美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。
加密貨幣交易所所有人被判入獄10年
美國司法部周二宣布,一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁,“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國,數百萬美元計劃中發揮了作用”。
迪拜房地產開發商MAG接受多種加密貨幣付款:12月22日消息,上個月,阿聯酋頂級房地產開發商MAG宣布啟動Keturah Reserve項目,該項目是一個豪華住宅項目,位于迪拜最受歡迎的住宅區。
Keturah Reserve的官方說明指出,該項目接受XRP、 USDT、 BTC、 ETH、 USDC、 LTC、 BCH、 LINK、 UNI、 COMP、 CHZ 和其他8種加密貨幣作為付款方式。[2022/12/23 22:02:01]
自去年9月被定罪以來,RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”
俄羅斯加密貨幣和區塊鏈協會主席:俄羅斯計劃在秋天考慮“數字貨幣法”:俄羅斯加密貨幣和區塊鏈協會主席Yuri Pripachkin表示,俄羅斯計劃在秋天考慮“數字貨幣法”。Pripachkin稱,俄羅斯最近采用了“數字金融資產法”,其中加密貨幣被視為財產。從2021年1月1日起,將其用作付款方式實際上是合法的。金融技術正在發展,這個問題應該在計劃于秋天考慮的“數字貨幣法”中加以規定。俄羅斯正在起草相應的文本,以確保俄羅斯不會在新的數字世界中失去地位。據此前報道,國家杜馬金融市場委員會主席Anatoly Aksakov表示,杜馬希望在12月下旬結束的秋季會議期間通過數字貨幣法案(DC法案)。該法案是一個單獨的法案,實際上將確定加密貨幣法規,而此前的數字金融資產法僅提供關鍵的行業術語。(radio1)[2020/8/21]
美國司法部解釋說,現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所,名為RGCoins。據稱,他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱,他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子,屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”
動態 | 外媒:韓國IT和游戲公司正競相推出區塊鏈游戲 或引發對加密貨幣的新一輪興趣:據CryptoNews 6月30日消息,韓國IT和游戲公司正競相推出區塊鏈游戲,專家們表示,這可能會引發韓國對加密貨幣的新一輪興趣。 韓媒Fn News的一篇報道提到,Upbit加密貨幣平臺的運營商Dunamu目前正“大舉投資”區塊鏈游戲。此外,支持區塊鏈和加密貨幣項目的韓裔美國風險基金Hashed正通過其Hashed Labs業務部門開發一系列區塊鏈游戲。業內觀察人士表示:“像熱門游戲這樣的區塊鏈殺手級應用程序將幫助用戶了解(加密貨幣)的價值。” 上周,Kakao的Klaytn區塊鏈平臺的主網正式上線。同步公布的Klaytn管理委員會名單顯示,除了NCSoft和Nexen這兩家最大的游戲開發商外,該委員會幾乎囊括了所有游戲公司。被提名的韓國游戲公司包括:Pearlabyss、 Netmarble,、KakaoGames、Neoply(游戲公司Neowiz的子公司)、WeMade和Bluehole的PUBG子公司。[2019/7/1]
美國司法部詳細說明,艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃,至少使900名美國人受害”,并補充說,一旦受害者發送了付款:
該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃,其中,國內聯營公司將接受受害人資金,將這些資金轉換為加密貨幣,然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。
司法部指出:“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者,為該計劃的最后一步提供了便利。”
司法部進一步指稱:“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業,例如,通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率,”詳細說明:
盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反,但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易,而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。
根據美國司法部的說法,Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元,并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。
Tags:加密貨幣區塊鏈區塊鏈游戲數字貨幣加密貨幣是不是騙局投訴電話區塊鏈幣在中國合法嗎區塊鏈游戲幣最高漲多少數字資產和數字貨幣的區別
1、老鷹觀點 大盤反彈沒有突破出新的高點,市場近期明顯出現了較大的分歧,承接資金和套現資金都互罵了一句煞筆,高位換手力度依舊很大.
1900/1/1 0:00:00歐洲央行行長ChristineLagarde認為,比特幣是一種投機資產,對其監管需要全球金融機構合作.
1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph消息,英偉達解決了其新RTX3000產品線的持續短缺問題。此前,游戲玩家和加密貨幣礦工的高需求推高了價格,減少了可用性.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,據彭博社報道,加密交易所Gemini的創始人Winklevoss兄弟表示,其正在考慮將加密交易所Gemini上市.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用戶:應NLP項目方要求,NLP/USDT交易對將于2021年1月16日起開啟定時交易時間機制。具體交易時間:每日09:00AM至22:00PM期間進行交易,其他時間段交易暫停.
1900/1/1 0:00:00指數簡介 為了全面反映加密資產市場的運行情況,給加密資產投資者提供多角度的系列指數用作投資參考,同時為CellETF的加密資產ETF產品提供所需的業績基準和投資標的.
1900/1/1 0:00:00