慢霧：復盤 Liquid 交易平臺被盜 9000 多萬美元事件_BTC:QBTC Token

北京時間2021年8月19日10:05，日本加密交易平臺Liquid稱其熱錢包遭到攻擊。從官方發布的報告來看，Liquid交易平臺上被盜幣種涉及BTC、ETH、ERC20代幣、TRX、TRC20代幣、XRP等超70種，幣種之多，數額之高，令人驚嘆。

慢霧AML團隊利用旗下MistTrack反洗錢追蹤系統分析統計，Liquid共計損失約9,135萬美元，包括約462萬美元的BTC、3,216萬美元的ETH、4,290萬美元的ERC20代幣、23萬美元的TRX、160萬美元的TRC20、1,093萬美元的XRP。

慢霧AML團隊全面追蹤了各幣種的資金流向情況，也還原了攻擊者的洗幣手法，接下來分幾個部分向大家介紹。

BTC部分

攻擊者相關地址

慢霧AML團隊對被盜的BTC進行全盤追蹤后發現，攻擊者主要使用了“二分法”的洗幣手法。所謂“二分法”，是指地址A將資金轉到地址B和C，而轉移到地址B的數額多數情況下是極小的，轉移到地址C的數額占大部分，地址C又將資金轉到D和E，依次類推，直至形成以很小的數額轉移到很多地址的情況。而這些地址上的數額，要么以二分法的方式繼續轉移，要么轉到交易平臺，要么停留在地址，要么通過Wasabi等混幣平臺混幣后轉出。

慢霧：V神相關地址近日于Uniswap賣出3000枚以太坊:11月14日消息，據慢霧監測顯示，以太坊創始人Vitalik Buterin地址（0xe692開頭）近日在Uniswap V3上分三筆將3000枚以太坊（約400萬美元）兌換成了USDC。[2022/11/14 13:03:22]

以攻擊者地址為例：

據MistTrack反洗錢追蹤系統顯示，共107.5BTC從Liquid交易平臺轉出到攻擊者地址，再以8~21不等的BTC轉移到下表7個地址。

為了更直觀的展示，我們只截取了地址資金流向的一部分，讓大家更理解“二分法”洗幣。

以圖中紅框的小額轉入地址為例繼續追蹤，結果如下：

可以看到，攻擊者對該地址繼續使用了二分法，0.0027BTC停留在地址，而0.0143BTC轉移到Kraken交易平臺。

慢霧：BXH于BSC鏈被盜的ETH、BTC類資產已全部跨鏈轉至相應鏈:11月3日消息，10月30日攻擊BXH的黑客（BSC: 0x48c94305bddfd80c6f4076963866d968cac27d79）在洗幣過程中，多次使用了 AnySwap、PancakeSwap、Ellipsis 等兌換平臺，其中部分 ETH 代幣被兌換成 BTC。此外，黑客現已將 13304.6 ETH、642.88 BTCB 代幣從 BSC 鏈轉移到 ETH、BTC 鏈，目前，初始黑客獲利地址仍有 15546 BNB 和價值超 3376 萬美元的代幣。慢霧 AML 將持續監控被盜資金的轉移，拉黑攻擊者控制的所有錢包地址，提醒交易所、錢包注意加強地址監控，避免相關惡意資金流入平臺。[2021/11/3 6:28:49]

攻擊者對其他BTC地址也使用了類似的方法，這里就不再重復講解。慢霧AML團隊將對資金停留地址進行持續監控及標記，幫助客戶做出有效的事前防范，規避風險。

聲音 | 慢霧：EOS假充值紅色預警后續:慢霧安全團隊今早發布了 EOS 假充值紅色預警后，聯合 EOSPark 的大數據分析系統持續跟蹤和分析發現：從昨日開始，存在十幾個帳號利用這類攻擊技巧對數字貨幣交易所、錢包等平臺進行持續性攻擊，并有被真實攻擊情況。慢霧安全團隊在此建議各大交易所、錢包、DApp 做好相關防御措施，嚴格校驗發送給自己的轉賬交易在不可逆的狀態下確認交易的執行狀態是否為 executed。除此之外，確保以下幾點防止其他類型的“假充值”攻擊： 1. 判斷 action 是否為 transfer 2. 判斷合約賬號是否為 eosio.token 或其它 token 的官方合約 3. 判斷代幣名稱及精度 4. 判斷金額 5. 判斷 to 是否是自己平臺的充幣賬號。[2019/3/12]

