史上最嚴厲加密制裁解讀：Tornado Cash發生了什么_ASH:CASH

原文標題：《突發 | 關于美國財政部制裁 Tornado Cash 的解讀 20220808》

原文作者：阿法兔，阿法兔研究筆記

2022 年 8 月 8 日，美國財政部的海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury）簡稱 OFAC，的官網顯示，將部分與 Tornado Cash 協議或與之相關的以太坊地址進行交互的地址，放入 SDN List(美國特別制定國民名單）。

Glassnode：擁有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度購入BTC:7月15日消息，據Bitcoin Magazine發布的推文，Glassnode稱，擁有不到1枚BTC的持有者正以史上最快的速度購入BTC。[2022/7/15 2:16:23]

來源：美國財政部

這里解釋一下這個 SDN List:美國特別指定國民名單是什么，如果被加到了這個名單，名單中的人員會根據 OFAC 管理的各種制裁計劃，個人或者相關實體的財產和財產權益會被凍結。 

注意，一般而言，美國人（US persons，包括美國公民、合法永久居民、根據美國法律設立的實體以及位于美國的其他組織等）不得與 SDN 進行任何交易，并且必須凍結他們擁有或控制的 SDN 的財產和財產權益。SDN 也不得接入美國的金融系統。OFAC 和美國國務院同時規定牽連美國人違反 SDN 禁令的外國人可能會受到《國際緊急經濟權力法》( International Emergency Economic Powers Act, 簡稱 IEEPA) 下的民事和刑事處罰。同時，若外國人就某些商品和服務與 SDN List 中的實體進行重大交易，則其也可能會受到美國的二級制裁。因此，SDN 與非美國人的交易也會在一定程度上受到不利影響。此外，被納入 SDN List 也會使得個人或企業遭受一定的聲譽損失。

Capriole Investments負責人：此次比特幣減半是史上最殘酷的一次:數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards發推稱，此次比特幣減半是史上最殘酷的減半。生產成本將增加一倍，達到14000美元，比當前價格高出70%。上一次減半時，價格僅比生產成本低10%。如果現在沒有FOMO的話，預計會有大量（超過30%）礦工投降。（Cointelegraph）[2020/5/12]

參考資料：http://www.jcacherm.com/portal/article/index/id/6/cid/4.html  

三星電子的史上最高業績更新或是因為虛擬貨幣需求增加:26日三星電子發表第一季度的連接財務諸表（Consolidated Financial Statement），其銷售總額高達60.56兆韓元（約人民幣3550億元），純利潤高達15.64兆韓元（約人民幣920億元）。其零部件銷售金額與去年相比增長的20%，其原因分析結果是虛擬貨幣礦機的芯片需求量急劇增加。[2018/4/26]

OFAC 的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁，目前的 OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC 的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。 

土耳其副總理認為數字貨幣是金融史上最大的泡沫:土耳其副總理穆沙姆·辛塞克星期三在Twitter上評論道，對比特幣的投機已經使數字貨幣變成了“金融史上最大的泡沫”。土耳其首席經濟政策制定者Simsek和倫敦美林（Merrill Lynch）的前策略師Simsek為全球的決策者們發聲，他們表示數字貨幣的價值今年已經猛增了17倍，高達17,578美元，他們對數字貨幣感到擔憂。[2017/12/14]

其實，美國財政部在 2022 年 5 月，就對另一個混幣服務 Blender 進行過制裁，理由是它涉嫌幫助某國官方黑客組織（這里主要指 Lazarus Group）清洗從 Axie Infinity 竊取的部分資金。

2022 年 3 月 23 日，FBI 對入侵 Ronin 進行了認定，不法黑客組織為 Lazarus Group，而 Tornado Cash 經常被用作很多犯罪場合。 

截至 2022 年 5 月初（當時的計價），Lazarus Group 已經向 Tornado Cash 轉移了 37000 個以太坊，大約 1 億美元。有專家認為，Tornado Cash 目前有 172,000 個以太坊的余額，在 5 月左右，某國官方黑客的黑錢，占 Tornado Cash 智能合約所持余額的 20%。 

但沒有任何可行的方法，能夠阻止 Lazarus Group 往里面添加黑錢。盡管 Tornado Cash 運營方也嘗試過很多努力，但是并不能限制洗錢，也不能阻止部分不法分子的存款和提款。 

根據法律專家 Nicholas Weaver 的觀點，2022 年 4 月 19 日，Lazarus Group 錢包中得到了 18256 個以太坊（大約 5000 萬美元）。4 月 28 日和 29 日，這些以太坊被轉移到 Tornado Cash，而 OFAC 發布制裁的 12 天后，Tornado Cash 接受了來自這些被黑來的以太坊。因此 OFAC 開始考慮對 Tornado Cash 的制裁，特別是提出這個錢包本身應該被列為受制裁的實體，認為所有參與這個資金池的其他人都在幫助隱藏某些黑來的錢，可能這已經是 OFAC 計劃對 Tornado Cash 采取行動的開始...

你覺得 OFAC 對 Tornado Cash 的目前采取的行動，還有其他原因嗎？后面還會怎么影響到其他和 Tornado Cash 相關的各個方面？  

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