通常認為,與虛擬貨幣直接關聯的服務在國內容易存在涉嫌違法甚至犯罪的風險。而作為計算機的一種,礦機銷售、托管及使用的法律風險相對較小。但是,自國務院金融穩定發展委員會明確提出“打擊挖礦”后,挖礦產業已被各地納入打擊與清退的視野,從業人員的法律風險有所變化。颯姐團隊將從各法律部門的視角對此作出梳理與論述,以供各位讀者參考。
繼續挖礦的風險梳理
礦圈經營模式主要涵蓋生產礦機、銷售礦機、銷售算力、托管礦機等,颯姐團隊從行政法、刑法、民法三個方面整理該等經營模式各參與主體的法律風險:
1.行政違法風險
2021年5月21日,國務院金融穩定發展委員會明確提出,“打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞”。內蒙、四川等“礦場”聚集的省份亦開始因地制宜制定地方性法律。在未來,如前述會議精神形成法律法規,監管部門可能會同時打擊挖礦的經營行為與購買行為,并將相關行為納入行政違法的范疇。
比特幣礦企Marathon Digital在5月生產1245枚BTC,環比增長77%:6月2日消息,比特幣礦企Marathon Digital發布未經審計的5月比特幣產量與挖礦運營更新。其中,Marathon Digital在5月的比特幣產量為1245枚,環比增長77%,同比增長366%,年初至今其比特幣總產量為4141枚,目前共持有12,259枚BTC。
5月,Marathon出售554枚BTC,并打算在未來出售其持有的部分比特幣,以支持每月運營、管理其資金以及用于公司一般用途。截至月底,公司資產負債表上的不受限制現金和現金等價物為9730萬美元。[2023/6/2 11:54:44]
另外,《中華人民共和國中國人民銀行法》第二十二條規定:“任何單位和個人不得制作、發售代幣票券和數字代幣,以代替人民幣在市場上流通。”挖礦本質上是“制作數字代幣的行為”,如該條款未作更改,在新法生效后,挖礦行為將構成行政違法。
動態 | 三星推出新7NM芯片生產工藝,或使加密礦工受益:根據官方新聞稿,三星的生產部門三星Foundry推出了一項新生產工藝——7nm低功率Plus(7LPP)工藝,可將能耗降低50%。雖然三星沒有透露第一批使用新7LPP制造技術的客戶名字,但該公司暗示第一批使用新芯片的客戶將針對移動和高性能計算(HPC)應用。據悉,這可能會對使用三星硬件的加密礦工產生積極影響,因為能源成本被證明是該行業盈利能力的關鍵因素。[2018/10/19]
雖然上述法律規定暫未生效,但并不影響地方政府著手對各地挖礦產業的清理。據颯姐團隊了解,內蒙等地已開展并基本完成清退。
2.刑事犯罪風險
聲音 | 沈陽市經濟和信息化委員會專家:區塊鏈技術可以使產品生產和銷售環節更加透明:近日,在沈陽市召開了“沈陽市食品、藥品防偽溯源技術應用說明會”,沈陽市經濟和信息化委員會專家就區塊鏈技術在食品、藥品防偽溯源技術上的應用進行了交流。與會專家表示,實現食品、藥品“一物一碼、物碼同追”,使得產品的生產和銷售環節更加透明,防止單個環節對信息的篡改,保證食品、藥品的追溯認證更全面的納入到市場監管中。[2018/9/4]
根據經營、營銷模式的不同,颯姐團隊整理礦圈可能涉嫌的刑事犯罪如下:
非法集資類犯罪
①在某些不規范的云挖礦模式中,經營者將非主流虛擬貨幣的礦機算力抽象化,向社會公眾宣傳收益率,并吸收其人民幣的,實務中有將該等行為認定為非法吸收公眾存款罪的情形。
美國的農業企業通過區塊鏈技術追溯火雞生產軌跡:來自美國的農業企業嘉吉集團(Cargill)在今年感恩節推出了一項新服務,通過區塊鏈技術追蹤旗下Honeysuckle White牌火雞的生產軌跡。消費者只需將該火雞包裝外的編碼輸入指定網站進行查詢,就能查到這只火雞來自哪家農場,以及該農場和農場主的信息。[2017/11/23]
如國家進一步出臺對虛擬貨幣限制的法律規定,即便是主流虛擬貨幣的云挖礦模式,亦存在入罪可能。
②經營者如將購買礦機作為進入門檻,以發展人數作為計酬標準,且形成三層級、30人以上的組織的,經營者可能因此構成組織、領導傳銷活動罪。
詐騙罪
如所謂礦機根本不存在,或未運轉的,經營者可能因此構成詐騙罪。
擅自設立金融機構罪
云挖礦平臺吸收資金許諾收益的行為實質是為社會大眾提供金融理財服務。但顯然,云挖礦平臺并未獲得從事金融活動的行政許可。如云挖礦平臺被擴大解釋為金融機構,云挖礦平臺可能因此構成擅自設立金融機構罪。
非法經營罪
行政監管風險提及的《人民銀行法》法律效力層次高于行政法規,而國務院金融委的會議精神亦有可能形成行政法規層次的規定,一旦施行,將符合《刑法》第二百二十五條非法經營罪中“違反國家規定”的前置構成要件,礦機及其相關經營行為可能被納入該法第四款“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為”予以打擊。
3.民法救濟風險
從民事實務的情況來看,由于標的物涉及虛擬貨幣,部分法院認為不合法物的關聯權利不應得到保護。
颯姐團隊在此提醒,用戶購買礦機的法律行為存在不被司法所保護的可能性:用戶無法基于合同通過訴訟維護其民事權利。
屏蔽國內IP的做法是否有價值?
