大幣網（Dcoin）異常交易監管標準及處理程序_SDT:USDT

尊敬的大幣網用戶：為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，大幣網系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的處理，包含且不限于實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等：?一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法1.交易所規定的異常交易行為1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；1.2.自成交行為；1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；1.7.違規量化交易、套利交易；1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易；1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易；1.11.代替他人操作賬戶交易；1.12.使用超短線交易；1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；1.15.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。2.異常交易行為處理辦法2.1.立即終止非法交易帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得；2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效；2.3.根據當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。?二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法1.?對敲交易的類型及特征1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的行為；1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；1.4.關聯賬戶的認定相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息均有可能被認定為關聯賬戶。2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。3.?對敲、刷單等違規交易的處理辦法依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正、沒收違法所得等。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

瓦特合約于2月22日上線AVAX、KSM、ONT、SNX、WAVES、等9大幣對:新加坡WBF交易所瓦特合約將于2021年2月22日14:00-15:30期間上線AVAX/USDT、KSM/USDT、ONT/USDT、SNX/USDT、WAVES/USDT、XMR/USDT、ZEC/USDT、ZEN/USDT、ZIL/USDT 9個交易對。瓦特永續合約后續將逐步上線更多幣種，還請廣大用戶關注WBF官網公告，第一時間交易熱門幣對合約。為配合上線，瓦特合約將于22日15:30-16:00進行停機維護，詳情可登陸WBF官網查看相關公告。

瓦特合約目前已支持永續合約、組合互換合約、全幣種合約、幣本位永續合約產品交易，上線幣種中，包含主流幣種、熱門幣種及DeFi幣種等幾十個交易對。瓦特合約為全球用戶及機構用戶提供專業、安全、合規的合約交易服務。[2021/2/22 17:38:23]

三、大幣網嚴格禁止不公平的交易行為如果您參與以下行為，大幣網保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：1.參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；2.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；3.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；4.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

動態 | STD盛大幣市值排名升至48名:KOL聯盟和STD盛大公鏈達成戰略合作，KOL聯盟有21個超級節點以及500社區節點組成，堪稱國內最大區塊鏈社區聯盟，社區高達1000萬流量體，覆蓋整個幣圈資源，STD受到KOL聯盟助力熱度不斷攀升，價格增長至0.53美元，市值突破7.4億，目前全球排名48名。[2020/2/22]

風險提示：隨著投機性需求及國內外限制條件的變化，數字資產與一般的金融投資標的相比，行情可能會發生巨變。如遇極端情況，用戶投資判斷失誤，資產遭受損失，一切后果由投資者本人承擔。請不要盲目投資，慎重判斷。?大幣網(Dcoin)全球運營團隊2020年12月8日JoinusTelegram(ENG):https://t.me/dcoinofficial

動態 | 2020年BTC、BCH、BEAM等八大幣種即將減半:今年最值得期待、也是結果最不確定的事件將是比特幣的第三次減半。比特幣的第一次減半是在2012年11月28日，區塊獎勵由50個BTC減少到25個 BTC，比特幣價格增長13378％。2016年7月10日，完成了第二次減半，區塊獎勵從25個BTC減少到12.5個BTC，刺激了12160％的價格反彈。根據Bitcoinblockhalf.com計算顯示，目前距離比特幣第三次減半還有132 天。而今年，BEAM、ETC、BCH、BSV、DASH和ZEC等主流幣種都將迎來減半。[2020/1/3]

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行情 | 三大幣種成交額下降 占比卻上升:根據公開數據顯示， 24小時成交額排行中成交額排名第一的是比特幣，平均成交額2210714萬人民幣，與之前成交額數據相比下降788311萬人民幣，下降幅度約為26.29%，占比升為28.93%；排名第二的是泰達幣，平均成交額1845953萬人民幣，與之前成交額數據相比下降690189萬人民幣，下降幅度約為27.21%，占比升為24.16%；排名第三的是以太坊，平均成交額870438萬人民幣，與之前成交額數據相比下降324153萬人民幣，下降幅度約為27.14%，占比升為11.39%。總體而言，三大幣種成交額下降，占比卻上升，側面反映出市場整體交易量逐漸下滑。[2018/8/21]

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