虛擬貨幣監管加碼 “挖礦”或成歷史_比特幣:加密貨幣在中國合法嗎

“原本想抄底的，沒想到抄家了。”身處好幾個“炒幣”微信群，劉均這幾天親眼看到了一場“韭菜盛宴”。作為自媒體人，他長期關注虛擬貨幣市場，業余時間也投入了一些資金去“炒幣”。在他看來，如今的虛擬貨幣市場早已沒有了當初吸引自己的氛圍，而是充斥著謊言和“空氣幣”。

5月23日晚，虛擬貨幣再次集體崩盤，其中比特幣跌幅一度超過16%，萊特幣、以太坊也跌了不少。一個月前，比特幣還是6萬多美元一枚，轉眼間就跌到3萬多美元了。這離上一回暴跌可還沒過去幾天。

5月19日，虛擬貨幣市場也幾乎全線崩潰，比特幣日內跌幅最多超過三成，一度跌破3萬美元，今年以來價格急速躥升的狗狗幣日內跌幅將近55%，幣安、火幣、OKEx三大交易所的平臺幣也暴跌超過4成。由此導致大量交易者“爆倉”，虧損超過460億美元。

監管政策前所未有的嚴格，是虛擬貨幣全線暴跌的重要原因。5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告。5月21日，國務院金融穩定發展委員會會議明確提出，打擊比特幣挖礦和交易行為。

央行營管部、北京金管局發布關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示:官方消息，中國央行營管部和北京金管局今日發布關于防范虛擬貨幣交易活動的風險提示。官方表示，為貫徹落實黨中央、國務院關于打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防控虛擬貨幣交易炒作風險，保護人民群眾財產安全，近期，北京市地方金融監督管理局聯合中國人民銀行營業管理部、懷柔區政府相關部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務的北京取道文化發展有限公司予以清理整頓，責令該公司注銷，官方網站已停用。

在此，我們鄭重警告轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務。轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

同時，提醒廣大消費者，應增強風險意識，樹立正確的投資理念。不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，謹防個人財產及權益受損。要珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣賬戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息泄露。及時舉報虛擬貨幣交易相關違法違規線索，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。[2021/7/6 0:31:11]

業內人士指出，隨著國內監管趨嚴，比特幣等虛擬貨幣的“挖礦”可能會在中國成為歷史，大部分“礦工”將會轉移到其他國家，但仍有部分“礦工”可能從此轉入地下。而有些在“韭菜盛宴”中虧損的年輕人，仍在期盼暴富神話發生在自己身上。

最高法、最高檢和部針對電信網絡詐騙刑事案件出臺的意見談及虛擬貨幣:6月22日消息，最高人民法院、最高人民檢察院和部發布《最高人民法院、最高人民檢察院、部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》中表示，電商平臺預付卡、虛擬貨幣等經銷商被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰；明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以明顯異于市場的價格銷售電商平臺預付卡、虛擬貨幣等，并予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。如事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。[2021/6/22 23:57:07]

“一句話就可以控制幣價的走向”

在虛擬貨幣界，比特幣、以太坊的價值備受公認，市值和流通性也位居前列，緊隨其后的是各種小幣種。從年初開始，狗狗幣異軍突起，此前，這個原本只是程序員玩笑的小幣種的價格一直都沒有大幅波動。

聲音 | Nvidia首席執行官：從未計劃進軍虛擬貨幣領域:據金融界3月28日報道，近日Nvidia的首席執行官Jensen Huang在特拉維夫召開的一次會議上說，該公司從未計劃進軍虛擬貨幣領域。據Calcalistech報告顯示，在加密貨幣價格下跌之后，Nvidia在2018年第四季度業績遭遇挫折。但是Huang仍表示：“我相信加密貨幣將會占有一席之地。希望未來它能找到計算密集程度稍低的不同算法，也許他們將來不需要我們的GPU，但我確實認為加密貨幣會占有一席之地。當芯片需求高漲時，Nvidia經歷了銷售熱潮。但是隨著2017年加密貨幣價格的上漲，對芯片的需求猛增，公司進入超速狀態，提升其產量，最終超額發貨。然而，隨著加密泡沫的破滅，虛擬貨幣的價格暴跌以及對GPU芯片的需求下降，該公司目前仍有大量未售出的庫存芯片。Huang表示公司的未售出庫存將于2019年4月處理，也對交付表示樂觀，稱復蘇正在進行中，并且很快就會照常營業。[2019/3/28]

