大幣網（Dcoin）關于部分用戶非法套利處理辦法的公告_OIN:datashieldcoinbank

尊敬的大幣網用戶：為了保障社區用戶的交易體驗，規范市場交易行為，保護投資者權益，大幣網系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的處理，包含且不限于實名認證、封號、凍結資產、限制登錄等：?一、交易所規定的異常交易行為及處理辦法1.交易所規定的異常交易行為1.1市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；1.2.自成交行為；1.3.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；1.4.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；1.5.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；1.6.利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；1.7.違規量化交易、套利交易；1.8.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易；1.9.高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；1.10.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易；1.11.代替他人操作賬戶交易；1.12.使用超短線交易；1.13.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；1.14.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；1.15.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；1.16.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。2.異常交易行為處理辦法2.1.立即終止非法交易帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得；2.2.將所有構成超短線交易活動的交易判定無效；2.3.根據當前的市場價格，關閉所有構成超短線交易活動的交易。?二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法1.?對敲交易的類型及特征1.1.盜碼交易盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的行為；1.2.關聯賬戶對敲交易在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；1.4.關聯賬戶的認定相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息均有可能被認定為關聯賬戶。2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。3.?對敲、刷單等違規交易的處理辦法依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正、沒收違法所得等。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違返所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

灰度創始人透露其持有BTC等六大幣種:3月14日，有網友發推稱ETC等“Barrycoin”都在大漲，隨后有網友詢問什么叫“Barrycoin”，對此，灰度創始人Barry Silbert回復時列舉了6個幣種：BTC、ETC、ZEC、ZEN、MANA、LPT，疑似透露其目前所持幣種。此前消息，灰度創始人曾在早期埋伏MANA和LPT。其還在2019年5月花費8.1萬美元通過MANA購買了64塊虛擬土地，并曾在推特介紹中列出MANA和LPT（現已刪除）。[2021/3/15 18:45:19]

三、大幣網嚴格禁止不公平的交易行為如果您參與以下行為，大幣網保留自行決定對您的賬戶實施高管控制權的權利：1.參與價格操作或任何其他惡意的市場行為；2.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或大幣網平臺；3.參與大幣網認為對市場有害的任何其他活動；4.使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

灰度三大幣種信托月度數據：XLM信托增持約11.64%:截止2月28日，灰度ZEC、XLM和ZEN三大信托月度持倉數據變化如下：灰度ZEC信托持倉量增加13219枚（+4.55%），總持倉量為303877 ZEC；灰度XLM信托持倉量增加6568516枚（+11.64%），總持倉量為63021830 XLM；灰度ZEN信托持倉量增加5605枚（+0.94%），總持倉量為604248 ZEN。注：灰度ZEC、XLM和ZEN三大信托官方每月更新持倉數據；其他灰度信托則為每日更新數據。[2021/3/2 18:05:49]

風險提示：隨著投機性需求及國內外限制條件的變化，數字資產與一般的金融投資標的相比，行情可能會發生巨變。如遇極端情況，用戶投資判斷失誤，資產遭受損失，一切后果由投資者本人承擔。請不要盲目投資，慎重判斷。?大幣網(Dcoin)全球運營團隊2020年12月8日JoinusTelegram(ENG):https://t.me/dcoinofficial

動態 | Blackmoon根據幣安交易量最大幣種數據推出Binance ETx令牌:據bitcoinexchangeguide報道，區塊鏈金融科技公司Blackmoon今日宣布推出一種名為Binance ETx的新令牌，與幣安交易量最大的幣種表現掛鉤。該公司根據Binance Most Traded指數的數據，每周重新平衡他們的投資組合。據悉，該指數反映了交易量最高的20個幣種。[2018/12/7]

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行情 | 三大幣種成交額下降 占比卻上升:根據公開數據顯示， 24小時成交額排行中成交額排名第一的是比特幣，平均成交額2210714萬人民幣，與之前成交額數據相比下降788311萬人民幣，下降幅度約為26.29%，占比升為28.93%；排名第二的是泰達幣，平均成交額1845953萬人民幣，與之前成交額數據相比下降690189萬人民幣，下降幅度約為27.21%，占比升為24.16%；排名第三的是以太坊，平均成交額870438萬人民幣，與之前成交額數據相比下降324153萬人民幣，下降幅度約為27.14%，占比升為11.39%。總體而言，三大幣種成交額下降，占比卻上升，側面反映出市場整體交易量逐漸下滑。[2018/8/21]

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