加密貨幣交易所Kraken被勒令向美國國稅局提供部分用戶的加密交易信息_加密貨幣:COI

Kraken已被勒令向美國國稅局(IRS)提供其部分用戶的信息，這些用戶為在2016年至2020年中的任何一年進行了2萬美元加密貨幣交易的用戶。

加州北部的一家聯邦法院昨日授權美國國稅局向“Kraken”發送“佚名傳票”。該交易所并沒有被指控有任何不當行為。

美國國稅局追蹤記錄的對象是，可能沒有遵守稅務申報和國內稅收法的“可確定群體或類別的人”。

數據：過去48小時內，全球加密貨幣市值蒸發808億美元:金色財經報道，據Watcher.Guru推文，過去48小時內，全球加密貨幣市值蒸發808億美元。[2022/8/28 12:53:31]

此外，美國國稅局將檢查Kraken是否遵守了其記錄保存義務，如“了解你的客戶”規則。

美國國稅局局長ChuckRettig在該法院發布的新聞稿中表示：“這次發出佚名傳票是我們工作的一部分，目的是揭露那些試圖逃避稅務申報和逃避支付公平份額的人。”

歐盟委員Mairead McGuinness呼吁對加密貨幣進行全球監管:2月18日消息，歐盟負責金融服務、金融穩定和資本市場聯盟的委員Mairead McGuinness表示，歐盟對加密資產使用的增長并不擔心，但全球需要對該領域進行監管。McGuinness警告說，“如果我們不認真對待”，任何新的金融工具都可能導致巨大的問題。

McGuinness表示，歐洲已經在加密貨幣問題上取得了進展，布魯塞爾已經走在了前沿，同時承認該領域的提議需要關注未來。（Business Plus）[2022/2/18 10:01:15]

美國司法部稅收司代理檢察長DavidHubbert說：

金色晚報 | BTC今日再度上漲到7100美元 日本警察廳將引進加密貨幣交易記錄系統:新加坡金融管理局和迪拜金融服務管理局簽署金融技術合作協議；我國區塊鏈專利數量達1065件，位居全球第一；更多晚報內容，請看圖片。[2018/8/29]

“那些使用加密貨幣交易的人必須像其他納稅人一樣履行自己的納稅義務。”

美國國稅局使用佚名傳票獲取符合特定描述的所有納稅人的姓名和信息，比如最新傳票中所描述的“進行2萬美元及以上加密交易”類別的用戶。

根據聲明，美國國稅局正在調查五種不同類別的美國納稅人的信息。其正在調查的一些活動包括：盡管交易的加密貨幣在500萬至5600萬美元之間，但報告的收入有限；運營多個賬戶，同時將法幣兌換為數字資產，再兌換回法幣，為了讓經濟效益不明顯。

美國國稅局還在密切關注2017年和2018年提交逾期稅款申報表的人，這些人每年的收入超過200萬美元，其活動包括在各個加密貨幣交易所存款和取款超過2300萬美元。

據報道，2016年，美國國稅局向Coinbase發出了首張佚名傳票，獲得了1.3萬名Coinbase客戶的信息，為這次最新的調查鋪平了道路。

自那以后，Coinbase一直受到審查，2020年11月，Coinbase的稅務律師警告客戶，該公司一直在跟蹤美國國稅局對不遵守稅務申報要求的用戶的執法力度。

4月18日Cointelegraph報道稱，馬薩諸塞州一家聯邦法院已下達命令，授權美國國稅局向CircleInternetFinancialInc.發送“佚名傳票”。

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