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Upbit被盜資產洗錢行為再度活躍 涉及ETH超25000枚_UPB:ETH

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北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后,本周繼續開始活躍。此前,在北京時間2019年12月25日,那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動,其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。

Upbit已限制Delio平臺的加密資產提現:金色財經報道,韓國加密交易所Upbit發布公告稱,將限制韓國加密管理和借貸平臺Delio的加密資產提現,這是投資者保護措施的一部分。

金色財經此前報道,韓國加密管理和借貸平臺Delio宣布自下午6時30分起暫停提現。[2023/6/14 21:37:07]

而從本周日左右開始,集中于Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬,涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看,其策略上不再集中于一個地址作為洗錢匯集地址,而是在三到四次轉賬后,在若干洗錢中心地址匯集,再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。

Upbit暫停TRX、BTT、JST、SUN和WIN存取款服務:Upbit官方剛剛發布公告稱,由于TRX、BTT、JST、SUN和WIN錢包系統升級,Upbit暫停該五大幣種存取款服務。[2020/11/2 11:24:49]

據數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整,本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作,而是更強調集中處理的相對分散性(集中處理地址更多)、效率(通常一批地址匯集的ETH在兩天內處理完畢),整體來看,洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。

Upbit已暫停ADA取款服務:Upbit官方剛剛發布公告稱,由于ADA錢包系統進行維護,Upbit現已暫停了ADA的提款服務,待維護完成后將恢復。[2020/7/11]

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