Plus Token案件帶給我們的法律啟示錄_PLU:區塊鏈用大白話解釋

原文標題：《肖颯團隊|PlusToken案件啟示錄》

2021年以來，比特幣價值一路攀升，盡管近期價格有所回調，但仍維持在45000美元左右。曾經震驚幣圈的PlusToken案涉及8種虛擬幣。于2020年11月二審宣判之后，以2018年5月1日至2019年6月27日期間的最低價格認定，上繳國庫的數字貨幣已達人民幣148億元。而根據比特幣最新的價格計算，收繳國庫的32萬個比特幣價值已經攀升至934億元左右。

颯姐法律團隊今日便帶大家重溫PlusToken一案。

基本案情

2018年初，被告人陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺可開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護該APP并建立網站，而后加入其它涉案人員從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。事實上，PlusToken平臺沒有任何實際經營活動，以互聯網為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數字貨幣增值服務為名，對外宣稱擁有同時在不同交易所套利交易、賺取差價的功能，稱之為“智能狗搬磚”，實際上并不具有。

加密風投公司Pluto Digital將通過反向收購NFT Investments上市:1月24日消息，加密風險投資公司Pluto Digital同意以反向收購的方式收購投資公司NFT Investments，該公司將獲得在倫敦Aquis Stock Exchange Growth Market的上市資格。NFT Investments（AQSE: NFT）在一份聲明中表示，將向Pluto Digital投資者發行9600萬英鎊（1.3億美元）的股票，使他們在新實體中擁有70.5%的股份。

在過去12個月中，Pluto Digital成立了風險投資部門Pluto V，對各種Web 3項目和NFT資產進行了投資。2021年3月，它籌集了4000萬美元的基金，比特幣礦企Argo Blockchain（LSE: ARB）參投。（CoinDesk）[2022/1/24 9:10:13]

平臺要求參加者通過上線的推薦取得該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級。該平臺設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。經查，截止至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號26xxx94個，其中經過身份認證的賬號有15xxx71個，最大層級為3293層。

DePlutus與Avalanche合作推進DeFi金融基礎設施發展:據官方信息，DeFi資產管理協議DePlutus與Avalanche達成合作，合作推進DeFi金融基礎設施發展。DePlutus加入Avalanche，為Avalanche生態系統提供可靠高效的鏈上加密資產管理服務，而DePlutus的鏈上基金投資者將享有Avalanche交易確認快、gas費用低等多重優勢。DePlutus協議目前已在以太坊、BSC、Polygon、Heco和Avalanche上部署。[2021/8/22 22:29:34]

爭議焦點

1.如何認定組織、領導傳銷活動罪的“騙取財物”？

2.處罰的責任人究竟為誰？

判決結果

原審法院認為，被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，被告人行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。部分人員還構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

動態 | 荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術追蹤其香蕉供應鏈:據ESM消息，荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術向消費者提供香蕉供應鏈的信息。該項目將由其技術合作伙伴供應鏈信息管理公司（SIM）實施，預計在今年秋季推出。[2019/4/21]

二審法院經審理認為，認定事實清楚，證據確實充分，量刑適當，審判程序合法，故駁回上訴，維持原判，出具(2020)蘇09刑終488號裁定書。

案例評析

《刑法》第224條之一規定組織、領導傳銷活動罪，是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

動態 | 證券型代幣發行商 Templum 與 MIAX 交易所集團合作開發合規數字化證券交易所:證券型代幣發行服務商 Templum 與 MIAX 交易所集團達成戰略合作，雙方共同開發合規的數字化證券交易所。雙方合資公司將在美國證券交易委員會（SEC）注冊，并需獲得 SEC 的批準。總部位于紐約的 Templum 去年曾獲得日本金融巨頭 SBI 集團 1000 萬美元的投資融資，探索證券型代幣發行業務。MIAX 交易所集團目前旗下擁有三個電子期權交易所。[2019/4/6]

首先，關于認定本罪，筆者認為主要是認識何為“傳銷活動”和何為“騙取財物”兩點內容。

第一，關于“傳銷活動”的認定。實際上，“傳銷活動”一詞在我們生活中并不陌生。大體可以分為兩類：第一種為傳銷商品，以銷售商品的數量作為計酬或返利的依據，屬于原始型傳銷；第二種是以發展人員的數量作為計酬或返利的依據，屬于詐騙型傳銷。而我們組織、領導傳銷活動罪的禁止對象為第二種。

