如何防止常見的欺詐活動_比特幣:Coinracer

以下是一些需要注意的基本欺詐計劃：

1.連續下單金額相同，企圖混淆視聽。

詐騙者可以使用不同的賬戶，甚至只是一個相同的賬戶，在短時間內連續下達相同金額的訂單。如果您沒有仔細檢查帳戶和訂購門票，您可能會被愚弄釋放硬幣。

示例：詐騙者下了六筆訂單，每筆價值1000USDT，即使他的資金只能支付五筆訂單。他幾乎在同一時間發出了第五和第六個訂單，並聲稱他支付了所有六個訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您最終可能會錯誤地履行欺詐性的第六個訂單。

聲音 | V神：如何公平有效地分配資源取決于機制設計的可信度:據prnewswire消息，V神表示，好的機制應該能夠給需求方分配最佳資源，無論需求方是項目、政府還是公司。如何公平、有效地分配資源取決于機制設計的可信度。雖然中心化機制仍然是常態，但這要求所有參與方都相信中心化機制能夠正確運作。[2018/9/15]

提醒：在這種情況下，無論對方給你多大壓力，你都必須仔細查看訂單詳情和交易記錄。您還必須檢查支付賬戶上的姓名是否與平臺對用戶的實名驗證相符。如果名稱不匹配，則無法釋放貨幣。

Shapeshift CEO:比特幣與央行一樣少有人知道其如何運作 卻一直在被使用:Shapeshift的首席執行官Erik Voorhees在其社交媒體發文稱：“現在有許多人質疑比特幣是如何運作的，并且因為比特幣的不確定性而遠離它。然而與此同時，這些人中沒有一個人知道中央銀行的業務是如何運作的，但卻毫無疑問地一直在使用它。[2018/3/22]

2.傳輸錯誤

騙子可能會故意進行不正確的轉賬，然後向商家或客戶支持提供付款屏幕截圖，並索取貨幣。

芬蘭政府因不知如何存放沒收的比特幣犯難:芬蘭政府正為如何存放沒收來的2000余個比特幣而犯難。根據該國政府周二發布的指導方針，執法機構和人員不得持有沒收的加密貨幣，執法人員不得將沒收的加密貨幣存儲在交易所里，必須要保持它們處于離線狀態且不能在互聯網上被訪問。此外，該文件還指出，當局不能將比特幣等加密貨幣視為貨幣，也不能作為支付手段。[2018/2/21]

溫馨提示：以您收款賬戶的當前狀態為準。如果資金沒有到達賬戶，則不得釋放。

3.假收據欺詐

在這種類型的欺詐中，詐騙者在下訂單並單擊“已付款”後會發送假收據。如果您驗證收據並釋放資金而沒有確認資金已落入收款賬戶，您很容易成為此騙局的受害者。此時，您必須登錄銀行或其他支付賬戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級欺詐計劃：

兩個用戶同時下兩個相同數量的訂單。詐騙者A已付款，但未同時將訂單標記為已付款。騙子B沒有付錢就點擊了“已付款”，並提供了一張截圖，試圖讓您釋放資金。目標是讓您感到足夠焦慮，無需驗證轉賬即可立即釋放資金。無需驗證發起轉賬的用戶即可輕鬆釋放資金。稍後，詐騙者A將提供相同的付款證明並要求釋放代幣。如果你不小心，你最終會釋放2次代幣，但只能收到所購買資產的1/2。

訂單金額為10,000INR並支付1,000INR，或訂單金額為1,000USDT並支付1,000INR等類似操作。有關此類操作的信息可以轉發給客戶支持，以便他們驗證執行此類操作的原因。。

騙子A通過社交媒體渠道分別聯繫了HooC2C用戶B和C。A在聯繫C時假裝是B，聲稱要向C賣幣。同時，A冒充C向B伸出手，說要向B購買。然後，A要求B發布了一個銷售廣告，並要求B對該廣告進行截圖。然後，A將此截圖發給C，並給了另一個賬戶收款，並以“廣告上顯示的付款方式超過一定限額，當天收不到錢”為由說服C匯款到欺詐賬戶.最終，A收回了本應支付給B的錢，C損失了資產，B的訂單無法完成。

注意：不要在聊天中提及任何人的名字。必須使用本人綁定的支付方式進行支付，並且賬戶上的姓名必須與本人在平臺上的真實姓名一致。

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