美國政府對Bitgo處以罰款，因為它允許用戶繞過使用加密貨幣的制裁_BIT:BITGET是什么交易所

美國外國資產控制辦公室因未能阻止受制裁國家/地區的用戶使用其加密錢包服務而對Bitgo處以罰款。該機構表示，Bitgo處理了183項“明顯違反多項制裁程序的加密貨幣交易”。

美國財政部指控Bitgo允許用戶繞開制裁

美國財政部周三宣布，外國資產控制辦公室已與Bitgo達成一項98,830美元的和解協議，“以183項明顯違反多項制裁計劃的行為”。比特幣提供加密貨幣錢包服務。根據公告：

Circle CEO：美國政府關于穩定幣的報告預計將在11月2日凌晨3點發布:11月1日消息，Circle首席執行官Jeremy Allaire發推稱，穩定幣報告預計將在今天發布。一位參與報告的官員告訴MM，總統金融市場工作組預計將在今天下午3點（北京時間11月2日03:00）發布其備受期待的穩定幣報告。報告前的一個關鍵問題是：監管機構是否會要求私人穩定幣有強大的儲備支持？財政部負責國內金融的副部長Nellie Liang上個月表示，如果穩定幣成為一種廣泛使用的支付方式，該報告將特別關注可能出現的風險。[2021/11/1 21:15:54]

Bitgo未能阻止顯然位于烏克蘭，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人員使用其非托管安全數字錢包管理服務。

聲音 | 播客主持人：美國政府關門或對BTC來說是個機會:Bitcoin Knowledge播客主持人Trace Mayer發推文稱，美國政府關門或對BTC來說是個機會。或許能以較低的價格從政府公務員手中購買比特幣，因為他們目前沒有收入，或許正不得不賤賣他們的存貨。比特幣，曾作為最艱難的貨幣，或正隨著時間改變其地位。對于美國政府來說，這是一個教訓，美國政府關門已阻止了很多現金流，國家食品券也可能將在2月份中斷供應。[2019/1/21]

公告描述：“Bitgo有理由知道這些用戶位于與用于登錄Bitgo平臺的設備相關的Internet協議地址數據的基礎上，處于受制裁的司法管轄區。”

聲音 | 分析師：美國政府關閉或影響Bakkt推出:據coincape報道，eToro高級市場分析師Mati Greenspan表示，許多加密分析師認為，美國政府關閉可能會推遲備受期待的Bakkt的推出。許多人現在似乎確信延遲將持續大約兩周。今天是美國政府關閉的第七天，目前還不清楚何時會結束。然而，沒有跡象表明負責Bakkt批準的具體辦公室在政府關閉期間不會運行。報告顯示，美國政府仍在部分運營狀態，金融監管機構可能會繼續正常運營。[2018/12/30]

OFAC聲稱Bitgo的“制裁合規程序”不足，聲稱在交易時，“Bitgo未能實施旨在防止此類用戶訪問其服務的控制措施。”此外，“OFAC決定Bitgo不會自愿自行披露明顯的違規行為，并且明顯的違規行為屬于非嚴重案件。”

Bitgo處理的183種加密貨幣交易總額為9,127.79美元，大約發生在2015年3月10日至2019年12月11日之間。

OFAC詳細說：“位于克里米亞，古巴，伊朗，蘇丹和敘利亞的個人簽署了“熱錢包”帳戶，并訪問了Bitgo的在線平臺進行數字貨幣交易。”該機構進一步解釋說，Bitgo出于安全目的跟蹤用戶的IP地址，但沒有將其用于制裁合規目的。

在了解到其在2020年初的明顯違規行為之后，Bitgo實施了OFAC制裁合規政策。該公司“表示已針對明顯的違規行為投入了大量的補救措施。”其中包括雇用首席合規官并實施新的OFAC政策，該政策現在適用于Bitgo的所有服務。OFAC指出，現在：

Bitgo會對照OFAC的特別指定國民和阻止人員名單來篩選所有帳戶，包括“熱錢包”帳戶，包括由OFAC識別的阻止加密貨幣錢包地址。Bitgo還對所有用戶進行了追溯批處理屏幕。

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