愛爾蘭央行金融行為監管負責人：比特幣“非常令人擔憂”_加密貨幣:加密貨幣行情

在比特幣和加密貨幣行業遭遇大規模市場拋售后，愛爾蘭央行金融行為監管負責人DervilleRowland成為最新一位指出比特幣和加密貨幣行業問題的官員。

據彭博社周一報道，DervilleRowland警告稱，比特幣等加密貨幣日益受歡迎是“非常令人擔憂的”。

愛爾蘭通過歐盟第5項反洗錢指令 強制要求加密公司注冊:據Finance Magnates 4月24日消息，愛爾蘭要求所有虛擬資產服務提供商(VASPs)向該國央行注冊，以確保遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資義務。隨著該國將歐盟第5項反洗錢指令（5AMLD）納入當地法律，加密行業新則已得到執行，該指令已于4月23日生效。該規定還將要求向愛爾蘭公民提供服務的外國加密貨幣公司進行注冊。該國央行將評估這些公司在反洗錢/反恐融資政策和程序的有效性。此外，公司的管理層和受益所有者也必須通過可信度測試。5AMLD規則要求金融服務公司進行強制性ML/TF風險評估、客戶盡職調查、交易監控、標記和報告可疑交易，以及保存記錄等。[2021/4/24 20:53:14]

Rowland表示，“加密資產是一種投機性的、不受監管的投資，”投資者應該“真正意識到，他們可能會損失全部資產”。此前，加密市場的市值在幾天內暴跌近1萬億美元，成為歷史上規模最大的加密貨幣拋售事件之一。

動態 | 愛爾蘭銀行員工改變為OneCoin加密騙局案作證的立場:10月10日，美國政府向法院提交一封信，提供了其要求在Mark Scott受審期間通過閉路電視提供愛爾蘭銀行（BOI）員工證詞的細節。Scott被指控協助和教唆OneCoin欺詐計劃。目擊者是Deirdre Ceannt、Derek Collins、Diane Sands和Greg Begley。據9月份報道，這些人將為美國政府對Mark Scott的指控作證。美國政府在信中解釋，在過去一周里，其繼續與愛爾蘭銀行進行討論，以確保愛爾蘭證人自愿提供證詞。在這些討論過程中，很明顯，盡管這些證人先前表示“愿意”提供證詞，但其證詞不是自愿的，證人只會在強制程序下作證。10月8日，BOI律師告知美國政府，除了《美國-愛爾蘭司法協助條約》（MLAT）規定的強制程序之外，Ceannt和Sands不會自愿提供證詞。10月9日，BOI通知美國政府，Begley和Collins采取了相同的立場。因此，10月9日，美國政府向愛爾蘭中央當局提交了一份MLAT請求，要求迫使證人從愛爾蘭現場提供閉路電視提供證詞。（FinanceFeeds）[2019/10/11]

Rowland對加密貨幣的看法將有助于該領域的全球監管，她將于7月接任歐洲證券和市場管理局投資管理常務委員會主席。今年早些時候，歐洲證券和市場管理局對加密貨幣也提出了同樣的擔憂，稱這些類型的資產不受監管，由于其高度波動的性質，給投資者帶來了重大風險。

聲音 | 愛爾蘭財長：對Libra“慎之又慎”但并不反對，相關監管需要走在前面:愛爾蘭財政部長Michael D 'Arcy接受采訪時談到了Libra、區塊鏈以及它們對愛爾蘭財政戰略的影響。D 'Arcy承認Libra等穩定幣是一個挑戰，并補充說，雖然一些政府和財政部門反對，但目前愛爾蘭只是保持謹慎態度：“我們是謹慎的。作為部長，我對這個問題有了更深入的了解。我對穩定幣和Libra態度很謹慎。愛爾蘭央行監管者也是慎之又慎。只有在必要時，監管才會出手。目前Libra還未推出，所以監管規則尚未趕上也無可厚非，但最終肯定是要趕在前頭的。我看到了Libra對消費者的好處，這就是為什么我們很謹慎的原因。Libra的理論很好，看起來很有效，但在實踐中我們還沒有看到它將如何運作。技術是存在的，我們要學會如何應用它，如何對它進行監管，使其成為積極的而不是消極的力量。”

D 'Arcy也表示，穩定幣的好處是會得到國際上的理解和接受。然而，它們可能對政府和貨幣政策構成的挑戰也不容忽視。（AMBCrypto）[2019/9/26]

Rowland是愛爾蘭央行的高管之一，她以對金融違規行為的嚴格立場以及參與重大執法調查而聞名。今年3月，愛爾蘭央行以違反市場規則為由對愛爾蘭最大的股票經紀公司Davy處以罰款，最終迫使該公司將自己掛牌出售。

除了指出加密貨幣的問題外，Rowland還指出了股票投資的“游戲化”問題，指的是通過社交媒體平臺進行協同交易，包括Reddit推動的GameStop股票做空。這位官員說，ESMA和愛爾蘭央行已經就這個問題進行了討論。Rowland表示，雖然還沒有確定出臺任何新規則的時間，但法規需要“技術中立，這樣一來，你在舊的紙質流程中得不到更好的保護，卻會在更多的線上流程中得到更好的保護。”

一些央行官員最近對加密貨幣投資發出了警告。5月初，在加密市場低迷之前，英國央行行長AndrewBailey警告稱，加密貨幣沒有內在價值，如果人們準備賠錢的話，那才應該購買加密貨幣。上周，日本央行行長黑田東彥猛烈抨擊比特幣，稱大部分交易都是投機性的。

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