聲音 | 富加F.plus彭少甫：區塊鏈項目投資急需形成新的中介 自愿性提供監管和信任基礎:富加F.plus平臺臺灣負責人彭少甫出席“臺灣2018第三屆區塊鏈愛好者年會”時表示：“區塊鏈產業的投資不同于傳統投資，區塊鏈與加密貨幣市場的變化速度非常快，會出現持續不斷的創新，因此政府監管與行業創新的平衡非常重要。區塊鏈的項目投資應遵循區塊鏈精神，即不信任的項目不要投資，但這需要投資者具有相當的盡職調查能力，而這超出普通投資人的能力，因此區塊鏈項目投資急需形成新的中介，自愿性提供監管和信任基礎，能為項目提供一定的盡職和信用擔保。F.plus平臺事實上就是一種新型中介機構，篩選并提供優質項目，并提供安全、便捷的服務，期望促進區塊鏈項目交易體系建設。”[2018/11/14]

實踐當中，行為人往往以收取“入門費”的方式非法獲取利益，其中“入門費”的形式有兩種：一種是直接繳納“入門費”，另一種是購買商品或服務等獲得加入資格。其中，第二種的“入門費”，雖然是以購買商品或服務為前提，但其最終目的還是為了獲得加入傳銷組織的資格。

傳銷組織者許諾給參加者返利、回報的資金來源為參加者的“入門費”，要想保證資金流源源不斷，只得不斷成倍擴增參加者。也因此，層級越高的參加者獲利越多，剛參加或層級最低的參加者便成為受害者。

第二，關于“騙取財物”的認定。有專家認為，騙取財物對于組織、領導傳銷活動罪而言是可有可無的概念；也有專家認為，騙取財物不是傳銷活動的唯一目的。然而，根據《刑法》第224條之一的規定，“騙取財物”明確規定在條文之中，因此不可無視亦不可過分擴張解釋。

本罪的處罰對象為組織、領導詐騙型傳銷組織的行為。因此，組織、領導詐騙型傳銷活動的顯性特征為“騙取財物”，但不要求行為人客觀上已然騙取到財物，否則有違立法目的。只要當行為人組織、領導傳銷活動具有“騙取財物”的性質時，可成立組織、領導傳銷活動罪。

兩高一部2013年11月14日《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》第三條規定：“傳銷活動的組織者、領導者采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經營、投資、服務項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第二百二十四條之一規定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務的費用中非法獲利的，應當認定為騙取財物。參與傳銷活動人員是否認為被騙，不影響騙取財物的認定。”本案中，PlusToken已被認定為傳銷活動平臺，投入到該平臺的數字貨幣用于傳銷體系的資金運作，因此，不論是否被告人合法擁有比特幣，均應作為傳銷犯罪所用的財物予以沒收。

最后，關于本罪的處罰主體問題。《意見》第一條第一款規定：“組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應當對組織者、領導者追究刑之責任。”

第二條規定對傳銷活動的組織者、領導者的認定：“在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員；在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員；在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員；曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員；其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。

要言之，只要在傳銷活動中有諸如發起、策劃、管理、宣傳、培訓等事務的，基本上就可以認定為組織者、領導者。筆者認為，一旦認定為組織者或領導者，大概率都會被認定為共同犯罪的主犯，要想脫掉主犯的外衣，只得證明其并非起到重要作用，但證明困難不可小覷。

當然，對于受單位指派，僅從事勞務性工作的人員，一般不予追究刑事責任。

寫在最后

幣圈第一案充分為我們展現了一個龐大王國是如何從金碧輝煌一夜之間血本無歸。很多時候，并非所有被告人一開始都抱有犯罪的目的，而是因為資金和規模擴張速度過快，以至于還未來得及思考已然漏洞百出，無法及時合規管控。

對于很多新興行業，在流量和熱潮的涌動之下急速發展，一邊獲得高額收益，一邊卻危機四伏卻渾然不自知。因此，颯姐法律團隊在這里仍要給讀者們再度強調企業合規的重要性，希望讀者朋友們在現有條件下及時自查，有法律疑問歡迎聯絡颯姐法律團隊！

如上，感謝讀者！

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