THORChain遭遇三連擊預示著安全領域的新挑戰_TEC:AIR

以比特幣為首的數字貨幣誕生以來，其中一個最為人稱道的特點就是交易的匿名性：也就是說在這些數字貨幣的鏈上交易中，盡管交易發送者和接收者的地址是公開的，但這些地址無法直接和真實生活中的個人身份相聯結。這使得大眾對參與交易的交易者的真實身份進行定位變得相當困難，這導致數字貨幣被部分不法分子用于非法交易甚至洗錢。

這個狀況從一開始就引起Fairyproof Tech的高度重視，并開始借助大數據、人工智能等技術對交易進行監測和跟蹤，識別和定位非法交易。一般來說，使用大數據、人工智能的主要方式是從鏈上交易中找到一些典型的特征和規律，識別高度可疑的地址和交易。

我們常用一句俗語“魔高一尺，道高一丈”來形容正義始終會戰勝邪惡。然而這句話在數字貨幣領域似乎顯得蒼白無力。我們甚至看到的是相反的狀況：“道高一尺，魔高一丈”，因為每當業界花費了很大的力氣發明出高效的交易監測技術后，匿名技術會迅速實現突破，從而再次使得追蹤技術無能為力。

觀點：預計加密礦企Marathon Q4收益將是Q3的三倍:金色財經報道，加密礦企Marathon在今日美國股市收盤后公布的第四季度收益。據分析師估計，第四季度收益將是其第三季度收益的三倍，預計將報告3840萬美元的收入，但仍低于去年同期的6030萬美元。

Marathon首席執行官Fred Thiel本月早些時候表示，因為能夠”解決德克薩斯州站點的維護和技術問題”，Marathon 1月份的比特幣產量環比增加了45%，在1月底達到了7.3 EH/s 的哈希率容量，并設定了到2023年中期達到23 EH/s的目標。[2023/3/1 12:35:23]

這個狀況一直延續到現在，并且愈演愈烈，甚至使得數字貨幣成為一個法外之地、黑客作惡的天堂。在區塊鏈公鏈領域，尤其是像以太坊這樣承載了龐大應用生態的公鏈，黑客對各種應用的攻擊層出不窮。

RabbitHole宣布完成1800萬美元A輪融資，Greylock與TCG Crypto共同領投:2月16日消息，鏈上交互激勵平臺RabbitHole宣布完成1800萬美元A輪融資，由Greylock與TCG Crypto共同領投。這筆資金將支持其通過鏈上認證使Web3變得更加精英化的努力，擴大其幫助協議打擊投機的努力。

據悉，RabbitHole 希望通過引入游戲化思維引導用戶完成一系列鏈上操作任務，培育 DeFi 用戶的使用習慣，在完成任務的同時，給鏈上的中間件帶來價值。對于新用戶來說，這是一種邊做邊學、一路賺取加密貨幣并建立憑證以成為新興協議貢獻者的方式。對于協議，它是一種基于能力識別、獲取和參與質量貢獻者的方法。[2022/2/16 9:54:31]

以以太坊公鏈上的攻擊為例：早期黑客們的作案手法是在成功攻擊合約后，將獲得的代幣轉入某個以太坊地址。盡管Fairyproof Tech難以從這種攻擊中定位黑客的現實身份，但卻可以通過鎖定錢包地址來屏蔽這些存有“贓款”的地址，并聯合各大中心化交易所拒絕接收或者報警來自這些屏蔽地址的“贓款”。

聲音 | Thomas Lee：Bitfinex的LEO聽說已被超額認購，Bitfinex贏得了客戶的信任:Fundstrat聯合創始人Thomas Lee發推文稱，聽說Bitfinex的LEO被超額認購了…再次確認了我們的感覺，Bitfinex贏得了客戶的信任。[2019/5/7]

這在一定程度上遏制了黑客的行為，因為即便黑客獲得代幣，在這樣的“圍攻”下，想要花費這些代幣，難度也會變大。

而后來，以太坊生態中出現了知名的隱私應用Tornado Cash。這款應用通過混幣的方法將一筆交易的發送者和接收者之間的關聯關系對監測者切斷，給交易的追蹤帶來了很大的困難。

具體地說，它的交易過程如下：

1 用戶向Tornado Cash應用發送一筆交易，存入一定金額的ETH

動態 | 幣安今日完成3月份GAS、ONG、VTHO、NPXS發放:幣安目前已完成2019年3月份 GAS、ONG、VTHO、NPXS 的發放，用戶可以登錄Binance平臺，在用戶中心的分發記錄欄目，查詢自己的分發數量。[2019/4/5]

