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DOGE/US-0.8%鏈聞消息，美國法官對比特幣混合器BitcoinFog主要運營者RomanSterlingov發出逮捕令，指控后者涉嫌無證匯款、洗錢等非法行為，在10年內通過BitcoinFog洗錢近3.36億美元的比特幣。目前，RomanSterlingov已被逮捕。根據美國國稅局刑事調查員DevonBeckett提交的陳述，「BitcoinFog于2011年推出，提供比特幣混合服務，幫助轉移約120萬枚比特幣，按交易發生時的價值計算為3.358億美元。但BitcoinFog并非是在金融犯罪執法網絡注冊的貨幣服務公司，也未在華盛頓特區內獲得經營許可。另外，通過BitcoinFog轉移的比特幣的最大發送方為暗網市場，比如Agora、SilkRoad2.0、SilkRoad、Evolution和AlphaBay。」
BitMEX前CEO或將于4月6日向美國當局自首:3月17日，根據律師Pavel Pogodin發布的一張截圖，BitMEX聯合創始人、前首席執行官Arthur Hayes將于4月6日向美國當局自首，另外，Arthur Hayes和其母親還共同簽署了有關以1000萬美元保釋條例。
此前3月4日消息，紐約南區助理檢察官JessicaGreenwood表示，一直在與BitMEX前首席執行官ArthurHayes以及聯合創始人BenDelo和GregoryDwyer聯系，就其向美國執法人員自首進行談判。[2021/3/17 18:52:48]
動態 | 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席運營官，該基金負責對涉及銷售欺詐性加密貨幣OneCoin計劃的收益進行洗錢。FinanceFeeds獲取的法律文件顯示，David Pike已在公開法庭上放棄通過起訴書（Indictment）提起訴訟，并同意訴訟程序可以通過控告書（Information）而不是起訴書進行。由美國檢察官Geoffrey Berman簽署的替代控告書列出了一項指控：共謀實施銀行欺詐。由于實施了其指控的罪行，Pike構成或源自實施上述罪行直接或間接獲得的收益的任何和所有財產將被美國沒收，包括但不限于一筆代表可追溯到實施上述罪行所得收益的美元金額。（FinanceFeeds）[2020/2/8]
動態 | BitClub礦池三名嫌疑人因涉嫌詐騙被美國當局逮捕:金色財經報道，美國當局周二逮捕了三名與BitClub網絡相關的人士，他們據稱通過礦池龐氏騙局成功騙取了投資者高達7.22億美元的資金。三人分別為Matthew Brent Goettsche、Jobadiah Sinclair Weeks及Joseph Frank Abel，他們被指控串謀實施電匯欺詐以及串謀通過參與礦池BitClub提供未注冊的證券。另外兩名身份不明的被告仍在逃。[2019/12/11]
注：原文作者是Dragonfly合伙人HaseebQureshi。去年,穩定幣的使用量開始激增,然而,似乎越來越少的人會去了解這些穩定幣的實際工作原理.
1900/1/1 0:00:00“Theworldisupintheair,youandIaredarkhorses！”這是一個充滿機遇的時代,鐵牛逢時而來,它健碩的身影散發著力量的光芒.
1900/1/1 0:00:00Gate.io將于2021年4月28日14：00上線BSCStation(BSCS)交易。BSCStartpool幫助高質量的NFT和非NFT項目將其代幣分發給更廣泛的受眾,同時允許加密用戶和投.
1900/1/1 0:00:00投資市場從來不缺少黑天鵝事件,幣圈也是如此。2017年9月4日,幣圈迎來至暗時刻,輿論矛頭直指當年的幣圈明星—比特幣.
1900/1/1 0:00:00由于去中心化金融和NFT等熱門領域的增長,加密貨幣的主流采用在2021年繼續達到新高。如果沒有以太坊網絡,過去一年的爆發式增長是不可能的,在4月15日成功啟動“柏林”升級后,以太坊的價格在4月2.
1900/1/1 0:00:00證券日報今日發文稱,多家銀行均在積極引進數字人民幣相關人才。例如,民生及郵儲等銀行于近期發布的社會招聘啟事均涉及數字人民幣相關崗位.
1900/1/1 0:00:00
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