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復盤錢包被盜案例,探討如何在Web3.0實現資產安全?_PRO:USD

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《技術|從一個錢包被盜的案例,探討Web3的安全指南》

原文來源:阿法兔研究筆記

原文作者:Chris阿法兔

背景

技術出身的小C,最近在學習區塊鏈開發。本身是專業開發者,已經很謹慎小心了,通常都是在測試網絡上跑,跑完之后,再會去正式網絡上部署,但是沒有意識到整個產業目前還處在相對混亂的階段,麻痹大意,順手習慣導致造成了損失。

損失是如何造成的?

2021年的最后一天,小C偶然看到一個賬號很有趣,就追蹤了他的一些鏈上交易,然后看到了一個非常有意思的項目,然后就鬼使神差地連上了自己的MetaMask,然后鬼使神差的進行了approve,因為一般Web3的項目就是這個流程,approve然后轉賬就結束了。

但是令人驚呆的一幕出現了:點完之后,整個網站突然卡死了,沒有任何反應,小C當時沒當回事,把站點給關了,去做其他事情了。

過了大概一天,小C重新回來開發的時候,發現賬上的錢全部沒有了,去查了歷史記錄,發現賬上的余額已經被全部轉走。

主力數據復盤:幣安現貨主力3142.71枚BTC砸盤引發瀑布:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:通過秒級周期數據對比,昨晚的劇烈下跌或由幣安現貨主力砸盤引起。 22:46:21,幣安BTC/USDT以10055.01美元市價賣出709.82枚BTC,最終被買價格10000美元,賣出滑點95.01美元,價格直接跌至9905美元。

3秒后,繼續以9969美元市價賣出361.96枚BTC,最終被買價格9905.99,賣出滑點73.44美元,價格跌至9871美元。 隨后繼續有大額市價賣單成交,3分鐘內累計主動賣出41筆,共計3142.71枚BTC。

可見,幣安現貨主力的大量市價賣出或引起了此輪瀑布。[2020/6/3]

盜取者是怎么把小C賬戶上的錢都轉走的?

現象:只要你approve了,不需要私鑰理論上也可以把對應的錢全部轉走。

小C進行了下溯源,大概是在一個釣魚網站的approve出了問題,于是追溯該轉賬記錄。

如圖,可以看到,先是approve了一個合約,授權了釣魚合約能夠對賬號里面BUSD進行操作,而且是沒有數量限制的。

復盤:405萬張主力賣出后價格迅速回落:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約從4月23日23:00至今在小時周期中做上漲中繼平臺。

10:05分,價格接近平臺上沿壓力線,并突破。突破后,并無主力買入單子跟進,相反有2筆,共計405.97萬美元的主力賣出單子。因此可判斷為假突破,隨后價格迅速回調,最高點最低點相差近200美元。 當前,價格仍然比較接近上沿線,請密切留意主力成交情況。[2020/4/29]

為什么會是BUSD呢?小C回憶了一下,一進入這個釣魚站點是默認選了BUSD,估計在瀏覽站點鏈接錢包之后,盜取者就已經篩選了出了賬號里面錢最多的token了。

然后當小C以為這是一個新的swap合約,并且有很高的年化收益,準備先試試的時候,按照常規流程就進行approve。approve結束后,網站直接卡了。

后來經過追溯,大概在授權之后幾十秒,合約就直接觸發了一個轉賬操作,直接把BUSDtoken給轉走了。

后來去查了一下授權的信息

復盤:兩條趨勢線突破均有主力買入成交確認:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:23日20:35~23日21:35,比特幣價格運行至4月19~23日四小時周期的下降趨勢線(7305-7189)以及4月7日~23日四小時周期的下降趨勢線(7475-7189)附近,并分別于20:35和21:35完成突破。

20:35第一條趨勢線突破,突破前后,有4筆,共計950萬美元主力買入成交;21:35第二條趨勢線突破,突破前后,有7筆,共計1003萬美元的主力買入成交。主力大單的迅速跟進確認了兩條下降趨勢線的突破。

隨后,不斷有大買單跟進說明了趨勢還在持續,直到22:25分出現一筆500萬美元的大賣單,趨勢告一段落。[2020/4/24]

基本上MetaMask默認授權的時候是:

轉換成數字,我們認識的就是1.157920892373162乘以10的59次方。基本上就可以理解為無限量轉賬了,也就是這個授權的操作,可以讓這個合約無限量的操縱我賬號的token。看到這里感覺背后一涼,因為以前點過很多次approve都是不會去看的。

復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]

然后黑客操縱一個可以控制這個合約方法的錢包地址,就發起合約轉賬方法,把錢轉走了。所以小伙伴之后點metamask授權的時候一定要小心。

小C查了下,盜取者現在這個賬號里大概已經有了3w美金的token了,現在還有源源不斷的受害者在轉錢。但是面對區塊鏈沒有辦法,根本無法找不到這個黑客是誰。

問題到底出在哪里?