2 用戶得到一個該交易的回執

3 一段時間后用戶使用該回執將存入的ETH取回到一個新的地址

用戶利用Tornado Cash存款、取款的過程

在這個過程中，由于用戶需要等待一段時間，在這個等待期內一旦有其它交易發送進Tornado Cash，則當用戶再取出ETH時，監測者就很難將哪一筆取款交易關聯到該用戶的存款交易。

現場丨Thomas Lee：比特幣價格觸底 年底將達到22000美元:金色財經7月2日現場報道，在臺北舉辦的2018亞洲區塊鏈峰會（ABS）上， Fundstrat Global顧問，LLC管理合伙人、研究部主管Thomas Lee在演講中指出，談到今年的比特幣價格下跌，一是由于立法規范，二是由于價格回調，三是因為期貨做空。但是，采礦成本、痛苦指數兩個指標說明比特幣價格已經觸底。首先，從采礦成本來說礦工想要提升比特幣價值，目前P/BE采礦指數目前已經小于1，采礦成本為9100美元，數據顯示比特幣價格應該在采礦成本2倍以上，加之其他因素，預測年底比特幣價格將在22000美元左右；同時比特幣痛苦指數BMI已經小于30，兩個指標證明比特幣即將觸底反彈。[2018/7/2]

Tornado Cash的問世使得黑客在以太坊生態內通過攻擊獲取代幣后，可以將其兌換成ETH，然后發送到Tornado Cash進行混幣，再取出，這樣黑客盜取的資金就難以再被繼續追蹤了。

這使得黑客能夠更加容易的“銷贓”。但即便如此，Fairyproof Tech還是能夠憑借現有的工具追蹤到黑客發起攻擊時的起始地址，對該地址進行標記和監控。

而近期跨鏈項目THORChain遭遇的三連擊則出現一個新的特點，使得依靠現有的技術和工具對發起攻擊的起始地址的鎖定和監控也變得困難起來。

2021年6月29日，THORChain遭遇“三連擊”中的第一次攻擊，損失近35萬美元。

2021年7月16日，THORChain遭遇“三連擊”中的第二次攻擊，損失近800萬美元。

2021年7月23日，THORChain遭遇“三連擊”中的第三次攻擊，損失近800萬美元。

這三次攻擊有個共同點：那就是三次攻擊的其實資金全部來自匿名平臺（ChangeNOW、Tornado Cash），這使得黑客的鏈上地址也變成了隱匿，難以追蹤和鎖定。

由此可見，隨著隱匿技術和方式的不斷進化，對黑客的追蹤和鎖定將變得越來越困難。

對此Fairyproof Tech在積極研發新的技術、開發新的系統，從多個維度、多個層面對新型攻擊的特點進行歸納和探索，以期找到新的行之有效的追蹤方式。

面對這種愈加嚴峻的形勢，對項目方來說，與其事后補救不如事前預防。而事前預防最好的方式就是對合約進行全面、深入的審計。這既是Fairyproof Tech孜孜以求，不斷努力的方向；更是Fairyproof Tech踏實鉆研、長期積累的優勢。

關于Fairyproof Tech：

Fairyproof Tech科技有限公司是一家專注區塊鏈生態安全的公司。Fairyproof Tech科技主要通過“代碼風險檢測+邏輯風險檢測“的一體化綜合方案服務了諸多新興知名項目。公司成立于2021年01月，團隊由一支擁有豐富智能合約編程經驗及網絡安全經驗的團隊創建。

團隊成員參與發起并提交了以太坊領域的多項標準草案，包括ERC-1646、ERC-2569、ERC-2794，其中ERC-2569 被以太坊團隊正式收入。

團隊參與了多項以太坊項目的發起及構建，包括區塊鏈平臺、DAO組織、鏈上數據存儲、去中心化交易所等項目， 并參與了多個項目的安全審計工作，在此基礎上基于團隊豐富的經驗構建了完善的漏洞追蹤及安全防范系統。

作者：

Fairyproof TechCEO 譚粵飛

美國弗吉尼亞理工大學(Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA) 工業工程（Industrial Engineering） 碩士(Master)。曾任美國硅谷半導體公司 AIBT Inc（San Jose, CA, USA） 軟件工程師，負責底層控制系統的開發、設備制程的程序實現、算法的設計，并負責與臺積電的全面技術對接和交流。自2011至今，從事嵌入式，互聯網及區塊鏈技術的研究，深圳大學創業學院《區塊鏈概論》課程教師，中山大學區塊鏈與智能中心客座研究員，廣東省金融創新研究會常務理事 。個人擁有4項區塊鏈相關專利、3本出版著作。

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