FATF要求加密交易所共享客戶數據 趙長鵬：規則制定者不懂加密貨幣_FAT:虛擬資產nft

據coindesk.com報道，致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組（FATF）發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。

FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”（VASP）在轉移資產時需要將相關客戶的信息傳遞給對方。其在監管建議中要求，

超過200個司法管轄區同意實施FATF加密貨幣標準:金色財經報道，金融行動特別工作組 (FATF) 表示，來自 200 多個司法管轄區的代表已就加密資產“推動全球及時實施 FATF 標準的行動計劃”達成一致。該標準制定機構表示，許多國家未能執行其先前對加密貨幣的要求，包括“旅行規則”。FATF 指出，代表們進一步商定了一項行動計劃，以推動在全球范圍內及時實施與加密資產相關的 FATF 標準，包括發起人和受益人信息的傳輸。

FATF 聲稱，許多國家缺乏對虛擬資產的監管，為犯罪分子和恐怖主義金融家創造了機會。[2023/2/27 12:32:21]

“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息，并將信息提交給接收機構。此外，各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”

動態 | FATF正式規定全球加密公司必須共享客戶數據:據coindesk報道，金融行動特別工作組（FATF）今日正式發布了其對37個成員國加密貨幣監管的建議，標題為“基于風險的虛擬資產和虛擬資產服務提供商指南”。今日公布的新標準包括一項有爭議的要求，即“虛擬資產服務提供商”（VASP），包括加密貨幣交易所，在公司之間轉移資金時，需將有關客戶的信息傳遞給對方。[2019/6/22]

根據FATF新發布的監管指南，每次轉移資金所需的信息包括：

聲音 | Fatfish首席執行官:SEC批準ETF是個時間問題:據CCN消息，Fatfish互聯網集團首席執行官Kin-Wai Lau發表意見表示，他認為美國證券交易委員會批準ETF是個時間問題。市場正在經歷的是比特幣和密碼存量的“第二波反彈”，這是由機構投資進入和采用推動的強勁需求浪潮。對于早期采用者和對該行業感興趣的人來說，這通常是一個積極的信號。更進一步，他還表示，美國證券交易委員會批準加密市場ETF的可能性更多地取決于哪個組織能夠成功說服美國證券交易委員會。[2018/8/6]

（i）發送者的姓名；

（ii）發送者的賬號；

（iii）發送者的實際（地理）地址，或身份證號碼，或可以唯一識別發送者的身份號碼，或出生日期和地點；

（iv）接收者的姓名；

（v）接收者的賬號。

FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則，并將于2020年6月進行審查。

不過需要明確的是，FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而，嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單，這將對該國的對外經貿活動造成影響。

該加密貨幣監管指南于6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團（G20）年度峰會前一周發布。

在該監管指南發布之后，主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特，疑似對其進行回應。

“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的，其制定者根本不懂加密貨幣，因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”

“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是，其似乎只會朝著相反的方向發展。”

圖片來源：pixabay

作者 Liang CHE

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