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加密貨幣遍地黑幕,不要再傻傻的去跟風了_加密貨幣:COI

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據《華爾街日報》報道,幫助公司管理員工交易的Argus公司的一項分析顯示,一些加密貨幣投資者從有關交易所何時會上市代幣的黑幕信息中受益。

該報告基于現有的公開數據,顯示幾個錢包呈現出在上市前幾天購買代幣,上市后立即賣出的模式。

這種做法在大多數主要交易所似乎都很普遍,包括Binance、Coinbase和FTX。主要交易所上市的代幣通常是其價格的臨時催化劑。

比如之前的Gnosis,一個錢包在上線6天內積累了價值36萬美元的Gnosis幣。Binance宣布它將在第七天上市Gnosis,導致價格上升到過去七天平均價格的7倍多。

泰國證監會要求加密貨幣交易平臺Zipmex就凍結提款問題做出澄清:7月21日消息,泰國證監會在其官網表示已向加密貨幣交易平臺 Zipmex 致函,要求其就凍結提款問題做出澄清,澄清內容包括管理的客戶資產數量以及如何使用與 ZipUp 相關的存款資金的詳細信息。

此前消息,此前暫停提款的加密貨幣交易平臺 Zipmex 宣布,將于北京時間 2022 年 7 月 21 日 19:00 重新為交易錢包(Trade Wallet)啟用存取款功能,交易功能將繼續保持禁用,直至另行通知。(CoinDesk)[2022/7/21 2:29:07]

該錢包在Binance宣布上市后4分鐘開始銷售,并在24小時內清算了所有資產。他們從這次銷售中賺了50萬美元,將約14萬美元的利潤收入囊中。分析顯示,這并不是該錢包第一次做同樣的事情。

印度商業大亨澄清:沒有在加密貨幣上投資“一盧比”:11月21日消息,印度商業大亨阿南德·馬辛德拉(Anand Mahindra)表示,他沒有在加密貨幣上投資“一盧比”。Mahindra分享了一些新聞消息的屏幕截圖,這些新聞聲稱他使用加密貨幣投資平臺賺了很多錢。對此,Mahindra表示是假新聞。(Deccan herald)[2021/11/21 7:02:49]

Argus發現,46個錢包在三大交易所上市前就買入了價值1730萬美元的加密貨幣。然而,所有者的身份仍然不明。

雖然出售代幣的可見利潤超過170萬美元,但實際利潤可能更高。正如該公司所報告的那樣,許多錢包將其部分股權轉移到交易所,而不是直接出售。

當前加密貨幣總市值約為7241.39億美元:據金色財經數據顯示,全球加密貨幣總市值約為7241.39億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC,市值約合4604.06億美元,當前市值占比為63.58%;

ETH排名第二,市值約合705.93億美元,當前市值占比為9.75%;

USDT排名第三,市值約合191.27億美元,當前市值占比為2.64%。[2020/12/26 16:35:31]

這項分析將加密貨幣中的黑幕交易話題重新帶到了大眾的視野。監管機構和觀察家一直在談論這種做法如何使零售投資者處于不利地位。但到目前為止,還沒有足夠的行動。

聲音 | 諾獎得主:中本聰的故事推動了比特幣等加密貨幣的普及:諾獎得主、耶魯大學經濟學教授Robert Shiller在他的新書《敘事經濟學:故事如何傳播并推動重大經濟事件》中分析了敘事的力量。他在與YaleNews討論中談及了敘事如何影響繁榮、蕭條、衰退和市場行為,以及比特幣的起源故事如何對它的普及產生了巨大影響。Shiller表示,加密貨幣敘事的“強烈”本質推動比特幣在2017年飆升至近2萬美元:“為什么會這樣?比特幣在一些計算機科學家眼中是一個夢想,我們甚至不知道創造者的身份。據推測,此人名叫中本聰,但這一說法從未得到證實。我們甚至不知道他是否存在。敘事中有一種神秘元素,這很重要。我認為敘事對于比特幣和其他加密貨幣的普及非常重要。比特幣之所以成功,部分原因在于它助長了一種無政府主義的論調,即政府是不必要、不值得信任的。它助長了一種說法,即年輕人創建了一個政府無法觸及的金融機構。這是一個強有力的敘事,讓人覺得有趣和興奮,盡管它并不是比特幣核心概念有效性的標志。”(The Daily Hodl)[2019/11/11]

還有前陣子coinbase上線的幾個代幣

Coinabse上線新幣屢屢出現老鼠倉現象,即在Coinbase正式宣布上線前幾天即出現異常大漲現象。今年以來Coinbase上線的一半以上幣種在不同程度上都出現了前述現象,價格均有一倍甚至幾倍的漲幅。并且也能追蹤到錢包地址,在消息未透漏之前就進行了大量的屯幣。

屢屢出現老鼠倉現象,反映出Coinbase在上幣流程方面出現了嚴重的內控問題。

作為行業頭部加密貨幣交易所,Coinbase在以前都奉行著「精而美」的上幣策略,基本只上線行業認可度高、上線時間長的較主流幣種,例如2020年上線的SNX、ROSE、REN、OMG、MANA等,也很少出現提前上漲的異常現象。

為什么會出現這種現象?

那么,Coinbase出現老鼠倉現象可能是哪些環節出了問題?是Coinbase方面在主動作惡嗎?

第一種可能,Coinbase內部人員主動進行黑幕交易或向利益相關方泄露相關信息,這是老鼠倉現象最常見的可能。由于Coinbase上幣名單以及上幣時間是由該交易所全部負責,也只有內部人士最了解其中準確信息,完全存在黑幕交易的操作空間。

第二種可能,Coinbase在與項目方溝通上幣事宜后,被項目方人員泄露。今年6月,Coinbase創始人BrianArmstrong曾在推特表示,正在與許多資產發行人進行互動與回應,那么Coinabse在與項目方溝通過程中,可能會被項目方人員提前獲知上幣信息,繼而進行相應的黑幕交易操作。

「上架前存在多方溝通的需求,并且待上架項目也會做好準備,披露重大進展以配合市場。」

第三種可能,Coinbase上幣相關人員地址的以太坊地址被泄露,外界追蹤其地址信息后形成大規模的老鼠倉現象。

緊急公告

事情發生之后coinbase也是趕緊補救自己的形象,接連發了公告要修改上幣流程,但是在加密貨幣市場,目前極少有監管部門對加密貨幣的上幣過程進行監管,同時由于加密貨幣往往會在許多不同交易所上線交易,其中包括不需要身份認證的去中心化交易所,留給黑幕人士的操作空間相當大。

文末

所以以后大家在看到有上新的消息,一定要小心一下,如果吃不到第一口肉,那么不吃也罷,就比如此前的LDO,在消息還沒放出來之前就已經進行了小幅度的拉升,我也是及時去提醒大家去注意一下時間節點,避免造成一些盲目追高而帶來的損失。

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這個市場,消息滿天飛,亦真亦假,所以自己一定要有一些甄別的能力,不要盲目的去追著消息跑,目前的行情,黑天鵝比比皆是,一天一個樣,短期誰說的準呢。

今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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