美國檢察官稱BitMEX聯合創始人Arthur Hayes應被判處一年以上監禁_FTX:SBF

5月13日消息，美國檢察官表示，BitMEX聯合創始人ArthurHayes因未能在該加密貨幣交易所實施反洗錢計劃，應該在聯邦監獄服刑一年多。Hayes曾是花旗集團的股票交易員，2014年參與創立了BitMEX。今年2月，他承認違反了美國銀行保密法。周四，聯邦檢察官向曼哈頓的美國地區法官JohnKoeltl提交了量刑建議。作為Hayes認罪協議的一部分，檢察官同意，根據聯邦量刑建議，需要對其判處6至12個月的監禁。他還同意支付1000萬美元的罰款。但檢察官表示，一年的監禁是不夠的。檢察官在文件中表示：“毫無疑問，這個案件在加密貨幣行業受到了極其密切的關注。如果運營商認為不遵守法律沒有任何意義，那么加密貨幣平臺將無法合規。”此外，緩刑辦公室建議判處Hayes兩年緩刑。

SBF擔心美國檢方遲遲不交出證據而影響其律師對刑事審判的辯護準備工作:6月7日消息，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律師于6月5日向美國地區法官Lewis A. Kaplan發送一份信函，稱檢察官沒有交出原定于3月底發現的5個電子設備的所有內容，由于離審判日期還有不到四個月，辯方擔心，遲提出如此大量且重要的發現將影響辯方的準備工作。據悉，這些設備包括Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的一臺筆記本電腦和iPhone，以及FTX聯合創始人Gary Wang的一臺筆記本電腦。律師還寫道：“這些遲到的文件對辯方正確準備審判的能力產生了影響，到目前為止，這五臺設備中的文件都很龐大，總共有360多萬份，共計1000多萬頁。”

此外，知情人士表示，受聘于FTX的投資銀行Perella Weinberg一直在向潛在投資者出售價值數億美元的人工智能公司Anthropic的股票。根據FTX在2022年11月破產時的資產負債表，該公司持有價值5億美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]

美國檢察官發現SBF近期曾兩次使用VPN訪問互聯網:金色財經報道，美國檢察官表示，他們發現前FTX首席執行官SamBankman-Fried（SBF）最近兩次使用虛擬專用網絡（VPN）訪問互聯網。據悉，美國地區法官LewisKaplan于2月9日拒絕批準檢察官與Bankman-Fried談判達成的一項協議，該協議要求他停止使用Signal等其他應用程序，并且只聯系一組特定的前任和現任FTX員工，同時保留他有權使用帶有監控技術的WhatsApp、iMessage以及撥打Zoom和FaceTime電話。[2023/2/14 12:05:46]

彭博社：美國檢方和SEC正廣泛撒網向FTX投資者和合作方收集SBF等關鍵人員信息:12月2日消息，據知情人士透露，美國紐約南區檢察官辦公室近日向與FTX密切合作的加密投資者和交易公司發出了一系列請求信件，要求收件人自愿交出FTX員工和合伙人名單的信息，該名單包括FTX創始人SBF和Alameda Research投資部門前負責人Caroline Ellison。

此外，美國證交會(SEC)執法部門的律師向投資于該加密平臺或在其上交易的公司也發出了類似的信息要求，該部門正在對該交易所運營商的倒閉展開平行的民事調查，SEC還試圖了解FTX代表向投資者說了什么，以及是否存在違反證券法的虛假陳述。（彭博社）[2022/12/2 21:17:34]

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