近日,為減少公法風險,部分礦圈公司選擇屏蔽國內IP地址,不向中國人民開放服務。
如前所述,礦機的相關經營行為,特別是云礦機平臺存在刑法風險,我們從刑法的角度分析如下:
刑法對事實的認定多采用實質標準,即,無論通過何種途徑,如中國用戶成為云挖礦平臺的用戶,且云挖礦平臺的行為涉嫌犯罪的,根據犯罪結果發生地的屬地管轄原則或受害人為中國人的保護管轄原則,中國刑法對此均有管轄的權力。
當然,主觀方面是犯罪構成的重要內容之一。屏蔽IP的做法至少是重要的主觀抗辯理由——平臺無法實質判斷用戶的國籍,已盡到KYC的義務。雖然中國人在境外犯罪也是我國刑法管轄的范疇,但相關服務僅限于境外的行為不會侵害中國市場秩序,不存在法益侵害性。
但是,需要注意,如若涉嫌犯罪的礦圈公司在屏蔽中國IP的同時,向境內宣傳其業務,甚至提供接入端口,由于經營者存在明顯的放任國內用戶使用的態度,前述抗辯可能因此歸于無效化。
寫在最后
在虛擬貨幣未被納入監管體系分類規范的背景下,作為關聯性極強的礦圈難以獨善其身。當虛擬貨幣總是與違法犯罪關聯時,礦圈法律風險的上升已成為必然。颯姐團隊建議,從業者應當更為審慎地對照罪名構成要件來規范自身行為,減少風險。
以上就是今天的分享,感恩讀者!
Tags:比特幣HONARAATH泰達幣和比特幣有什么關系HONKParadise Defimathwallet錢包只能觀察
本文來自甲子光年,作者徐文璞,星球日報經授權轉載。幣圈經歷了“5·19”洗牌,但NFT的步伐并沒有明顯放慢。NFT(NonFungibleToken),即非同質化代幣.
1900/1/1 0:00:00區塊少數派:區塊鏈投資教育與創投孵化社區。區塊少數派專注區塊鏈行業投資教育,同時聚焦挖掘全球優質項目,歡迎加入社區,共享財富密碼.
1900/1/1 0:00:00尊敬的虎符用戶, 根據官方消息,NDX已經開啟置換DEX的計劃。虎符將會支持此次NDX置換DEX,平臺內的用戶無需進行任何操作即可完成兌換.
1900/1/1 0:00:00大家好,我是來自CKcoin平臺首席分析師老崔說幣,也是你們的朋友老崔說幣lcsb18888,老崔說幣公眾號同步專注數字貨幣行情分析,爭取為廣大幣友傳遞最有價值的幣市信息.
1900/1/1 0:00:00Uniswap從V1迭代到現在的V3,一直在給人驚喜。UniswapV3的更新包括聚合流動性的粒度控制、范圍訂單、多級費率、高級預言機等,賦予了用戶更多的自主權.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自晚點LatePost,作者:晚點團隊,星球日報經授權轉發。最近一年的大多數時間中,趙長鵬會待在新加坡一個不到10平方米的小房間里,以在線形式對外聯系.
1900/1/1 0:00:00