常見詐騙套路說明_NFT:NFTC

提幣一旦完成，數字資產即為對方地址所有，建議您做好詐騙識別，謹防各類形式的詐騙手段。整理場景詐騙套路如下：

冒充平臺官方人員/公檢法詐騙核心套路：近期發現多個平臺工作人員、或者公檢法等名義與您聯系，以您的賬戶存在黑錢/黑幣等洗錢風險為由，要求您配合安全排查、解除賬戶風險/凍結。利用您的恐慌心理，騙取您的賬號信息，或者誘導您完成提幣或轉款。

詐騙方式1：添加您的微信/QQ等其他社交賬戶、索要您的郵箱賬戶給你發送鏈接/二維碼，讓您點擊鏈接/掃碼后填寫賬戶信息、登錄火幣賬戶、銀行賬戶等，完成盜號。

當前灰度信托總持倉量達192.66億美元:金色財經報道，鏈上數據顯示，當前灰度總持倉量達192.66億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-44.55%；ETH，-53.78%；ETC，-68%；LTC,-46.84%；BCH，-23.64%。[2023/3/5 12:43:14]

詐騙方式2：讓您下載會議軟件/APP，要求您打開屏幕共享或遠程操作您的手機。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，讓您提供手機驗證碼、谷歌驗證碼等，完成盜號。

詐騙方式3：指導您進行買賣幣，讓您提幣到所謂“安全賬戶”、指定地址。或要挾您轉賬到指定銀行卡才可解凍賬戶，完成詐騙。

彭博社：納斯達克正等待監管明確后推出加密交易平臺:金色財經報道，彭博社報道，納斯達克（NASDAQ）執行副總裁Tal Cohen表示，納斯達克可能會等到加密貨幣交易平臺的監管更加明確、被多數機構采用之后，再推出自己的加密貨幣交易平臺。

Tal Cohen補充道，為零售客戶提供服務的市場已經相當飽和，納斯達克將專注于其加密托管服務，因為如果你能妥善保管人們的資產，他們就會信任你，為之后開展各種業務做好鋪墊。[2022/10/6 18:40:44]

詐騙方式4：通過模擬官方短信郵件的方式，讓您提幣到所謂“兌換人民幣業務”、“安全賬戶”等各類地址。

OpenSea實施對NFT稀有度進行排名的新協議:金色財經報道，NFT市場OpenSea宣布在其平臺內實施Open Rarity，這是一種為NFT提供可驗證稀有度計算的協議。該協議使用透明的數學方法來計算稀有度。OpenSea表示，稀有的NFT的數字會比較小，而具有與許多其他NFT相似屬性的NFT的數字會比較大。因此，市場強調買家在考慮購買NFT時可以看到可靠的“稀有度排名”。（thebharatexpressnews）[2022/9/23 7:15:39]

安全提醒：任何平臺及司法機關工作人員不會以您的賬戶存在洗錢風險為由主動聯系您，不會向您索要任何密碼、驗證碼類信息，不會讓您下載接入第三方屏幕共享類軟件，更不會要求您進行買賣幣/提幣/轉賬等資產轉移操作。平臺業務變更以官網公告為準，請您注意辨別，謹防受騙。

韓國FIU將于8月30日進行對該國加密交易所運營商的首次制裁審議:8月25日消息，據外媒報道，韓國金融服務委員會下屬的金融情報部門（FIU）將成立針對加密交易所運營商的制裁審議委員會，并于8月30日進行對加密交易所運營商的首次制裁審議。這將是韓國當局自去年《特別金融法》施行并將加密交易所被涵蓋在FIU監管框架后的進行的首次全面檢查。

在此次制裁審議中，該監管機構將檢查加密交易所運營商是否違反《特別金融法》，若發現違法行為將實施罰款等。FIU在運營商不履行糾正命令或累計機構警告時，可以處以停止營業。

截至8月，他們完成了對Coinone、Gopax、Upbit的綜合檢查并出得出結果，8月30日制裁審議的對象是Coinone和Gopax，預計各交易所將在當天出席制裁審議，對指出的事項進行說明。 此外，FIU正計劃繼Coinone、Gopax和Upbit之后，對Bithumb展開全面檢查。

據悉，《特別金融法》明確規定，如果交易所在KYC認證和報告可疑交易等事項存在違規，將處以1億韓元以下的罰款。 但如果出現利用內幕交易或濫用職權等情況，可能會被判有期徒刑或停止營業。（News1）[2022/8/25 12:46:39]

投資類詐騙

1.取得聯系：通過社交平臺添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.獲取信任：擅自宣稱各類大型平臺合作，冒充官方人員等方式獲取信任。

3.高額利誘：以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”等形式誘導，加上群友不斷收益曬單的刺激。

4.常見投資類型：包括新幣投資、ICO、、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。一旦提幣，則無法轉回資產。

安全提醒：任何擅自宣稱火幣合作方或冒充火幣官方人員身份的均涉嫌詐騙。警惕投資、、賭博等各類形式詐騙。

關于警惕不法分子冒充、濫用“火幣”名義詐騙的嚴正聲明及風險提示>>>

關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示>>>

關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知>>>

冒充朋友詐騙

1.獲取信任：冒充或者盜取好友社交賬號。

2.詐騙方式：以借貸、周轉等理由向您借幣，并在過程中拒絕視頻、語音確認身份。一旦您大意操作提幣，則被詐騙成功。

安全提醒：提幣給朋友，請確認對方為本人操作

平臺外交易詐騙

獲取信任：通過網絡戀愛、網絡交友、投資老師等身份獲取信任

詐騙方式1：場外交易不付款。進行平臺外交易，約定先幣后款，您提幣完成后，買家卻不付款。

詐騙方式2：場外交易不給幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家未給幣。

詐騙方式3：場外交易充假幣。進行平臺外交易，約定先款后幣，您付款后，賣家充值假USDT

詐騙方式4：委托代賣充假幣。前期以交易限額等理由，小額充值委托您進行平臺代賣。后期詐騙較大一筆資金后，充值假USDT。

安全提醒：請勿在平臺外私下交易。

假幣詐騙——假HT

1.獲取信任：組建類似名為的Telegram群進行詐騙。

2.詐騙方式：假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中。承諾會按照比例給用戶轉HT。實際轉的為假“HT”從而騙取用戶資產。

安全提醒：平臺活動相關信息請以官方公告為準。

如有宣傳火幣官方，可點擊《官方驗證通道》查驗真偽。如需幫助或有任何疑問，請點擊首頁右下方的“幫助”按鈕，輸入您的問題，或發電子郵件至官方客服郵箱：

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