俄羅斯反洗錢機構正與銀行合作監控加密貨幣兌換為法幣的交易_加密貨幣:數字金融云生活業務開展期間

俄羅斯反洗錢機構Rosfinmonitoring的代表HermanNeglyad在國家杜馬金融市場委員會最近的一次會議上表示，該機構將監控涉及從加密貨幣兌換為法定貨幣的交易。據Regnum報道，銀行已經開始配合該項工作。Neglyad說道：“銀行已經開始關注兌換業務，當監測到用虛擬資產兌換硬通貨的業務時他們會加以評估，并向我們通報。”此外，Neglyad還表示，該機構將與俄羅斯央行一起引入“一個單獨的代碼，以單獨區分此類可疑交易，進一步引導傳統金融機構關注這個問題。”此前消息，俄羅斯總統普京在總檢察長辦公室會議上強調了制定更多措施以打擊數字金融資產非法跨境交易的重要性。普京稱，犯罪分子越來越多地部署數字金融資產，這需要政府特別注意。應該采取其他措施，以制止數字金融資產的非法跨境轉移。普京命令地方執法部門以及Rosfinmonitoring對該問題給予全部關注。由于普京并未詳細說明數字資產非法跨境交易的背景，因此目前尚不清楚他的具體意思。據悉，俄羅斯于2020年1月通過了主要的加密貨幣法，正式禁止在該國使用諸如比特幣之類的加密貨幣進行支付。

歐盟公布針對俄羅斯的一攬子制裁計劃:2月22日消息，歐盟提議的制裁對象是那些參與承認烏克蘭東部地區兩個共和國的人，為俄羅斯軍隊提供資金的銀行。歐盟提議的制裁針對的是俄羅斯進入歐盟市場的能力。歐盟計劃對俄羅斯三家銀行實施制裁。歐盟稱部長將會面來敲定制裁方案。（財聯社）[2022/2/22 10:08:53]

白俄羅斯一銀行提供比特幣兌美元交易:白俄羅斯的Minsk Transit Bank將提供一種工具，允許其客戶用比特幣兌換美元，該交易將通過MTBankFX外匯平臺實現。在2019年之前，用戶將不用納稅。據悉，該國最近將加密貨幣和ICO合法化。[2018/5/11]

俄羅斯起草法案使加密貨幣交易合法化 交易所批準清單已在準備中:俄羅斯財政部正在起草一項法案，將對已經批準的交易所進行的加密貨幣交易合法化。商務部已經在準備一份批準的交易平臺清單。據RNS周四報道，俄羅斯財政部副部長Alexei Moiseev對記者表示，他的部門支持在官方交易所進行加密貨幣交易。他強調說，我們不希望限制和監管，但我們將設定一些限制，并補充說，對于那些已經擁有加密貨幣的人來說，什么都不會發生。這位副部長還說：“這是關于加密貨幣的購買和銷售將以某種方式標準化的事實。總的想法是，有必要在官方交易所買賣，因為它將被宣布合法化。”[2018/1/12]

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