金色深度丨如何看待2020年已有20多家區塊鏈監控公司這件事？_區塊鏈:區塊鏈幣圈

金色財經 區塊鏈5月17日訊  2013-2014年時，比特幣、以及更廣泛的加密貨幣用戶對區塊鏈監控這個垂直行業并不太了解，全球只有少數幾家公司提供區塊鏈網絡監控服務，但在過去的幾年時間里，“監視”區塊鏈網絡的公司數量大幅增加，如今已經超過了20家，他們主要為政府、執法機構和金融機構提供區塊鏈分析、區塊鏈監控、以及識別區塊鏈代碼庫漏洞之類的服務，其中有些公司甚至還與美國執法機構和歐洲執法組織（比如Europol）建立了合作關系。

區塊鏈監控公司中的“大咖”：Chainalysis

Chainalysis 無疑是區塊鏈監控領域里的“大咖”，該公司由Jan Moller、Jonathan Levin 和 Michael Gronager 于 2014 年 10 月 1 日成立。根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年成立以來，美國政府已經在Chainalysis公司的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元（準確地說是10,690,706美元）。如果算上可能延長的合同，Chainalysis公司的收入有可能超過1400萬美元。現階段，Chainalysis公司的美國政府客戶包括：

金色晨訊 | 12月9日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：強制性KYC、渣打銀行、灰度、波卡平行鏈

1.外媒：法國將對所有加密交易施加強制性KYC規則；

2.外媒：渣打銀行將為機構投資者推出加密貨幣交易；

3.俄亥俄州允許政府使用區塊鏈的法案已通過州眾議院；

4.灰度CEO疑似承認正在2萬美元以下積累比特幣；

5.GavinWood：波卡平行鏈大概分為七個上線順序；

6.前CFTC主席：政府與私營部門應就數字貨幣進行緊密合作；

7.灰度資產管理總規模降至126億美元，GBTC較前日下跌6.59%；

8.江卓爾：若Coinbase隱瞞丟幣 灰度投資者將購買虛假BTC；

9.花旗銀行下調MicroStrategy股票評級 因其對比特幣“過度關注”；

10.比特幣夜間大幅下跌，日內最低跌至18181.45美元，主流幣普遍下跌。[2020/12/9 14:38:34]

美國聯邦調查局（FBI）、美國執法局（DEA）、美國移民與海關執法局（ICE）、美國證券交易委員會（SEC）、美國商品期貨交易委員會（CFTC）、美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）、美國國稅局（IRS）、美國特勤局（USSS）、美國運輸安全管理局（TSA）、以及美國空軍！

金色熱搜榜：REN居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，REN搜索量高居榜首。具體前五名單如下：REN、BTM、DTA、BRC、DAC。[2020/10/12]

其中，美國國稅局是Chainalysis公司最大的政府客戶，過去五年支付的合同金額高達410萬美元，其次是美國移民與海關執法局（260萬美元）和美國聯邦調查局（240萬美元），合同金額最少的是美國運輸安全管理局，只有4萬美元。不過，Chainalysis公司大多數政府合同金額都達到了“6位數”。

美國聯邦政府與Chainalysis公司合作，其實也為他們打開了一個小而有先見之明的窗口，讓他們可以更好地窺見那些見不得光的加密貨幣。雖然比特幣是一個匿名系統網絡，但是所有交易都放置在了可追蹤的公共分類賬本上，因此是可追溯性的。盡管2019年只有1.1％的比特幣交易是非法的，但增速卻達到了驚人的180％。同步增長的還有美國政府與Chainalysis公司的合同金額，2019年超過500萬美元，相比于2018年增長了20%，比2015年增加了22558％！

金色晨訊 | 8月1日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：普京、美元貶值、灰度、以太坊測試網

1.俄羅斯總統普京簽署法律以監管數字資產和加密貨幣。

2.CME比特幣期貨8月合約收漲2.11%。

3.火幣主力委托買入2540萬美元。

4.彭博社：美國人正用貶值的美元換取比特幣。

5.灰度總資產管理規模達到52億美元。

6.以太坊2.0測試網已滿足最低存款要求。

7.V神：彩票未來或受益于ETH2.0的可驗證延遲功能。

8.17歲佛羅里達州居民因參與推特被黑事件被提起重罪指控。

9.比特幣小幅震蕩，日內最低報11220.02美元，最高報11448.60美元。[2020/8/1]

Chainalysis 的成名作是以與執法部門合作處理 Mt.Gox “頭門溝”案件，2016 年 6 月 8 日，該公司聯合創始人喬納森·萊文與美國官員和其他區塊鏈公司代表共同出席虛擬貨幣和非法融資影響小組委員會聽證會時就說：

