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盤點全球數字貨幣牌照,探索合規之路_數字貨幣:Trava Finance

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數字貨幣交易牌照是各國金融局下發的運營數字貨幣相關牌照的許可證,擁有此類牌照就表示次機構可在發放牌照的當地進行合法的數字貨幣交易項目,如數字貨幣交易平臺,數字貨幣錢包等等。數字貨幣牌照不算太多,但僅國家性質頒發的數字貨幣牌照也有一二十種。

每個牌照都受投資者認可的程度不同,其中牌照的含金量以及名氣就是重要的指標。據悉加拿大MSB牌照、美國MSB牌照、澳大利亞AUSTRAC牌照、愛沙尼亞MTR牌照以及中國香港數字貨幣牌照都是含金量很高的牌照。

加拿大MSB牌照

“漢語盤點2021”活動正式啟動:虛擬貨幣、元宇宙入圍年度推薦字詞:金色財經報道,11月19日,由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦的“漢語盤點2021”啟動儀式在商務印書館舉行。啟動儀式上,主辦方推出“專家版本”和“大數據版本”的年度推薦字詞,其中國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫推薦的國際詞有氣候峰會、東京奧運會、塔利班、德爾塔、虛擬貨幣,清華大學教授沈陽作為“漢語盤點”活動的評議專家,推薦了“治、離、元宇宙、碳中和”等年度字詞。12月20日,“漢語盤點2021”揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。[2021/11/20 7:00:36]

加拿大MSB牌照受FINTRAC監管。加拿大金融交易和報告分析中心是加拿大的金融情報單位,于2000年成立,主要負責收集分析、評估和披露加拿大金融行業的相關資料,以保護加拿大的金融穩定及安全。

央行盤點2020:積極運用區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”:央行發布《盤點央行的2020 | ⑦金融科技和金融基礎設施》表示,積極運用大數據、人工智能、區塊鏈等技術將金融服務融入實體經濟“關鍵動脈”。首個由我國專家召集制定的ISO標準《銀行產品服務描述規范》正式發布,同時牽頭研制移動支付、區塊鏈、綠色金融等多項國際標準。(中國人民銀行公眾號)[2021/1/11 15:53:08]

加拿大MSB牌照是目前所有AA類牌中辦理費用最低的牌照,同是也是AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照,接受程度頗高。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq:區塊鏈將從根本上改變商業的運作;數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO:數字貨幣最厲害之處,就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG(數字貨幣集團)創始人Barry Silbert:大多數幣種沒有真正的實用性;希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee:數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”,它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈,那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人:最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin:人們其實希望對數字貨幣進行監管;以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO:瑞波超過50%合作金融機構為日本公司,瑞波幣將在3-5年內成功;長期看好比特幣,認為比特幣不會滅亡,但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo:不管某個項目看起來有多好,別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring:數字貨幣投資者需要做好研究,同時要有批判性思維。[2018/2/8]

美國MSB牌照

美國MSB牌照是由Fincen(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管并頒發的一類金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO發行,以及外匯兌換,國際匯款等等的業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法地運營。

MSB牌照可以增加客戶的信任度、提升自己的知名度,也可以讓交意平臺更好更快的合規發展,在美國大多數州合理的開展業務。

澳大利亞AUSTRAC牌照

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所有的業務詳情。

澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系,等諸多優勢。因此,澳大利亞成為了不少投資者心中的理想注冊地,這里金融監管手段完善,可以作為區塊鏈項目的優選落戶地。

愛沙尼亞MTR牌照

愛沙尼亞MTR牌照是由EstonianFinancialIntelligenceUnit審核,由Politsei-kaPiirivalveamet頒發的針對虛擬貨幣服務提供商的金融許可,范圍包括法幣與虛擬幣的交易,錢包托管服務等。FIU于2019年12月正式更新了虛擬貨幣的監管條款,將目前的兩塊牌照整合成一塊牌照VirtualAssetServiceProviders,并所有持牌公司本地運營。

總得來說,愛沙尼亞是首個以國家名義發行ICO的國家。相對含金量,經營范圍上愛沙尼亞MTR牌照更有優勢,包含了一個錢包牌照。

中國香港數字貨幣牌照

12月15日,香港證監會頒發了首個數字資產牌照。這意味著,香港的數字資產牌照不是新法律或法規,而是根據現行法律使用現有金融監管工具,并對其進行相應調整,以適用于希望受到監管的數字資產行業參與者。這既能保障機構和專業投資者享有傳統金融體系中的投資者保障機制,同時也為比特幣這種新資產類別推出了行業特定保護機制。

在目前來說,各大交易平臺持牌運營已經是一種趨勢,譬如ZT交易平臺。目前ZT已經獲得美國MSB牌照,同時ZT(中國)CEO李曉成透露正在積極申請其他數字資產牌照。

Tags:數字貨幣MSB區塊鏈TRA數字貨幣騙局最新消息MSB幣區塊鏈TEC幣有這種幣嗎Trava Finance

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