Chainalysis：熊市對加密貨幣非法活動有何影響？_CHA:Tale Of Chain

撰文：Eric Jardine

編譯：AididiaoJP，Foresight News

2022 年對于加密市場而言，是動蕩的一年，5 月和 6 月所有的加密貨幣價格都出現了大幅下跌。雖然我們無法確定是否已經觸底，但截止 8 月初，比特幣價格在 20000 和 24000 之間相對穩定。本文將要分析市場低迷對加密貨幣的非法活動的影響。

2022 年七月以來，合法和非法加密交易量都低于 2021 年同期的交易量。總體而言，當加密貨幣價格下跌時，犯罪活動比率更加具有彈性：非法交易量同比下降 15%，而合法交易量下降了 36%。數據無法說明全部情況，深入研究特定形式的加密貨幣犯罪，我們發現其中一些非法活動在 2022 年實際上有所增加，而另一些下降幅度則超過了整體市場。

Hoo Smart Chain推出Grant Plan:據官方消息，Hoo Smart Chain向全球去中心化應用開發者推出Grant Plan—萬物生長計劃。萬物生長計劃根據項目持續運營的情況，提供T VL基本獎賞、跨鏈樞紐獎勵、交易量額外賞，以及質押HOO額外賞等激勵形式。致力推進去中心化應用的不同版塊發展，探索包括可視化公鏈生態、元宇宙公鏈等無限可能。為生態開發 者們提供更好更持續的扶持，共建區塊鏈未來。更多詳情請關注Hoo Smart Chain 官網。[2022/3/10 13:48:43]

2022 年的詐騙總收入目前為 16 億美元，對比 2021 年 7 月底降低 65%，這種下降似乎與加密貨幣的價格下跌有關。

Chainalysis：歐洲機構投資者正在擁抱以太坊DeFi:金色財經報道，根據Chainalysis的數據，過去一年中歐、北歐和西歐地區已成為世界上最大的加密經濟體，DeFi的機構采用在這方面發揮了重要作用。數據顯示，在過去12個月中，大部分大型機構規模的轉賬都流向了DeFi平臺。大多數大型機構轉賬都是以ETH和WETH進行的。[2021/9/30 17:16:45]

自 2022 年 1 月以來，詐騙收入的減少趨勢與比特幣價格的下跌趨勢保持一致。正如我們在下表中看到的那樣，不僅僅是詐騙收入下降，2022 年迄今為止，個人向詐騙地址轉移的累計數量是過去四年來的最低水平。

比特幣安全專家：Chainalysis與政府合作侵犯了隱私:金色財經報道，比特幣安全專家Andreas Antonopoulos表示，Chainalysis等公司正在做的是直接或間接向世界上最糟糕的獨裁者和政權提供侵犯數百萬人公民權利的信息。他認為為這樣的公司工作是不道德的。Chainalysis聯合創始人兼首席戰略官Jonathan Levin回應稱：“雖然美國機構代表著我們的許多政府客戶，但我們也與世界各地的其他政府機構合作。這對于多個國家的執法機構共同合作尤其有益。Chainalysis有適當的政策和程序來幫助決定與哪些政府合作，一般來說，Chainalysis不與獨裁政府合作。”[2020/4/28]

這些數據表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是資產價格的下跌。隨著資產價格下跌，通常表現為巨大承諾回報的被動加密投資機會對潛在受害者的吸引力降低。另外在下跌市場中，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶也會減少。

Medici Ventures將幫助農業區塊鏈公司GrainChain進行全球擴張:Overstock全資子公司Medici Ventures宣布，通過與Symbion企業區塊鏈網絡合作，在全球擴展農業技術區塊鏈公司GrainChain。Medici Ventures最近宣布，作為GrainChain 820萬美元融資的一部分，已從GrainChain購買超過500萬美元股權。目前超過14000名成員農民使用GrainChain智能合約進行支付。Medici Venture的投資可幫助其擴大規模。（Decrypt）[2020/3/28]

同樣重要的是要清晰詐騙收入通常是由大型異常值所驅動的，例如PlusToken，在 2019 年從受害者當中騙取超過 20 億美元的資產；還有Finiko在 2021 年騙取超過 15 億美元的資產。2022 年到目前為止，還沒有發現任何詐騙金額接近二者的水平。