金色相對論 | 朱江：與現有的加密貨幣相比，央行數字貨幣更具有支付的便利性:在今日舉行的金色相對論中，關于“央行數字貨幣和現在討論的加密貨幣有哪些區別”的問題，金山云區塊鏈部門總經理朱江表示，與現有的加密貨幣相比，央行數字貨幣更具有支付的便利性，而加密貨幣更具備匿名性等特點。加密貨幣并不適合做支付，主要原因是不穩定，這兩天的行情大家肯定體會到了。凡是不穩定的都不適合做支付，因為在支付的下一秒價格變了。跟加密貨幣的區別第二個是現鈔M0的替代，而加密貨幣天生是要顛覆中心化貨幣發行方式。現鈔流通有幾個特點，面對面，無需賬戶體系，匿名性等。我也一直在思考如何使用央行發行的數字貨幣，是不是有個電子錢包就可以了，而不需要銀行賬戶。如果電子錢包丟了，那么就好比現金丟了一樣，只能靠失物招領來取回。央行數字貨幣是不是一定是完全留痕的，我認為不一定。[2019/8/15]

“Chainalysis是‘頭門溝’破產案的官方調查機構，絕對知道那些丟失比特幣的目的地。”

分析 | 金色盤面：XRP再次跌至支撐位0.42附近:金色盤面分析師表示：XRP再次跌至0.42附近，現報0.43，跌幅3.20%，注意支撐的有效情況，不破則繼續看震蕩，破位則有加速下跌風險。[2018/8/2]

區塊鏈監控公司越來越多，但問題也逐漸浮出水面

2020年，加密貨幣生態系統中提供區塊鏈分析服務的公司大約有20多家，比如Cyphertrace、Chainalysis、Elliptic， Alethio、Bison Trail（Libra協會成員）、Blockpit、Blockmonitor、Bloxy、Postchain、Scoreshain、Sixgill、Tibco、Credits、Crystal Blockchain、Dune Analytics、Madana、Bitrank和Ocyan。

其中，Chainalysis 公司去年九月對外公開承認正在監控源自以太坊區塊鏈的21種不同數字代幣，Ciphertrace公司也聲稱追蹤了七百多種加密貨幣，而且可以看到87%的全球加密貨幣交易量。Elliptic也在今年年初依靠發布“Plus Token”加密旁氏騙局的區塊鏈監視數據報告被業內熟知，但其實他們也是一家老區塊鏈分析公司，由 Adam Joyce、James Smith 和 Tom Robinson 三人于 2013 年 10 月 1 日成立。

不過，雖然區塊鏈監控公司發布了大量分析數據報告，但在監控準確度上還有待改進，尤其是在追蹤使用 coinjoin 混合器混合過的加密貨幣交易時，往往無法獲得足夠準確的結果。以區塊鏈追蹤分析平臺 Bitrank 為例，在使用Plus Token加密旁氏騙局數據對平臺進行一些測試后發現，Bitrank 的區塊鏈分析結果似乎并不準確。

2月11日，Plus Token 旁氏騙局欺詐者將1.2萬比特幣從一個錢包轉移到另一個錢包，該地址與其他一些地址在其他區塊鏈瀏覽器中被標記了出來。5 月15日，我們將這個已經綁定到Plus Token騙局的比特幣地址粘貼到Bitrank 里，但結果他們給出的風險評分結果為52分，屬于“可接受”范圍（如下圖所示）。根據Bitrank服務分析結果，與這個欺詐地址相關聯的其他地址也得出了相同的分數，即被認為是“可接受”的。

除了把非法地址標記為“可接受”之外，Bitrank服務還會把合法地址錯誤地標記為“高風險”。我們使用了一家知名礦池的地址“1KFHE7w8B…”做測試，這個地址內已經存入了總量4,968,400 BTC，但當我們將這個地址輸入到Bitrank里面之后，卻被標記為“高風險”，風險得分只有18。下圖是這個與該礦池相關的隨機地址，就是因為該地址的錢包里已經有近 500 萬比特幣就被認定為高風險。

根據Bitrank的解釋，他們評估比特幣地址風險會涉及許多因素，包括：

1、是否涉及高風險交易所；

2、是否有超過1萬比特幣交易量；

3、交易所客戶端是否合法；

4、是否涉及暗網存款，包括Paste Bin 暗網站點、暗網論壇、暗網清單等平臺；

5、是否涉及幣安、Bittrex等高風險交易所提款。

但是，Bitrank并沒有把那個與1.2萬比特幣關聯的Plus Token欺詐者使用的地址標記出正確的評估結果。不過，該平臺已經發現了問題，并表示將修改評估流程。根據 Bitrank 網站上發布的最新信息稱，未來幾周內，Bitrank平臺將實施一些重大優化改進，并對比特幣和以太坊的評估得分結果進行調整。

總結

如今加密市場上已經有20多家分析公司監控鏈上數據，也會定期向執法部門報告監控結果，這種服務似乎很受歡迎。他們的盈利模式主要通過應用程序接口（API）和平臺服務向客戶收費，但如果你定期使用區塊鏈分析工具的話，也會發現一些不規則的報告和不準確的信息，可以說這一領域現階段還不太成熟。

但毫無疑問，隨著加密經濟持續增長，從事區塊鏈監控調查的公司可能會變得越來越多。

本文部分內容來自Bitcoin.com

Tags：區塊鏈比特幣CHAHAI區塊鏈幣圈閃電比特幣還在嗎E-Shop Chaineuropechain

USDC