金色觀察｜三箭資本之后 下一個會是BlockFi嗎？_LOC:BlockNoteX

6月17日，DeFi分析師otteroooo發推表示，數字資產抵押借貸平臺BlockFi將有99%的概率在2022年底發生流動性危機，并稱，由于Celsius以及三箭資本事件，十分確定BlockFi一驚損失了大量資金。

分析師得出此結論的理由是：1，Celsius影響；2，三箭資本事件；3，BlockFi不明智的賭注；4，SEC的罰款。

具體而言，BlockFi是GBTC的第二大持有者，最大持有者是三箭資本。當BTC縮水時，傳統金融投資者不知道如何購買BTC…所以當傳統投資者通過股票經紀人FOMO買入GBTC時，1BTC=1.36GBTC，這是一個套利機會 BTC 持有人可以將 1 BTC 放入信托并取回 1.36 GBTC 股份。由于是交易產品，受 SEC 監管 SEC 允許將 BTC 放入信托換取 GBTC，但是反之則不行。因此，擺脫 GBTC 的唯一方法是： 1. 現在將 GBTC 賣給其他人 2. 等待 SEC 最終改變主意，讓 GBTC 變為現貨 ETF，允許贖回卡在信托中的 BTC。

金色財經行情播報丨BTC再上11000美元 多頭勢不可擋:據火幣行情顯示，繼昨日BTC再度破萬后，今日凌晨BTC再度拉升并持續上漲，上午最高觸及11386USDT，多頭勢不可擋。日線圖BTC收漲9日，上升通道加速突破上軌；4小時圖上根K線出現長上影線，多頭稍作修整；1小時圖上升趨勢穩健，多頭強勢。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/7/28]

但糟糕的事情遠不止于此。今年2月，BlockFi旗下子公司向約60萬名投資者兜售加密貨幣借貸產品，結果招來SEC和32個州的指控。BlockFi子公司同意支付1億美元和解。這是美國聯邦監管機構到目前為止向加密資產證券發行商開出的最大罰單。值得注意的是，BlockFi 6月15日宣布向愛荷華州支付另一筆 943,000 美元的罰款（這是其與 SEC 和其他美國司法管轄區達成的 1 億美元和解協議的一部分），有趣的是，BlockFi 正在分期支付這筆小額款項。

分析 | 金色盤面： ETH/USD反彈接近1小時中軌:金色盤面綜合分析：ETH/USD自低位反彈后接近布林帶中軌，注意交易風險。[2018/8/26]

分析師otteroooo總結稱：“實際上，BlockFi 進行了一場賭博并輸掉了一場賭博，在 SEC 讓步并改變他們的決定之前，他們不會遇到流動性危機。不幸的是，對于 BlockFi 和其用戶來說，流動性危機是由 LUNA/UST 脫鉤、Celsius 流動性問題等引發的。”

對此，BlockFi CEO Zac Prince在推特發文回應稱，已經看到很多關于我想要解決的BlockFi風險管理實踐的猜測。雖然BlockFi 的政策是不對特定交易對手發表評論，但致力于提供盡可能高的透明度，了解以下內容很重要：

BlockFi 的風險管理實踐和系統使我們能夠根據我們的合同果斷采取行動以降低風險。這些行動可能包括適當的追加保證金和資產清算。BlockFi 可以確認，我們最近對一個未能履行其超額抵押保證金貸款義務的大客戶進行了最佳商業判斷。我們全面加速貸款并全面清算或對沖所有相關抵押品。沒有客戶資金受到影響。我們相信我們是最先與該交易對手采取行動的人之一。

行情 | 金色盤面分析師：ADA由跌轉漲 關注上方阻力壓制:ADA自日內低點0.135美元開始上漲，現報0.142美元，上方短線阻力為前高0.145美元。[2018/8/1]

BlockFi 審慎和主動的風險管理有利于其更廣泛的客戶群，并使其能夠在市場壓力期間保持業務開放。BlockFi繼續在全球產品和服務套件中積極提供貸款并正常運營。

與往常一樣，BlockFi 將盡可能多地從借貸活動中獲得收益給零售客戶。BlockFi 將在未來幾周內上調貸款利率，該費率將于 7 月 1 日生效。

BlockFi CEO Zac Prince表示：“在過去的五年中，BlockFi 經受了各種市場條件的實戰考驗。在當前的市場波動期間，BlockFi 繼續根據我們的服務條款滿足所有提款請求。我為我們的人員、流程和系統在這段市場波動時期的表現感到無比自豪。BlockFi 是為我們的客戶服務的，我們是為長期服務而來的。”

金色財經現場報道 中國電子商務協會反欺詐中心主席張穎東：攜手共建信用平臺:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，中國電子商務協會反欺詐中心主席張穎東進行現場致辭。他指出：在金融科技領域，目前最缺乏的就是對于文化的構建，我們知道如何在金融的屬性構建起體系，但我們忽視了如何將其融合進文化層面。希望各位同仁們攜手共建信用平臺。[2018/4/22]

6月13日，Zac Prince曾發聲表示，BlockFi所有產品和服務繼續正常運作，包括貸款、生息、交易、信用卡以及存/取款。2021年秋季，BlockFi 的stETH敞口為0，并退出了其在GBTC的主要頭寸。

值得注意的是，金融時報報道，據知情人士透露，加密借貸平臺 BlockFi 是至少清算了三箭公司部分頭寸的機構之一。此前三箭資本在 2020 年對 BlockFi 進行了戰略投資，并于次年退出。知情人士還表示，比特幣貸款頭寸的清算是在雙方同意的情況下進行的。這也就意味著BlockFi 通過接受三箭資本為支持其借款而設定的抵押品來減少風險敞口。

此外，受加密貨幣生態連鎖反應影響，BlockFi本周一宣布計劃裁員20%以應對經濟衰退。

事實上，三箭資本事件已經對加密貨幣行業造成了巨大負面影響。除Celsius暫停用戶轉賬取款之后，加密借貸公司 Nexo?同樣出現了取款困難的問題。

Messari Crypto創始人Ryan Selkis稱，這是其從事加密貨幣以來看到的最糟糕的市場情緒。“這就是經濟衰退、糟糕的風險管理、有的貸款池、零售銀行擠兌、風險投資拋售…在一個季度內發生的事情。令人震驚的是，我們并沒有更低。但今年的情況表明，我們需要的是對交易所和投資者的監管，而不是協議本身。3AC、Celsius、Terra、Tether，無論出現什么其他問題，都是監管*無能*的結果，即使他們稱之為缺乏管轄權。SEC 追逐 Mirror，忽略了 Anchor。SEC 打了 BlockFi，錯過了Celsius。他們瘋狂的現貨 ETF 政策是 3AC 可能破產的一個重要原因。”

曾經成于DeFi，如今敗于DeFi，依靠循環套利而獲益的加密巨鯨們陷入了兩難。不管三箭終局如何，市場陷入恐慌已成事實。

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