波場項目“企鵝”兩小時卷款數百萬跑路，bitkeep 錢包難辭其咎_USD:wstUSDT

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”，通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等“知名跑路項目”之后，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂“介紹”，Penguin是波場首款DeFiNFT流動性雙模式挖礦。

Penguin致力于打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

波場去中心化算法穩定幣USDD發行量突破1億枚:據官方消息，波場去中心化算法穩定幣USDD發行量已突破1億枚。

USDD（Decentralized USD）是波場DAO聯合區塊鏈行業的主流機構推出的去中心化算法穩定幣，由波場聯合儲備 (TRON DAO Reserve) 管理并擔保其匯率穩定。USDD協議運行在TRON網絡上，并通過BTTC跨鏈協議同時進入以太坊與BNBChain進行流通，借助TRX實現與全球應用最廣泛的美元（USD）掛鉤，并根據需求變化調整USDD的供應量以保持其價格穩定，以確保用戶能夠使用一個穩定的、去中心化的、防刪改的USDD美元體系。[2022/5/5 2:51:16]

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接卷款跑路了!!!

有網友分析了其部分卷款路徑：

1、?戶質押LP到合約TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

Gate波場鏈USDC及TUSD流動性礦池新增20,000 USDT獎勵:據官方公告，于7月16日17:00起，TUSD/USDT和USDC/USDT穩定幣流動性礦池分別新增10,000 USDT高額限時獎勵。參與者除了可分享100%交易手續費，還可額外獲得限時獎勵池獎金收益。[2021/7/19 1:01:46]

2、項??通過調?rescueTwo?法，將LP轉移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

5、2020-09-2921:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

波場TRON已有超級代表及候選人310名，投票數量突破332億:3月12日，根據TRONSCAN波場區塊鏈瀏覽器最新數據顯示，波場TRON目前已有超級代表及候選人310名，總投票數為33,234,078,972，突破332億。目前，超級代表Binance位居第一，實時得票為9,906,490,045。[2021/3/12 18:39:17]

6、2020-09-3000:38:39將62,869.659778USDT拆分其中一筆12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水為：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

7、2020-09-3000:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

比特派錢包已經支持基于波場鏈發行的ETH（TRC20-ETH)的充提:據最新消息，比特派錢包已經支持基于波場鏈發行的ETH（TRC20-ETH)的充值及提現。據悉，2020年11月22日，JUST團隊宣布發行基于波場TRC20協議開發的ETH（TRC20-ETH)，與ETH 1:1進行兌換，各大交易所和錢包正在陸續支持。波場具有轉賬速度快、低手續費、高吞吐量等特點，可極大程度增強以太坊、比特幣的用戶體驗。[2021/1/26 13:33:10]

8.2020-09-3001:05:21追蹤其中一筆TRX234457從TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

動態 | BitTorrent(BTT) 針對持有波場TRX用戶2月份空投已發放完畢:據官方最新消息，BitTorrent(BTT)針對持有波場TRON（TRX）用戶2月份空投已經發放完畢，所有波場TRON主網以及SUN Network主網中擁有TRX的地址均可獲得對應比例空投的BTT，無需進行任何操作，無論凍結與非凍結皆可獲得空投。按照計劃，快照于2020年2月11號凌晨0點0分0秒（UTC ）完成。區塊高度 #17040656 的時間戳1581379200000， 正好為計劃時間點。在快照時，TRX總量為99904904251.01945。因此最終的空投比例為 TRX/BTT=100.91404469799944。從TRX閾值來看，只有賬戶余額大于等于100TRX的賬戶在此次空投獲得BTT。請社區成員密切關注，下一次空投將在2020年3月11日進行。[2020/2/17]

2020-09-3001:11:12將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03將錢包內的TRX賣掉之后，流入到了幣安錢包賬戶

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的“審計報告”。根據該份審計報告，審計方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨云科技的電話，并得到了該公司的肯定答復：該份審計報告系偽造，北京墨云科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢后，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先后聯系了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團伙的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的“借貸即挖礦”模式，帶來了一波“流動性挖礦”的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說“遍地是黃金”，整個幣圈開啟了一波“撿錢模式”。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由“遍地黃金”日益變成“遍地陷阱”。各種“軟跑路”、“硬跑路”的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置“后門”，直接卷走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，“流動性挖礦”風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計的開源項目，并且在EOS上的項目，一定要進行多簽。

投資有風險，且行且謹慎。

本文來源于非小號媒體平臺：

星空區塊鏈

現已在非小號資訊平臺發布9篇作品，

非小號開放平臺歡迎幣圈作者入駐

入駐指南：

/apply_guide/

本文網址：

/news/9559153.html

免責聲明：

1.資訊內容不構成投資建議，投資者應獨立決策并自行承擔風險

2.本文版權歸屬原作所有，僅代表作者本人觀點，不代表非小號的觀點或立場

上一篇：

幣安為何推出第三條鏈？這對BNB意味著什么？

Tags：USDTRXUSDTSDTtrustwallet沒有usdtiTRX幣USDT幣提現判多久wstUSDT

比特幣交易