如何預防常見詐騙_加密貨幣:INR

以下是一些需要注意的常見詐騙手段：

連續拍下多筆相同數量的訂單，混淆視聽。?

騙子可能會使用不同的賬戶或同一個賬戶在短時間內連續拍下多筆相同金額的訂單。如果您沒有仔細核對賬目和訂單，你可能會受騙上當，釋放加密貨幣。

案例：騙子拍下了六個價值1000美元的訂單，但只支付了五份訂單。他在幾乎同一時間拍下第五和第六份訂單，并聲稱他已支付了全部訂單。如果您不仔細檢查每個訂單，您可能會錯誤地放行了第六個訂單的加密貨幣。

美國財政部正在研究如何使用數字美元來保護隱私:金色財經報道，負責金融機構的助理部長Graham Steele表示，美國財政部一直在研究如何使潛在的數字美元的零售交易盡可能保持私密和匿名，盡管他說美國還沒有決定是否推進中央銀行數字貨幣（CBDC）的發展。

然而，Steele也指出了零售業CBDC可能存在的風險，特別是運行的危險。最近的美國銀行業動蕩表明，\"使存款流動的技術只會越來越快，\"這增加了高速、恐慌性的資金流動的危險。斯蒂爾說，一個由財政部領導的小組正在研究建立美國中央銀行數據中心的可能性，\"該小組正在評估與全球金融領導地位、國家安全、隱私、非法金融和金融包容性有關的政策目標。[2023/6/14 21:34:44]

提醒：遇到這種情況，無論對方如何催促，您都必須仔細檢查訂單詳細信息和交易歷史記錄。并檢查付款帳戶姓名是否與平臺的用戶實名信息一致。如果姓名不一致，請勿放行加密貨幣。

復旦大學教授許多奇：當今國際社會首當其沖的問題是如何判定數字貨幣法律性質:日前在金融法治菁英論壇上，復旦大學法學院教授許多奇表示，如何監管加密數字貨幣是當今國際社會普遍關注的問題，而首當其沖的問題是加密數字貨幣的法律性質判定問題，司法機關有關加密數字貨幣屬性的判定能否成為實現有效監管的基礎？在眾多司法轄區的多種監管思路中我們應作何種選擇？對于這些問題的思考和深入研究對于實現對加密數字貨幣的有效監管大有裨益。（中國貿易報）[2020/4/29]

轉賬錯誤?

聲音 | 中金公司：66家公司有區塊鏈相關業務 未來如何受益有待進一步研究???:中金公司發布相關研究報告指出，根據不完全整理，A股、H股和中概股中66家公司有區塊鏈相關業務，其中市值較大的企業包括阿里巴巴、騰訊、平安、恒生電子、航天信息、眾安在線等，未來如何受益有待進一步研究。中金公司分析師黃樂平、楊俊杰研究認為，區塊鏈的一個優勢是通過數字簽名等密碼學技術，在保證數據唯一性和所有權不可篡改的前提下，實現多方之間的信息共享。這適合需要“多方共享”“高頻重復”“交易鏈條長”的許多金融場景。過去幾年，區塊鏈主要應用案例包括：在跨境匯款領域，螞蟻金服利用區塊鏈技術為菲律賓、巴基斯坦、馬來西亞等“一帶一路”沿線國家提供低費率、高速的跨境匯款服務；在清結算領域，港交所計劃利用區塊鏈結算系統簡化互聯互通下內地股票的北向交易流程，方便歐美投資者投資A股；在貿易融資領域，香港金管局和平安合作推出區塊鏈貿易融資技術平臺“貿易聯動”，增加貿易參與者之間的信任，降低風險，提高貿易流程中獲得融資的機會。?[2019/10/28]

騙子可能故意進行錯誤轉賬，然后向您提供支付截圖，并請求放行加密貨幣。

提醒：以您收款賬戶的賬戶流水為準。如果資金未到達賬戶，請勿放行加密貨幣。

偽造收據詐騙?

騙子拍下訂單并點擊“已付款”后給您發送偽造的付款回執。如果您僅核實收據，沒有確認資金是否已進入收款賬戶，您很容易受騙并放行加密貨幣。此時，請您務必登錄銀行或其他付款帳戶以確認收到資金。

此外，請注意以下高級詐騙手段：

兩名用戶同時拍下兩個相同金額的訂單。A支付款項但不標記已付款。B未付款但標記已付款，并給您提供A的轉賬截圖，要求您放行加密貨幣。如您未核實發起轉賬的用戶，則容易錯誤釋放加密貨幣。之后A將提供相同的轉賬截圖要求您釋放加密貨幣，您最終會放行2次加密貨幣，但只收到應得資產的1/2。?

騙子拍下10000INR的訂單，但實際付款金額為1000INR，或訂單金額為1000USDT，付款金額為1000INR。此類操作您可反饋給在線客服，客戶將核實對方執行此類操作的原因。。?

騙子A通過社交媒體分別聯系用戶B和C。A在聯系C時假裝他是B，聲稱他想向C出售加密貨幣。同時，A在聯系B時假裝自己是C，說他想從B處購買加密貨幣，要求B發布出售委托單，并要求B將委托單的截圖發送給自己。之后，A將此截圖發送給C，并提供另一個收款賬戶，以“委托單上顯示的付款方式超過一定限制，當天無法收款”的借口，要求C將款項轉賬至自己提供的收款賬戶。最終，A騙走了本應支付給B的款項，C損失了資產，B未收到款項，訂單無法完成。?

注意：請勿在訂單聊天窗口提及任何人的姓名。付款一定要付款至對方綁定的收款賬戶，并且賬戶姓名必須與平臺顯示的實名信息一致。

?虎符團隊

2021年12月9日

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