調查發現270個服務存款地址驅動了55%的加密貨幣洗錢_加密貨幣:加密貨幣詐騙手法

據外媒報道，洗錢是加密貨幣犯罪的關鍵。竊取加密貨幣或接受其作為非法商品的支付的網絡罪犯的主要目標是混淆他們的資金來源并將加密貨幣轉換為現金以便可以使用或存到銀行里面。當然，由于執法部門和來自世界各地的法律專業人士的努力，網絡犯罪分子不能像普通用戶那樣簡單地將他們非法獲得的加密貨幣發送到交易所并兌現。

相反，他們需要依賴數量非常少的服務供應商來清算他們的加密資產。其中一些供應商專門從事洗錢服務，還有一些則只是大型加密貨幣服務和貨幣服務企業(MSBs)，但它們的合規程序相對松懈。執法人員可以通過追蹤這些洗錢服務供應商來顯著削弱網絡罪犯將加密貨幣轉換為現金的能力，進而降低網絡罪犯使用加密貨幣的動機。那些這些洗錢服務供應商究竟都是誰呢？首先，來看看過去幾年中那些通過犯罪手段獲取資金的服務。

動態 | 美國陸軍刑事調查司令部正在尋找區塊鏈專家:美國陸軍刑事調查司令部(USACIDC)正在尋求使用加密貨幣分析解決方案，用于刑事調查和其他任務。同時，尋找的承包商必須提供基于云計算的在線服務 - 不依賴于硬件或軟件 - 可以幫助執法部門識別和追捕使用加密貨幣進行欺詐，敲詐勒索和洗錢等非法目的的行為者。（cointelegraph）[2019/9/17]

縱觀歷史，主流交易所一直是非法加密貨幣的主要目的地，這在2020年沒有改變。事實上，交易所獲得的所有非法加密貨幣的份額在2020年略有增長。另外還看到大量的非法地址轉移到被歸類為“高風險”的服務--包括高風險的交易所、賭博平臺、混和商以及總部位于高風險司法管轄區的服務。當著眼于從不同類型的基于加密貨幣的犯罪中獲得資金的特定風險服務時，有趣的趨勢出現了。

動態 | 印度中央調查局將接管一起多元比特幣龐氏騙局的調查:據The Hindu BusinessLine報道，印度中央調查局（CBI）周五對最高法院表示，準備接手對一起多元比特幣龐氏騙局的調查。據悉，法院聽取了一名被捕被告在尋求保釋的案件中提出的抗辯，被告還要求CBI對此案進行調查，并表示已在多個州被提起訴訟。代表CBI及印度執法局（ED）的副檢察長TusharMehta表示，這是一起巨大的比特幣龐氏騙局。被告正在尋求CBI的調查，CBI沒有問題。[2019/6/1]

洗錢最受歡迎的高風險服務類別在每個犯罪類別中都非常相似，詐騙是當中占比例最大的那個。跟其他網絡罪犯相比，詐騙者更有可能將資金轉移到賭博平臺--這一趨勢始于2020年--以及總部位于高風險司法轄區的服務。

動態 | 臺調查局再破虛擬貨幣非法集資案，搜獲上百枚比特幣:據聯合報報道，臺灣地區法務部調查局接獲情報稱，有非法集資集團向民眾謊稱，只要用美金購買比特幣投資套餐，可定期獲取高額利息。該集團借此賺取價差，非法集資金額高達數億元。新北地檢署今日組成專案小組，在嫌犯處所搜獲9千萬現金、上百枚比特幣（價值數千萬元），另查扣多只百萬名表及高級名車。[2018/7/27]

當從地理角度來觀察洗錢時也能看到有趣的趨勢。

根據接收這些資金的服務的用戶位置的細分，以下國家從非法地址接收的加密貨幣數量最高：

美國

俄羅斯

南非

聯合王國

烏克蘭

韓國

越南

土耳其

法國

然而當按犯罪類別考察資金的地理目的地時就會發現一些規律。比如俄羅斯從暗網市場基金中獲得了相當大的份額，這在很大程度上要歸功于Hydra。Hydra是全球營收最大的暗網市場，專門服務于俄羅斯和東歐其他俄語國家。

據了解，從非法地址發送的加密貨幣往往只在少數幾家公司使用。流入非法資金最多的5家服務機構其非法資金收入占來自非法地址所有地址的55%。值得注意的是，跟勒索軟件相關的地址在集中于前五大服務的發送活動中所占的份額最高，在2020年達到了78%。

至于洗錢活動，其更集中在存款地址層面。事實上，數據顯示，2020年，只有1867個存款地址收到了來自非法地址的75%的加密貨幣價值。270個存款地址的小組收到了55%。從原始價值而非百分比來考慮，這270個地址在2020年總共收到了價值13億美元的非法加密貨幣，而在2020年，只有24個較小的群體收到了價值超過5億美元的非法加密貨幣。這種情況在2019年更為突出。

接收非法加密貨幣的存款地址越來越集中，就反映出網絡罪犯越依賴一小群專門從事洗錢的場外經紀商和其他嵌套服務。此外一個有趣的趨勢是，雖然它們單獨或共同可能會促進大量洗錢，但合法活動也占許多存款地址總交易量的很大一部分，尤其是那些從非法地址接收不到2500萬美元加密貨幣的交易。事實上，非法地址占這些地址收到的加密貨幣總額的不到10%，甚至低于1000萬美元的大關。這表明，這些地址所促進的洗錢行為可能只是無意的，并且是由于控制它們的嵌套服務的合規性程序的缺陷造成的。

總體來說，數據表明，大多數非法資金轉移到服務存款地址，其中洗錢活動在這些地址中占很大一部分，還有一小部分資金則流入了從事大量合法交易的存款地址，這可能會讓非法活動不被人發現從而加強了合規專業人士和調查人員嚴格評估所有存款地址的必要性--尤其是那些嵌套式服務的存款地址。

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