聲音 | Michael Novogratz：比特幣目前正處于上升趨勢:據Ejinsight消息，數字資產管理公司Galaxy Digital Capital management的創始人Michael Novogratz在近日于紐約舉辦的一次會議上進一步強調，比特幣在2016-2017年經歷了一場“典型的投機性全球狂熱”，但由于市場遭遇了“賣家疲勞癥”，比特幣目前正處于上升趨勢。Michael Novogratz此前曾表示，2018年數字貨幣市場已經觸底，重新觸碰了上半年的最高點，這個點之后就是大量的泡沫。[2018/9/21]

需要注意的是，Unique-exchange.co 和 PARAIBA.world 是由同一個騙子運營的具有不同錢包基礎設施的互連服務。Paraiba 是一個多層次營銷加密投資騙局，而 Unique-Exchange 是一個由同一集團運營和推廣的加密貨幣交易所。我們將他們騙取的總價值合并為上圖。

迄今為止，2022 年最大的騙局已經凈賺了價值 2.73 億美元的加密貨幣，僅占到 2021 年 7 月底 Finiko 騙局金額的 24%。然而也有可能在今年年底之前出現或發現異常值，并扭轉目前看到的騙局收入下降的趨勢。

2022 年暗網市場收入也明顯下降，同 2021 年同期相比降低 43%。與詐騙不同的是，暗網市場并非全年都是如此，2022 年暗網市場 4 月份高于 2021 年 4 月份的收入，此后其增長率急劇下跌。這與 4 月 5 日Hydra Marketplace 的關閉和被制裁有關。該市場長期以來都是主要的暗網市場，不僅充當銷售的中心平臺，還充當了黑客工具、被盜數據和洗錢服務的銷售平臺。

Hydra 被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息

雖然 Hydra 關閉后暗網市場整體收入下降，但其余市場的個人轉賬數量顯著增加。

這種增長有可能是 Hydra 供應商和客戶將資金轉移到了新的市場，以尋找替代品。盡管如此，暗網市場收入出現較大程度的下降。事實上隨著執法部門打擊加密犯罪的能力日益增強，其犯罪類型也有所減少，獲得的加密貨幣價值出現下降。

沒有任何加密犯罪所得金額能夠逆轉 2022 年非法加密收入下跌的趨勢，即使是不斷增加的被盜資金。

截止到 2022 年 7 月，價值 19 億美元的加密貨幣被黑客盜取，而 2021 年同一時間只有不到 12 億美元。被盜金額的數量還處于增長趨勢當中，8 月第一周Nomad 跨鏈前被盜 1.9 億美元和多個 Solana 錢包共計 500 多萬美元被盜。

從 2021 年開始，從 DeFi 協議中竊取的資金就在驚人增長。因為 DeFi 協議的代碼開源，所以很容易被黑客尋找漏洞，DeFi 協議也因此特別容易受到黑客攻擊。特別是如果 DeFi 協議進入市場后快速發展，就會成為黑客的攻擊目標。此外朝鮮黑客與大多數 DeFi 協議攻擊有關，尤其是像 Lazarus Group 這樣的精英黑客組織。到 2022 年為止，我們估計與朝鮮有關聯的黑客團體已從 DeFi 協議中竊取大約 10 億美元的加密貨幣。

我們不應該期望加密盜竊會像詐騙一樣隨著市場走勢而下降，只要 DeFi 協議和其他服務中持有的加密資產有價值且易受到攻擊，黑客就會試圖竊取他們。阻止黑客的唯一方法就是行業加強安全建設，并教育消費者如何尋找安全的投資項目。與此同時，執法部門必須繼續提高加密犯罪破案率，將犯罪成本提高到黑客無法接受的程度。

沒有人希望加密貨幣價格下降，但值得欣慰的是非法加密活動在下降，盡管下降幅度沒有那么大。市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數也在減少，執法部門關閉 Hydra 市場也在一定程度上抑制了非法活動的發展。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，公共和私營部門必須繼續共同努力，并提高打擊加密犯罪的能力。

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