【通知】關于klickl對合約異常交易行為的判定及處理辦法_ERN:比特幣

尊敬的Klickl用戶：

伴隨著平臺用戶數量的穩健、高速增長，合約交易機制日趨完善，Klickl交易團隊發現部分用戶存在異常交易行為，如：惡意刷單、高頻交易以及程序量化等，這種行為嚴重損害了平臺及其他正常交易用戶的合法權益。

為加強合約市場管理，規范合約交易行為，保障合約市場參與者合法權益，營造公正、公平的合約交易環境，Klickl制定“合約異常交易行為的判定及處理方法”。

現將合約異常交易行為的判定及處理方法公布如下，本“方法”自今日起開始施行。

一、異常交易行為判定及處理方法

1、異常交易行為的判定

ZachXBT：過去4個月加密貨幣領域發生54次SIM卡交換攻擊，超1330萬美元資產被盜:8月23日消息，鏈上分析師ZachXBT在推特發文表示，在過去的四個月里，由于針對加密貨幣領域的54次SIM卡交換攻擊，已經有超過1330萬美元資產被盜。

ZachXBT建議不要使用短信雙重認證（SMS 2FA），而是使用身份驗證應用程序或安全密鑰來保護賬戶。[2023/8/23 18:18:11]

1.1、市場過度交易行為，如日內開倉交易量較大；

1.2、自成交行為，即以自己為交易對象進行自買自賣的行為；

1.3、實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

距中本聰首筆比特幣交易已過去14年整:1月12日消息，今日系中本聰比特幣第一筆交易14周年。比特幣創造者中本聰于2009年1月12日執行第一筆比特幣交易，將約10枚BTC發送給BTC早期用戶哈爾·芬尼。

此外，第一條與比特幣有關的推文于2009年1月11日發布，該條推文由哈爾·芬尼編寫，內容為：Running Bitcoin。[2023/1/12 11:08:04]

1.4、實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利：

1.5、盜碼交易行為，如客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

數據：比特幣第三大巨鯨今日增持2132枚BTC:11月9日消息， BitInfoChart數據顯示，比特幣巨鯨1LQoWist8KkaUXSPKZHNvEyfrEkPHzSsCd今日增持2132枚BTC。當前該鯨魚地址余額為138,885.90 BTC，持有量排名第三。[2022/11/9 12:38:28]

1.6、利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

1.7、違規量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

1.9、高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；

1.10、實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

0age：從代理注冊中心撤銷Wyvern 2.3合約認證的提案已提交至Wyvern DAO:7月30日消息，OpenSea協議開發負責人0age發推稱，一份從代理注冊中心撤銷Wyvern 2.3合約認證的提案已提交給Wyvern DAO，該提案將在72小時的治理延遲后可執行。提案執行后，所有使用Wyvern 2.3授權的上架和報價將失效，Seaport上架和報價將不受影響。

此前消息，OpenSea于6月宣布從Wyvern協議轉向其自行開發的Seaport協議，旨在降低35%的Gas成本。7月26日，OpenSea宣布棄用Wyvern訂單發布到API功能，但仍支持Wyvern訂單檢索。[2022/7/30 2:47:55]

1.11、代替他人操作賬戶交易；

1.12、使用超短線交易，如超短線頻繁開倉平倉；

1.13、參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

1.14、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺；

1.15、參與認為對市場有害的任何其他活動；

1.16、使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

2、異常交易行為處理辦法

2.1、立即終止其帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

2.2、將所有構成超短線交易活動的交易判定無效，即將回流交易數據。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征

1.1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

1.2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征

2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；

2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；

2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。

涉嫌情節較輕的，給予警告，強行平倉，暫停開倉交易等處罰；

l情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；

l如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

平臺的風控系統會基于交易行為數據做自動化識別，一旦發現違規交易，Klickl將依照上述“方法”進行相應的處理。健康、良好的交易體驗環境，需要平臺和廣大用戶共同維護。也感謝您對Klickl的理解與支持！

Klickl團隊

2022年7月7日

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