金額可能在100萬美元到990萬美元之間。

該加密貨幣交易員推測，造成這種差異的原因是，在過去24小時內發生的大量清算中，算法做市商耗盡了交易所上幣保證金合約所需的現貨XRP。CoinGlass數據顯示，中心化交易所的XRP在過去24小時內清算了超過2700萬美元。[2023/8/18 18:08:47]

1.銀行卡收到資金后，可把資金轉入到支付寶的余額螞財富或余利寶等理財產品的大賬戶，然后對資金進行過濾后轉出到一張安全的銀行卡。

內部人士：字節跳動裁撤元宇宙社交應用“派對島”團隊:10月17日消息，據字節跳動內部人士透露，為降本增效，字節跳動已經砍掉元宇宙社交App“派對島”的項目團隊，項目組成員回歸中臺原團隊。

“派對島”于今年 7 月中旬推出，定位為社交產品，須使用邀請碼方可使用。前述人士透露，但因安全流程相關問題，“派對島”不久便被下架，因重新上架日期未知，項目因而被裁撤。[2022/10/17 17:29:11]

2.銀行卡收到資金后，可把資金轉到一些比較安全的理財平臺，然后通過購買活期或短期理財產品，到期后把資金提現到另一張安全的銀行卡。

3.銀行卡收到資金后，可把資金取現，然后存入到一張安全的銀行卡。

第四章?銀行卡被凍結后處理辦法?

Zipmex任命重組公司KordaMentha協助其制定重組計劃:8月26日消息，加密交易所 Zipmex 任命重組公司 KordaMentha 協助其制定重組計劃。KordaMentha 將與 Zipmex 的管理層和在新加坡指定的律師律師 Morgan Lewis Stamford 合作，研究如何最好地重組公司并保護資產。

此前消息，Zipmex 向加密貨幣貸方 Babel Finance 貸款 4800 萬美元，向 Celsius 貸款 500 萬美元，但均未償還。8 月 15 日，Zipmex 在新加坡獲得了三個月的債權人保護，使其有時間制定恢復戰略。[2022/8/26 12:50:45]

銀行卡被凍結主要分為兩類：銀行凍結和司法凍結。被凍結后，需要聯系開戶行或銀行，獲取以下信息：凍結期限、凍結方式、凍結機關。?

1.銀行凍結?

凍結原因：?

1）部分國家及地區不支持數字資產交易行為，用戶在使用銀行賬戶參與數字資產交易或出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易權限，。?

2）賬戶內的異常行為，觸發銀行的反洗錢系統，則銀行賬戶有可能被凍結，。?

處理方式：?

以上被凍結原因，多是因為異常交易觸發銀行風控系統，一般銀行卡顯示狀態為“暫停賬戶非柜面業務”、“只收不付”等。?

由于以上原因被凍結，可去銀行柜面按銀行要求提供相關證明，待銀行核實后一般都會解凍。?

預防措施：?

1）在和賣家交易時，提醒對方不要備注USDT、BTC等敏感字眼。?

2）不要僅適用一張銀行卡，收付款使用不同的銀行卡，做好資金過濾。?

2.司法凍結?

凍結原因：?

司法凍結是指受害者在被詐騙以后，向報案，按照受害者的錢走過的銀行賬號，把相關資金線上的銀行賬號都凍結。?

臨時凍結：36~72小時，銀行卡非直接接收黑錢，耐心等待，到期自動解凍。?長期凍結：提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。?處理流程：?

材料準備必備材料：身份證、近期交易證明、銀行流水；?

輔助材料：收入來源證明、工作證明。?

基礎流程案件流程：派出所報案，收集證據；提交反詐騙中心，反詐騙中心實施銀行卡賬號凍結；案件移交給刑偵或經偵。?

解凍流程：配合當地局做筆錄，提交相關資料后，一般一星期左右會解凍。?

解凍操作：因部分案件可能會涉及多個地區的受害者，所以銀行卡會存在被多地凍結的風險，因此待銀行卡解凍后，請務必第一時間轉走資金，避免二次被凍結。?

司法凍結，請積極配合辦案人員進行處理。?

取證方式證明信息：一般是資金來源說明、交易明細、用戶信息等，如果是需要在平臺法幣交易的明細，請聯系客服獲取；?

如果需要通過CoinW.ai獲取證據信息或調取資金必須由當地司法機關提供司法證明或法院判決并直接與我們聯系，司法聯系郵箱為。?

預防措施：?

1.資金過濾?

推薦：收付款卡分開，收款卡收到款項后，充值到支付寶然后轉進余利寶，從余利寶轉出到付款卡。?

參考：收款卡收到款項后，轉入陸金所等理財平臺，購買活期理財產品。解綁銀行卡，重新綁定新銀行卡，提現到新銀行卡中完成過濾。?

2.其他措施?

單張銀行卡余額不要過多。?要求付款方為實名付款。?收到非實名付款，原路退回并備注：打錯款了。?

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