400億元PlusToken資金盤告破，上繳的19萬枚比特幣里面有你的嗎？_LUS:TOK

開始到結束的過程

2018年5月，陳某等人通過架設搭建“PlusToken平臺”并開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷。該平臺以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。

同年8月10日，國際版開通全球37個國家注冊權限，可以儲存8種主流幣，開通國際plus支付功能。

同年7月、8月，先后在韓國和香港路演和推廣。同年9月14日，在韓國濟州島某酒店舉行“plustoken”全球啟動儀式。

同年10月，“plustoken”的錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付。用戶就可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

數據：某巨鯨花費400萬美元買入UNI、LDO和AAVE:金色財經報道，據Spot On Chain監測，巨鯨0xa38c在過去一小時內總共將400萬枚USDT轉為UNI、LDO和AAVE，其中，買入17,203枚AAVE（100萬美元），買入413,726枚UNI（200萬美元）和買入593,139枚LDO(100萬美元)。[2023/8/24 18:19:15]

同年11月份，“plustoken”錢包交易所更名為PsEx交易所。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年初，江蘇鹽城發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立全力開展攻堅，并上報。在組織指導下，充分發揮經偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構、人員層級和資金流轉等情況。

CoinFlex采取法律行動追討8400萬美元保證金債務:7月9日消息，加密交易所CoinFlex表示已采取法律行動，以從一名客戶那里挽回8400萬美元的損失，并正在與另一家加密交易所談判以簽署一家合資公司。上個月，該加密交易所暫停了其平臺上的提款，原因是交易對手未能償還4700萬美元的追加保證金。該交易所后來確認，該交易對手是長期加密貨幣投資者Roger Ver。CoinFlex周六在一篇博客文章中表示，在計算了其原生代幣FLEX“重大”頭寸的最終損失后，該投資者欠下的總金額已經上升。但這篇博客文章沒有提到Ver的名字。

此前消息，CoinFLEX首席執行官Mark Lamb發推表示，Bitcoin com創始人Roger Ver欠CoinFLEX價值4700萬美元的USDC。（彭博社）[2022/7/10 2:02:52]

2019年6月27日，在協調組織下，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強合作，積極配合當地成功將藏匿在境外的27名抓獲。當時據鳳凰網區塊鏈消息，幣圈資金盤PlusToken的操盤手或在瓦努阿圖被捕，其中就有第一站臺人陳子涵。

數字銀行Chime聘請高盛牽頭IPO 估值預計達400億美元:金色財經報道，數字銀行Chime已聘請高盛幫助其安排在美國進行首次公開發行(IPO)的相關工作。Chime在去年8月由紅杉資本領投的融資中估值達250億美元，預計IPO估值可能達到400億美元。為了籌備上市，Chime最近幾周一直在尋找合適的投行。據悉，Chime有望最快于今年春季IPO，上市的時間和規模取決于市場條件。（財新網）[2022/1/25 9:10:31]

許諾高回報、拉人頭的老套路

PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

BTC突破52400美元關口 日內漲幅為2.43%:火幣全球站數據顯示，BTC短線上漲，突破52400美元關口，現報52402.21美元，日內漲幅達到2.43%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/2/18 17:25:32]

PlusToken在白皮書中介紹中宣稱，投資者存入100萬元，復利一年就能能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益，發展下線還能獲得高額的提成，用戶直接發展一名下線獎勵100%收益提成，從第二代到第十代各獎勵10%的收益提成。

為了吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯網大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內容，雇傭外籍人員冒充平臺創始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

騙局未有終局

PlusToken的崩盤結局絕不意味著數字貨幣騙局的結局，甚至就在PlusToken崩盤后，依然有關于PlusToken重啟、或所謂“PlusToken3.0”為名的新的騙局問世，這些騙局依然能吸引不少投資者參與，其中也包括部分PlusToken的受害人。

而在PlusToken之后，也有各類模式的新數字貨幣資金盤出現，“搬磚”似乎已經成為一種經典行騙模式，屢試不爽，包括近期曝光的“伊朗交易所”騙局。

盡管近一年暫未出現規模超過PlusToken的案件發生，但是數億、數十億的大案依然多次出現，數字資產騙局也正從一種新型犯罪類型成為一種新型犯罪手段，更頻繁地與傳統經濟犯罪結合。

“公眾要客觀評價自身風險認知能力和風險承受能力，選擇符合自身風險偏好的金融產品。切勿盲目追求高收益卻忽視了高風險，跟風投資自己風險承受能力之外的金融產品；更不要一味追求擔保或所謂“保本保息”銷售承諾而不注重風險辨別，以免給不法分子留下可乘之機”。

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