轉變發生在今年。2月初，特斯拉創始人伊隆·馬斯克多次在社交媒體發文力挺狗狗幣，帶動狗狗幣價格暴漲60%。今年以來，狗狗幣價格屢創新高，在幾個月內漲幅超過200多倍，市值也一度達到約920億美元。

動態 | 虛擬貨幣等成新型網絡詐騙手段之一 老年人成受騙重災區:據經濟參考報消息，國家市場監督管理總局反壟斷與反不正當競爭執法局副局長白京華表示，隨著近年來我國經濟的快速發展和網絡經濟的繁榮，不少傳銷活動打起了消費返利、資金互助、虛擬貨幣、投資理財等幌子，并假借慈善、扶貧、創新、“一帶一路”、軍民融合等名義，扭曲國家有關政策，進行網絡傳銷犯罪，對個人人身財產安全造成了嚴重威脅，同時也影響了家庭幸福和社會穩定。值得注意的是，網絡傳銷活動還將犯罪目標瞄準了老年人群體，干萬\"銀發族\"成為最大受害者。[2018/8/13]

狗狗幣的猛漲刺激了更多幣圈人的“創新”，“柴犬幣”“豬豬幣”“皮卡丘幣”“烏龜幣”等幣種也開始出現，幣圈儼然就要變成“虛擬動物園”。但在業內人士看來，這些無一例外都是沒有實際價值的“空氣幣”，而且背后往往都有“莊家”在操盤。

劉均認為，從市場行情的暴漲暴跌來判斷，以馬斯克為代表的機構正是虛擬貨幣幕后操盤的贏家。他舉例稱：當馬斯克宣稱可以用比特幣購買特斯拉，比特幣就漲了1000美元；當他宣布特斯拉暫停使用比特幣支付，幣價就應聲下跌10%。

韓國“Tobesoft”公司將為虛擬貨幣交易所提供安全的交易環境:3月8日，韓國排名第一的用戶界面和用戶體驗（UI/UX）解決方案公司“Tobesoft”表示，將向韓國兩個代表性的虛擬貨幣交易所提供區塊鏈和金融科技技術，同時也宣稱正在區塊鏈領域迅速擴展事業版圖。據悉，“Tobesoft”為了向韓國虛擬貨幣交易所提供安全的交易環境，正在整頓安全、認證、清算等系統。[2018/3/8]

劉均一度將馬斯克視為偶像，但這段時間他改變了想法：“帶頭利空的是他，帶頭喊多的也是他，一句話就可以控制幣價的走向。”作為當局者，他如今只希望機構和資本可以“帶頭拉盤”，適當維持比特幣等主流代幣的價格。

歐易OKEx研究院研究員威廉分析，此次“5·19幣市暴跌”，既是因為虛擬貨幣市場累積了大量泡沫，也是因為馬斯克等人的負面言論動搖了市場對比特幣價格的信心。

今年2月初，比特幣價格一直徘徊在3萬美元/枚左右反復，但隨著馬斯克宣布特斯拉買入比特幣并頻繁喊單，市場情緒又被帶動起來，帶動比特幣單價直接漲到6萬美元左右。但在“5·19”前夕，馬斯克又頻繁發表對比特幣不利的言論，包括特斯拉停止接受比特幣支付，動搖了市場的信心。威廉認為，過去幾周，市場追捧的大多數動物幣完全是市場非理性行為的體現，反映出市場的巨大泡沫。

資金“出入通道”被堵，“挖礦”或將在中國成歷史

對于虛擬貨幣市場的炒作升級，監管部門也在上周出手。5月18日，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合發布公告，要求會員機構不得開展虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務，堅決抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，不為虛擬貨幣交易提供賬戶和支付結算、宣傳展示等服務。

有業內人士指出，上述監管措施相當于堵住了人民幣與虛擬貨幣的提現渠道，可以保護許多小白投資者。威廉也認為，這相當于堵住了虛擬貨幣與法定貨幣之間的“出入通道”，用戶投資的虛擬貨幣無法變現，對于新用戶而言是致命打擊。

廣州的投資者小孫這幾天想通過火幣等虛擬貨幣交易平臺繼續購買虛擬貨幣，但在支付環節被攔下了。“支付寶提示為危險交易，直接不讓我付款了，我感覺有點虛。”在他的印象里，這種情況出現得非常少，再考慮到最近幣市暴漲暴跌，“干脆就沒買了”。

北京大成律師事務所合伙人、中國銀行法學研究會理事肖颯表示，監管部門對于比特幣等加密數字代幣的監管從未松懈，尤其是國務院金融穩定發展委員會會議，明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為”，這意味著比特幣挖礦及其他加密代幣的“挖礦”行為，在我國已確定將成為歷史。

