刑法解讀：為什么PlusToken案中沒有受害者？數十億美金為何收歸國庫？_USD:PLU

幣圈矚目的Plustoken案終于落下帷幕。長達21頁的二審裁定書，駁回上訴，維持原判。

比起刑期，這次，話題聚焦在“贓款贓物處置”。根據二審裁定，涉案的數字貨幣、凍結扣押款項、查封房產汽車等均依法處理，沒收，并上繳國庫。

不少媒體報道，涉案數字貨幣價值約42億美元。如此令人震驚的數字，一石驚起千層浪。

注：相關媒體報道

單純聊下相關刑事案件中涉財產部分的處置問題。

基本處置原則有3個。第一，一切違法所得的財物，追繳或者責令退賠；第二，被害人的合法財產，及時返還；第三，違禁品、供犯罪所用的本人財物，沒收。其中，沒收的財物和罰金，一律上繳國庫。

Unshackled Ventures旗下第三支基金完成3500萬美元募資，已開始在Web3領域投資:金色財經報道，風險投資公司Unshackled Ventures宣布旗下第三支基金完成3500萬美元募資，其中約73%來自于機構投資者，包括Cambridge Associates、Cendana、Emerson Collective、加州基礎設施和經濟發展銀行以及 Sorenson Impact Advisory等，據悉新資金已開始在人工智能和Web3領域投資，包括Web3身份識別基礎設施初創公司Masa Finance、以及生成式AI法律科技公司Formally。（TechCrunch）[2023/6/28 22:06:04]

因此，就一般刑事案件而言，違法所得財物大體就2條去路。發還被害人or上繳國庫。至于違禁品等基本就銷毀了。

Nansen：過去30天超60億美元BUSD被銷毀:金色財經報道，Nansen分析師Andrew T在社交平臺表示，過去30天內超過60億美元BUSD被銷毀，相當于市值排名前20的加密貨幣，目前仍有110億美元BUSD流通，其中約97億美元存放于Binance。[2023/2/28 12:33:31]

回歸Plustoken案，清一色的“予以沒收、上繳國庫”。不免有人存在疑問，不需要退賠投資人？是的，不存在退賠的問題。

核心原因，Plustoken被認定為傳銷平臺，相關組織者、領導者構成“組織、領導傳銷活動罪”。而在這一罪名中，一般司法實踐并不會將其他參與人或者投資人認定為“刑事被害人”。沒有了這一身份，自然也難以享受到相關的權利——退賠等。不認定的原因也很簡單，投資人向傳銷組織繳納會員費等行為是參與傳銷行為，屬于違法行為。相關財產屬于傳銷組織違法所得，一律上繳國庫，不予退還。

Bgd Labs聯合創始人：如果USDC反對任何去中心化協議，那么作為企業基本上已經死了:金色財經報道，bgd Labs聯合創始人thΞ3d.lens在社交媒體上稱，如果USDC再采取行動反對任何去中心化協議，那么作為一家企業基本上已經死了。[2022/8/13 12:23:20]

注：圖片來自網絡

額外提醒一句，基于上述原因，相關投資人一般也沒有必要就刑事維權聘請律師。所謂“毛之不存皮將焉附”，投資人都沒有“被害人”這一訴訟當事人的地位，委托律師又該以何種身份和司法機關接觸溝通。

違法所得上繳國庫的前序步驟是“變價”。現金、銀行存款等形式的違法所得，直接上繳即可。但如果相關是有形財產或者財產性權益等，則需要變價處理。所謂“變價”即變現等形式，常規的措施有拍賣、變賣等。

待“變價”完成后一一上繳國庫。隨后，如何處理？按照早年財政部發布的《罰沒財物和追回贓款贓物管理辦法》，其中第15條第2款規定，工商行政管理機關、機關、人民檢察院、人民法院，以及隸屬地方的國家經濟管理部門查處或判處的罰沒收入，全部上交地方財政。

拋開Plustoken案，一般侵犯財產類等犯罪，即有明確的被害人的案件，涉案財產部分是如何處理的？

首先，明確2個問題。第一，刑事案件被害人主張相關財產權利只能通過追繳、退賠途徑解決。也就是說，不是想什么時候拿回財產都可以的，必須按照公權力的程序進行操作。

第二，追繳、退賠工作是貫穿整個刑事案件過程中的。也就是說，無論案件進行到哪一步，哪怕結案后，犯罪嫌疑人或者被告人及其親屬都可以退贓退賠，機關也可以依法持續追繳。

更復雜的一種情況是，當既存在刑事責任、又存在民事責任，而相關財產不足以支付時，如何處置？通常按照以下順序執行：

人身損害賠償中的醫療費用；

退賠被害人的損失；

其他民事債務；

罰金；

沒收財產。

按照上述順序，理論上是盡可能保障被害人的權利。僅個別情況除外，這里不多展開了。

但實踐中，期望通過刑事退賠挽回全部損失的可能性并不高，尤其是被害人眾多的案件中。早年的P2P，能退回30%已是不錯了。因此，預防最重要，提高警惕，遠離詐騙、遠離非法金融、遠離傳銷。

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