盤點2021年幣圈跑路事件_區塊鏈:SQUID

簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目，并帶走該項目產生的所有資金時，就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一，項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后，再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為，但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升，2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%，對比2020年這個數值只有1%。因此，用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

動態 | 證券日報發布2018年區塊鏈行業焦點盤點:證券日報發布《2018年區塊鏈行業焦點盤點：亂象頻發幣圈狼藉監管筑籬》文章稱，很多人將此輪區塊鏈熱潮與20年前的互聯網泡沫相比。可以確定的是，區塊鏈“泡沫”一定有，但區塊鏈能否如互聯網般改造世界，尚難下定論。監管部門去年以來重拳出擊，規范資本市場“炒鏈”行為，嚴厲懲治ICO。從中央到地方，掀起防范以“區塊鏈”名義進行非法集資的高潮，不斷給區塊鏈“排瘦身”。而瘦身后的區塊鏈也正逐步回歸理性——幣圈蕭條，市場開始重新審視以比特幣為代表的加密數字貨幣的價值與意義；去蕪存菁，越來越多的企業沉下心轉向技術應用開發；人才成本也擠出“泡沫”，回歸同行業正常水平。[2019/1/4]

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集，在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲，例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎，而且數額巨大，足以償還他們的所有債務，甚至致富。然而，如果用戶在游戲中輸了，他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷！

“魷魚游戲”非常受歡迎，并打破了許多記錄，例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇，在全球有超過一億一千一百萬的觀眾，因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

魷魚游戲代幣價格走勢

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

最初，SQUID價格走勢非常凌厲，成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內，SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而，這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售，這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說，他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

在2021年1月11日，SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元，如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

交易所，受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月，Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

資金明顯丟失，交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定，交易所用戶的28億美元被盜。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后，該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月，83人被土耳其拘留及6人被捕，包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前，Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋？

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊，以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人，而且他們得到了ElonMusk的支持。此外，他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料，這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”，可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間，網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說，本來是一個重大的警號。然而，在這種情況下，用戶能做的非常少，用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺，被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號，可以被看作是可疑的項目，有可能會發生拉地毯式跑路。

分叉等資訊。

例如在下面的圖片中，我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交，而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之，有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐，還是一個真正的項目，雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而，通過在投資前徹底研究一個項目，用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所，在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術，為用戶提供一站式加密貨幣服務，包括合約交易、120＋現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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