因為最近在學習區塊鏈。小C大概理了一下這個釣魚的邏輯方式,害人之心不可有,防人之心不可無。大家有興趣可以了解一下:

正常轉賬

案例一:直接用戶間轉賬A用戶向B用戶轉賬BUSD

動態 | 主力大單跟蹤復盤:昨晚有主力做多:AICoin PRO版K線顯示:昨晚快訊提到的三筆單筆超過千萬美元的BTC季度合約委托單均為買單,其中價格為9900美元的委托買單已于2月22日23:24分成交1491萬美元后撤單,結合AI-PD-持倉差值分析,這一過程持倉量增長明顯,該單或是主力開多。此外,在凌晨00:08分,火幣BTC季度合約亦有一筆價格為9935USD,成交數量為1619萬美元的買單成交,持倉量同樣放大,因此或亦為主力開多。主力開多12小時后,加密貨幣市場集體上漲,比特幣現貨價格一度拉升至9943美元。[2020/2/23]

合約正常會檢查以下邏輯

1)判斷A用戶賬戶余額是否有足夠的錢;2)是否是A用戶發起的轉賬

流程如下圖

正常合約兌換

就是我們平時使用pancakeswap、uniswap等兌換時候的流程

案例二:通過swap進行token兌換A用戶進行token兌換流程合約進行判斷:

1)A用戶賬戶余額是否有足夠的BUSD,

2)swap合約取A賬戶下的500BUSD放入swap的合約池中

3)成功后合約再向A賬戶轉入1BNB

注意第2、3點,是由合約控制token進行操作。那么也就是說合約可以繞過我們直接發起對我們賬號下的token的操作。

釣魚合約

先看這張溯源圖

正常的轉賬,轉賬方和合約執行的轉賬方應該是同一個人,即上圖與應該是由同一個人發起的。而我被轉賬的這筆交易,這兩個不是同一個地址。推測應該是由一個可以執行釣魚合約的錢包地址控制執行了合約,然后將我授權給釣魚合約里的BUSD轉走了。

去查看釣魚合約,不出意料釣魚合約是一個加密的合約。不過想一下也不難,稍微學過Solidity的人都知道,在合約定義的時候,多設置幾個Admin或者Owner就可以了。

所以以后一定要注意項目方的背書,不要隨便給不知道的項目授權!!!

安全建議

因為這件事,小C搜了一些有用的建議和方法,也看到了很多血淋淋的教訓。

這里列出來一些方法大家可以根據自己的需要選擇。

1)不要共用密鑰

之前看有帖子說一個助記詞生成多個賬號的,這種我不建議哈,因為很可能被一鍋端。

2)密鑰離線保存

因為現在有很多剪貼板工具輸入法會將你的剪貼板記錄上傳到云端,如果你直接復制了,如果云端泄漏,你的密鑰就直接無了。

我的建議就是生成之后,第一時間抄到本子上。當然抄到本子上,你也可以參考我對密鑰自己的字典加密,比如a用1代替,b用2代替,1用a代替,這樣就可以保證即使有人看到了你的紙質密鑰,也不能動你的數字資產。

3)開發和測試分開

安裝2個瀏覽器,一個可以是chrome,一個是brave。一個管理你的主錢包。另外一個可以參與領取空投,各種鏈上操作等

4)不要下載來歷不明的軟件

不要去用baidu這些下載來歷不明的軟件,我看到有案例是下載盜版metamask,直接破產的。一定要去正規的地址下載,有條件的可以參考googleplay。chromewebstore等

5)立即檢查你的授權

檢查的網址有下面幾個,debank沒有開源,但是UI交互比較好,后續的有開源的,大家自己抉擇吧。

https://debank.com/

https://approved.zone/

https://tac.dappstar.io/

https://ethallowance.com/

看到圖上所示,基本上就是無限的。

每次喚起MetaMask的時候一定要多看看授權,不要像我現在這樣無腦點授權下一步。

6)進行授權前,對合約安全進行確認

https://www.slowmist.com/service-smart-contract-security-audit.html

可以使用慢霧的合約審計功能。

也可以看看該合約是否開源,如果開源的話需要確認該合約是否是可升級合約等等。

7)擼空投和福利的時候注意安全

用小號去領取,別用大號,授權的時候可以設置額度!!!

8)警惕社工的入侵,小心Discord私聊你的陌生人

比如Discord或者Telegram,有人跟你認識幾天,說要帶你賺錢拿空投,讓你安裝他發給你的軟件并登錄,這種99.99%你會血本無歸。賬號被盜。

特別地,Discord里面,進NFT的官方Discord,會有人私聊你,告訴你獲得了白名單,附帶一個mint鏈接。騙子會把頭像和名稱改成官方的樣子,其實是把他和你拉了一個組來實現的。

其實只要不貪,這種騙局還蠻好識破的,一般會告訴你在幾個小時內mint,數量1-10。很多大熱項目一個白名單mint一兩個不錯了,這一上來頂格10個還帶時間限制。

還有,會有騙子模仿項目官網做個假網站,私信給項目Server里的人,讓他們來mint.

還有小伙伴在opensea買了假NFT后來發現不是官方的然后過了幾天那個NFT就從賬戶消失了然而已經扣了...(怎么發現的?看鏈條還有官方discord發了官方Opensea網址)

還有假的collab.land騙錢包密碼,給大v空投然后號稱大v買了那個NFT/token.

新的一年到來,大家一定要注意安全呀,希望看到本文的朋友都能平平安安順順利利!

本文感謝作者Chris

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