ETH與ERC20代幣部分

攻擊者相關地址

聲音 | 慢霧：警惕“假充值”攻擊:慢霧分析預警，如果數字貨幣交易所、錢包等平臺在進行“EOS 充值交易確認是否成功”的判斷存在缺陷，可能導致嚴重的“假充值”。攻擊者可以在未損失任何 EOS 的前提下成功向這些平臺充值 EOS，而且這些 EOS 可以進行正常交易。

慢霧安全團隊已經確認真實攻擊發生，但需要注意的是：EOS 這次假充值攻擊和之前慢霧安全團隊披露過的 USDT 假充值、以太坊代幣假充值類似，更多責任應該屬于平臺方。由于這是一種新型攻擊手法，且攻擊已經在發生，相關平臺方如果對自己的充值校驗沒有十足把握，應盡快暫停 EOS 充提，并對賬自查。[2019/3/12]

經過慢霧AML團隊對上圖幾個地址的深度分析，總結了攻擊者對ETH/ERC20代幣的幾個處理方式。

1.部分ERC20代幣通過Uniswap、Balancer、SushiSwap、1inch等平臺將代幣兌換為ETH后最終都轉到地址1。

2.部分ERC20代幣直接轉到交易平臺，部分ERC20代幣直接轉到地址1并停留。

3.攻擊者將地址1上的ETH不等額分散到多個地址，其中16,660ETH通過Tornado.Cash轉出。

地址2的538.27ETH仍握在攻擊者手里，沒有異動。

4.攻擊者分三次將部分資金從Tornado.cash轉出，分別將5,600ETH轉入6個地址。

其中5,430ETH轉到不同的3個地址。

另外170ETH轉到不同的3個交易平臺。

攻擊者接著將3個地址的ETH換成renBTC，以跨鏈的方式跨到BTC鏈，再通過前文提及的類似的“二分法”將跨鏈后的BTC轉移。

以地址為例：

以跨鏈后的其中一個BTC地址為例。根據MistTrack反洗錢追蹤系統如下圖的顯示結果，該地址通過renBTC轉入的87.7BTC均通過混幣平臺Wasabi轉出。

TRX/TRC20部分

攻擊者地址

TSpcue3bDfZNTP1CutrRrDxRPeEvWhuXbp

資金流向分析

據MistTrack反洗錢追蹤系統分析顯示，攻擊者地址上的TRC20兌換為TRX。再將所有的TRX分別轉移到Huobi、Binance交易平臺。

XRP部分

攻擊者相關地址

rfapBqj7rUkGju7oHTwBwhEyXgwkEM4yby

資金流向分析

攻擊者將11,508,495XRP轉出到3個地址。

接著，攻擊者將3個地址的XRP分別轉到Binance、Huobi、Poloniex交易所。

總結

本次Liquid交易平臺被盜安全事件中，攻擊者以迅雷不及掩耳之速就將一個交易平臺內超70種貨幣全部轉移，之后再通過換幣平臺、混幣平臺以及其他交易平臺將資金順利洗出。

截止目前，大部分被盜資產還控制在攻擊者手中。21,244,326.3枚TRX轉入交易平臺，11,508,516枚XRP轉入交易平臺，攻擊者以太坊地址2存有538.27ETH，以太坊地址1仍有8.9ETH以及價值近540萬美元的多種ERC20代幣，慢霧AML團隊將持續對異常資金地址進行實時監控與拉黑。

攻擊事件事關用戶的數字資產安全，隨著被盜數額越來越大，資產流動越來越頻繁，加速合規化成了迫在眉睫的事情。慢霧AML團隊建議各大交易平臺接入慢霧AML系統，在收到相關“臟幣”時會收到提醒，可以更好地識別高風險賬戶，避免平臺陷入涉及洗錢的境況，擁抱監管與合規的大勢。

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