CipherTrace發布了適用于加密貨幣交易所的FATF友好AML工具_TRA:Ultraman Tiga

區塊鏈分析初創公司CipherTrace已為加密貨幣公司發布了其反洗錢工具，稱為“CipherTraceTraveler”。

CipherTrace解決方案以所謂的“旅行規則”命名，這是一套嚴格的規定，要求交易所之間轉移一定數量的資金，并附上發起人和受益人的個人身份信息。交易。

在過去的兩年中，CipherTraceTraveler圍繞著TRISA成立，該聯盟是由150個加密貨幣利益相關者組成的非營利性合作組織。Traveler面向所有虛擬資產服務提供商，例如加密貨幣交易所，托管提供商，場外交易柜臺，銀行和其他金融機構。

波卡Participation Lottery模塊代碼已被并入Substrate庫:1月6日，波卡Polkadot官方社區PolkaWorld發文表示，Parity已經開發出了一個“Participation Lottery（參與彩票）”系統，來激勵社區更多地參與鏈上治理。Parity工程師Shawn Tabrizi昨日宣布Participation Lottery模塊代碼已經被并入Substrate庫中。這意味著，未來所有基于Substrate的鏈（包括波卡、Kusama和波卡生態里大多數的鏈）都可以使用這個功能來創建彩票，從而激勵用戶參與鏈上活動，如Staking、公投投票、為理事會競選投票等。目前這個模塊還未進行代碼審計，是否要用于Kusama也還在討論中。[2021/1/6 16:35:01]

CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受采訪時說：“這是一種商業產品，但具有開源和分散式組件，涉及150個從事TRISA技術標準的VASP。”

美國SEC計劃授予CipherTrace合同以跟蹤幣安鏈交易:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）表示打算將一份合同授予區塊鏈分析公司CipherTrace，以跟蹤幣安鏈交易。SEC表示將在7月31日或之前將合同授予CipherTrace。該合同最初期限為一年，還有四個之后可選擇增加的期限，分別為期一年。[2020/7/31]

“有大型金融機構需要商業產品來開展業務，還有許多小型VASP和OTC辦公桌，他們不會以每月10,000美元的價格聘請程序員來構建這種東西。”

動態 | 加拿大Bitbuy交易所與審計公司CipherBlade合作并推出場外交易平臺:據Finance Magnates消息，今日，加拿大加密交易所Bitbuy與美國區塊鏈安全公司CipherBlade合作進行審計，并承諾以后定期發布審計報告，以此建立社區信任。同時，該交易所還推出場外交易柜臺和一個新的交易平臺，從而擴大其服務范圍。[2019/5/3]

在部署CipherTraceTraveler的成本方面，Jevans表示，根據運營規模及其需求，商業安排可以按比例縮放，并補充說，該解決方案對于小型公司而言是可以承受的。

它顯示了新的VASP規則將達到的范圍。

幾年前，全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組建議，加密貨幣服務提供商應與其他金融體系緊隨其后的AML措施保持一致，這是一個難題，因為加密在設計上是匿名的。

在6月舉行的下一屆FATF全體會議上，將對國家和VASP所取得的進展進行回顧。Jevans指出，盡管差旅規則內部人士強調這不是一個艱巨的最后期限，但一些司法管轄區已經要求公司證明出差規則解決方案已經到位。

杰萬斯說：“截至今年，新加坡已經表示，如果您沒有解決方案，則沒有許可證。”“美國聲稱您應該已經這樣做了。然而，他們也很現實，并表示，直到有解決方案，人們使用它們，還有的不會是任何人的罰款，所以你得到一個時期放松執法。”

已經提出了許多建議的技術解決方案，其中一些使用區塊鏈技術本身來創建VASP的開放目錄。CipherTraceTraveler和TRISAVASP目錄依靠在Internet上廣泛使用的經過戰斗驗證的證書頒發機構技術。

在TRISA互操作性方面，或者說該協議可以與其他提議的旅行規則解決方案進行對話的程度，CipherTrace已與市場上的大多數其他參與者進行了測試，包括瑞士的OpenVASP，基于以太坊的Shyft網絡和ING銀行。以及由渣打支持的旅行規則協議。

Jevans說：“在TRISA方面，我認為TRP旅行協議具有很好的互操作性，并且在瑞士的OpenVASP上也做了很多工作。”“談到美國旅行規則工作組，他們的成員之一每周都在TRISA通話。”

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