一些地方也出手全面清理關停虛擬貨幣“挖礦”項目。5月18日，內蒙古自治區能耗雙控應急指揮部辦公室印發《關于設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺的公告》，全面受理關于虛擬貨幣“挖礦”企業問題信訪舉報，主要涉及四類企業：虛擬貨幣“挖礦”企業；偽裝成數據中心享受稅收、土地、電價等方面優惠政策的虛擬貨幣“挖礦”企業；為從事虛擬貨幣“挖礦”企業提供場地租賃等服務的企業；通過非法手段獲取電力供應，從事虛擬貨幣“挖礦”業務的企業。

由計算機和顯卡組成的“礦池”，是虛擬貨幣行業的上游產業。今年4月，中國科學院、清華大學的學者發表的《中國比特幣區塊鏈運行的碳排放量與可持續性的政策評估》論文預估，位于中國的礦池占全球算力的78%左右。

如此眾多的“挖礦”設備，不僅帶動了顯卡、硬盤等產品的價格暴漲，也消耗了大量電能。上述學者分析，若沒有任何政策干預，中國比特幣區塊鏈的年能耗預計將在2024年達到峰值296.59太瓦時，產生1.305億公噸碳排放，約占中國發電的碳排放量的5.41%。這個規模，超過了捷克和卡塔爾的年度溫室氣體排放總量。

有“挖礦”人士稱，內蒙古出臺的上述政策是一個信號，原本分布在四川、新疆、內蒙古等地的礦場主將會進一步向海外轉移。目前，已經有不少礦場主在發布非洲、西亞、東歐等地區的海外礦場招商信息。

全球監管同趨嚴，仍有人想“入場”

事實上，對虛擬貨幣嚴格監管已是全球許多監管部門的共識。

在虛擬貨幣交易最為活躍的美國，該國財政部最近發布的一份報告指出，虛擬貨幣為包括逃稅在內的非法活動提供便利，為此他們制定了新的金融賬戶報告制度。未來，虛擬貨幣和加密資產交易賬戶，以及接受虛擬貨幣的支付服務賬戶將納入政府監測范疇，市值1萬美元以上的加密資產相關交易需向美國國稅局報備。

新加坡、韓國、日本等地均已出臺了相關行業規范政策，比如在投資人門檻、交易所牌照、KYC識別等方面均有所要求。印度則準備直接禁止民眾交易及持有加密數字貨幣。威廉分析，世界各國均已認識到虛擬貨幣市場的風險，預計相關監管政策將陸續出臺，虛擬貨幣市場將承受一定的壓力，迎來一波暴跌。

香港特別行政區政府在政策文件中建議，對虛擬資產服務提供者進行打擊洗錢與恐怖融資方面的合規監管。香港特區政府還計劃，在2022年年底前就設立虛擬貨幣交易所的強制發牌制度，向香港立法會遞交法律修訂草案。這意味著，未來只有持牌交易所才可以在香港合法提供虛擬貨幣交易服務。

肖颯認為，目前嚴格監管已經是普遍共識，但仍然存在著諸多挑戰。例如，利用技術確定從事炒幣、挖礦等的對象，進行精確的監管和控制存在一定的困難，虛擬貨幣的交易具有去中介化、去國界化、非當面性、匿名性以及交易的快捷性等特征，存在一定的監管真空。

此外，監管范圍更廣，難度也更大。這幾年幣圈火熱，挖礦者、炒幣者眾多，不僅可以利用實體礦機挖礦，也可利用云算力進行挖礦，既存在著大規模的礦場，也存在小規模的個人、團體挖礦，對于小規模、小范圍的挖礦，存在著難以監管的困難。而且監管效果也難以確定，一些機構存在于國內的僅僅是其技術公司，而機構主體位于海外，難以對其形成有效的監管，或者處于我國的監管范圍之外，卻已經對我國的金融安全造成了威脅。

不過，各國強化監管也沒能擋住一些人的亢奮熱情。劉均注意到，幣市暴跌之后的幾天，幣圈很多人又在為“抄底”還是“離場”爭論不休。有些“幣圈老人”在釋放“抄底”信號，也有部分年輕人仍在“堅持信仰”，通過購買云算力、轉移“礦場”等方式規避監管，還有一些人在朋友圈轉發利好比特幣的消息，試圖證明比特幣是比美元更有效的價值存儲資產。

在幣圈時間久了，劉均也逐漸明白了一個道理：一次暴跌可能只是下一次炒作的開始，可能又有一群年輕人準備“入場”。“只要造富神話還在，這種事情就可能不會停止。”

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