涉嫌洗錢被指控的比特幣霧運營商被捕，管理員被指控混有120萬比特幣_比特幣:VERI

美國執法部門周二在洛杉磯逮捕了據稱是比特幣霧的運營商羅曼·斯特林諾夫。文件顯示，Sterlingov被指控通過BitcoinFog混合器洗錢超過120萬個比特幣，該工具允許用戶將交易混合在一起。根據聯邦調查人員的說法，斯特林諾夫運營了十年，處理了3.36億美元的BTC交易。

ConsenSys AG股東推動數十億美元的審計以調查涉嫌違規行為:金色財經報道，ConsenSys AG（又名 Mesh）正面臨由 35 名前員工推動的審計。前雇員聲稱，基礎知識產權和子公司被非法從 ConsenSys AG (CAG) 轉移到新實體 ConsenSys Software Incorporated (CSI) 并用于籌款。他們還表示，該交易不利于 CAG 的少數股東，但有利于創始人 Joseph Lubin。ConsenSys AG 的一位發言人說：“Mesh 駁斥了法律訴訟背后的指控，以及由一名前雇員自行撰寫的事實上不準確的新聞稿中包含的指控。Mesh 期待在瑞士法院正式駁斥這些指控和指控。”

該公司于 2021 年 11 月籌集了資金，當時它宣布了一輪 2 億美元的融資，估值為 32 億美元。（theblockcrypto）[2022/3/3 13:33:39]

美國政府指控洗錢涉嫌比特幣霧主銷

印度對涉嫌27萬美元加密騙局的交易所展開調查:印度德里的經濟犯罪部門已對加密交易所Pluto Exchange的運營商展開調查。據悉，Pluto Exchange被指控騙取43名投資者逾27.2萬美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]

美國政府已起訴并逮捕了俄羅斯和瑞典公民羅曼·斯特林諾夫，他們使用比特幣混合機洗錢。表面上，斯特林諾夫是比特幣霧操作的首席管理員，該操作使用基于Coinjoin的混合工具來混合BTCUTXO。

動態 | SEC正與涉嫌ICO欺詐的Reginald Middleton及其公司進行和解談判:SEC正與涉嫌1500萬美元ICO欺詐的Reginald Middleton及其公司Veritaseum Inc.及Veritaseum LLC進行和解談判。據此前報道，美國SEC對一名紐約男子及其兩家公司提起訴訟。SEC指控這些實體在2017年末至2018年期間進行欺詐和未經注冊的ICO，并要求美國地方法院對被告的相關資產進行緊急凍結。SEC正式對Reginald Middleton、紐約公司Veritaseum Inc.和總部位于特拉華州的Veritaseum LLC提起訴訟。SEC表示，從2017年末到2018年初，被告通過ICO籌集約1480萬美元，并聲稱向投資者做出了重大虛假陳述和疏漏。此外，SEC認為，該ICO還有大約800萬美元的投資者收益，并要求立即請求救濟，以便凍結被告的資產。根據提交的文件，這些公司出售了名為VERI的代幣，這些代幣是在以太坊區塊鏈上發行的，并以30:1的比例與ETH掛鉤。（Fnance Feeds）[2019/10/9]

可以通過洋蔥地址在Tor上找到比特幣霧，它需要強制注冊，并且最低存款為0.01BTC才能使用該平臺。但是，注冊過程并不局限于電子郵件，而僅需要用戶名和密碼。

美國國稅局指控斯特林諾夫允許洗錢而不追查任何款項。聯邦檢察官認為，斯特林托夫為其服務獲得了約800萬美元的比特幣，每筆比特幣霧的混合費約為2％。斯特林諾夫被指控處理120萬枚BTC幣，在所有付款時價值約3.36億美元。

美國國稅局刑事調查特工德文·貝克特說：“對比特幣交易，財務記錄，互聯網服務提供商記錄，電子郵件記錄以及其他調查信息的分析表明，羅曼·斯特林諾夫是比特幣霧的主要經營者。”斯特林諾夫被控“無證匯款”，“洗錢”和“無證匯款”。

區塊鏈分析暴露了2011年的比特幣霧運營商

有線撰稿人安迪·格林伯格與Chainalysis聯合創始人喬納森·萊文談到了這種情況。格林伯格的報告詳細說明，據稱源自斯特林諾夫的交易是在2011年，這為國稅局提供了抓住他的線索。斯特林諾夫顯然是利用這些交易來建立比特幣霧的服務器。

Chainalysis高管對格林伯格說：“這是擁有正確工具的調查人員如何利用加密貨幣的透明度來追蹤非法資金流的又一個例子，”

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