金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢_NBS:ATOR幣

文/JP Koning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。 

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado Cash上的犯罪活動？ 是否有可能不使用制裁這種生硬手段（制裁通常針對的是個人而非代碼）？

今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一種貨幣“混幣器”）被美國當局指定為受制裁實體。 此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶（合法和非法用戶）的默認平臺，用以保護交易中的隱私。 

用戶將以太幣（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。 正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。 

加密社區對美國政府十分憤怒。 區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。 沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。 

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。 大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。 

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力下降0.92%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力146.445EH/s，挖礦難度20.82T，目前區塊高度668829，理論收益0.00000698/T/天。

ETH全網算力362.146TH/s，挖礦難度4536.85T，目前區塊高度11780337，理論收益0.00735202/100MH/天。

BSV全網算力0.611EH/s，挖礦難度0.09T，目前區塊高度672732，理論收益0.00147253/T/天。

BCH全網算力1.558EH/s，挖礦難度0.22，目前區塊高度673078，理論收益0.00057754/T/天。[2021/2/3 18:45:24]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。 Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁。 

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。 制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。 

盡管美國政府對Tornado Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”（SDN）中。 美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。 

金色晨訊 | 11月5日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：拜登，以太坊2.0，灰度，騰訊總裁

1.拜登競選經理：拜登即將成為美國下一任總統；

2.存款合同已生效，以太坊2.0發布日期定為12月1日；

3.灰度資產管理總規模達79億美元；

4.CME比特幣期貨11月合約收報14200美元；

5.美股三大指數集體收漲 區塊鏈概念股普遍收漲；

6.美國司法部代表巴西查獲2400萬美元加密貨幣；

7.法院代表CFTC判決加密龐氏騙局支付90萬美元的賠償金及罰款；

8.騰訊總裁劉熾平：以十年來看，世界不會進入由加密貨幣主導的狀態；

9.比特幣持續上漲，日內最低報13886.64美元，最高報14255.81美元。[2020/11/5 11:40:37]

美國政府的決定立即遭到了抵制。 據非營利組織電子前沿基金會（EFF）稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado Cash智能合約就是代碼。 當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。 

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin Center認為，OFAC已經越權。 根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。 但Tornado Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。 

金色晚報 | 9月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：部、彭博社、Visa、俄羅斯財政部、以太坊2.0、yearn新系統

1. 部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點。

2. 彭博社：加密貨幣成今年“頭號資產”。

3. 火幣官方：堅決打擊網絡欺詐，謹防虛假客服電話詐騙。

4. Visa高級副總裁：加密貨幣公司對與我們合作表現出“極大興趣”。

5. 俄羅斯財政部提出新立法草案 未申報加密持有情況將被處巨額罰款。

6. yearn創始人透露將推出yearn新系統 集成多功能及在L1/L2上運行。

7. 以太坊2.0協調員：階段0啟動后的質押存在一定風險，并非適合所有人。

8. 奔馳母公司將與本體合作建立區塊鏈車輛信息平臺。[2020/9/24]

如果OFAC可以將Tornado Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。 

EFF和Coin Center的批評是嚴肅的。 我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。 政府不制裁Tornado Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

BiKi與金色財經聯合出品“交易公開課”第四期課程今晚開課:BiKi與金色財經聯合出品“交易公開課”第四期課程于3月26日20：00線上開課，本期課程為《合約交易盈利策略》，由T.K團隊 堂哥授課。本次課程講師堂哥為BiKi交易學院首席金牌教學顧問，BiKi金牌經紀人，幣市、股市、期貨10年技術分析師。T.K團隊初創于2015年，致力于幣市、股市、期貨等金融領域鉆研深耕。BiKi永續合約現已開放BTC、ETH、EOS、XRP、BCH永續合約交易，其他幣種交易即將開放。[2020/3/25]

的確。 與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。 有三類Tornado Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。 

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado Cash添加了關鍵隱私層。 

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。 但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。 

Tornado Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。 這些中繼者為他們的行為收取服務費。 

金色財經訊:Petroteq能源公司11月5日宣布與First Bitcoin Capital Corp.簽署一項共同開發協議，公司將開發基于先進區塊鏈技術的新型供應鏈管理平臺，用于全球石油和天然氣行業。[2017/11/6]

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。 

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。 還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 ”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。 

流動性提供者是使用Tornado Cash來賺取利潤的人。 他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN（Tornado的原生代幣）。 

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。 這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。 匿名集越大，用戶越容易隱藏。 

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。 可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。 至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。 

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他們在知情的情況下提供了服務。 

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。 

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。 

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。 因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。 由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin Center的擔憂。 

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。 如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado Cash隱藏犯罪所得資金的能力。 

鎖定流動性提供者將縮減Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。 

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado Cash的100 ETH池進行交互，以獲取隱私性。 

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。 

那些經常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。 OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100 ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC 2019年對該組織的制裁。 

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。 比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。 

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin Center提出的擔憂便得到了解決。 被罰款的個人可以自由上訴。 

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。 

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。 Tornado Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。 因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。 這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。 

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者（如中繼者）而非針對代碼本身來實現。 當然，這將花費當局更多的時間和精力。 但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。 

現在對Tornado Cash來說一切都太遲了。 但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 

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