深入體驗以太坊黑暗森林：DeFi 套利機器人是如何掠奪用戶的？_區塊鏈:togetherbnb可以推到的有誰

之前看過幾篇關于以太坊黑暗森林的文章，對其中的黑暗、扭曲深感震撼。于是花了幾天時間寫了自己的機器人，深入體驗了其間的險惡。

概述

什么是以太坊的黑暗森林？它是指以太坊上鮮為人知、卻廣泛存在的一種不公平的、暗黑的機制--Mempool的打包機制的特權使用。一般而言，礦工按照交易給予的礦工費高低來進行排序打包。這些交易的排序先后對于單個轉賬交易并無影響，然后涉及到DeFi交易，情況就不一樣了。

在DeFi中，交易被打包的順序深刻影響著其經濟利益。例如，在Uniswap中，同樣兩個針對某交易對的買單，先被執行的交易將獲得更多代幣。如果你總是在一筆買單前買入同樣的代幣，然后又緊隨其后賣出，則將「毫無風險」地獲利。這也被稱為提前交易。

細節

為什么提前交易可以獲利？以Uniswap為例，其價格模型是x*y=常量。例如初始x=100，y=100，那么常量=10000。那么當：

《廣東省深入推進資本要素市場化配置改革行動方案》：粵港澳以區塊鏈技術為基礎共建征信鏈:金色財經報道，廣東省人民政府昨日印發關于深入推進資本要素市場化配置改革行動方案的通知，方案提出，支持深圳深化央行數字人民幣應用創新試點，適時申請擴大試點城市范圍，以區塊鏈技術為基礎，粵港澳共建征信鏈，促進粵港澳大灣區征信合作。發展數字綠色金融，利用金融科技推動環境信息披露與共享，探索以區塊鏈為基礎的綠色資產交易。此外，方案還提出加快推進外資金融機構落地落戶及推進人民幣可自由使用和資本項目可兌換先行先試。[2021/9/15 23:25:48]

用戶A用10個x買入y。此時x=110，y=90.9，用戶A獲得9.1y。

用戶B用10個x買入y。此時x=120，y=83.33，用戶B獲得7.57y。

用戶A賣出所有y。此時x=108.18，y=92.43，用戶A獲得11.82x。

Bondly獲OKEx Blockdream Ventrues投資 雙方將深入探索NFT領域:據官方消息，Bondly已獲OKEx Blockdream Ventrues（OKEx BDV）投資，雙方將深入探索NFT領域，為NFT優質區塊鏈項目發展提供服務和資源支持。一方面，Bondly將通過NFT形式為OKEx BDV合作的優質項目提供LaunchPad服務；另一方面，雙方共同把優秀品牌帶到Bprotect，也將以NFT創新形式與OKExChain生態資產進行品牌合作。

Bondly是一種可互操作、透明、便捷的資產兌換協議，旨在徹底改變傳統的資產托管方法，并使每個藝術創作人都能進入自己的數字市場，旗下產品包括BSwap（NFT發售平臺）、Bondly LaunchPad（IDO平臺）、BProtect（NFT交易平臺)。OKEx BDV初始資金1 億美金，致力于發現和投資最前沿的產品技術創新類區塊鏈項目，投資方向包括基礎設施、交易及金融項目、公鏈生態類項目、應用類流量入口等。[2021/5/6 21:28:39]

以上例子可以看出，用戶A通過提前交易，發出兩個交易，一前一后包裹用戶B交易，則可以「毫無風險」地獲利。這里打上雙引號是因為需要假設沒有其他同樣策略的用戶A出現。在真實的市場環境中，用戶B是一個真實的用戶，而用戶A則是一個機器人。

全國政協原副主席陳元：深入推進區塊鏈創新發展 積小勝為大勝:金色財經現場報道，2020年8月14日，全球區塊鏈創新發展大會于江西贛州開幕，會上全國政協原副主席、國家開發銀行董事長陳元致辭表示，贛州搶抓區塊鏈技術發展機遇，是一件非常有意義的事情，是前景光明的新方向。目前區塊鏈已經廣泛運用在多個領域，希望贛州和各界持續貫徹區塊鏈發展精神，深入推進區塊鏈創新發展，積小勝為大勝。[2020/8/14]

以Uniswap為例，當前市場上充斥著大量的提前交易機器人。這些機器人時刻監控著出現在以太坊mempool中的用戶交易。如果用戶是大額買入某幣，那么它們立刻發出兩筆交易，一筆是搶在用戶之前買入該幣，另一筆在用戶之后賣出該幣。

這種提前交易機器人，不同于兩個DEX間進行搬磚套利的機器人，它們是傷害用戶利益的。在上面的列子中，用戶B本可以獲得9.1y，因為機器人A的存在，卻只獲得了7.57y，從而白白損失了1.53y。

共為2020 | Block.one首席執行官：區塊鏈深入數據，更好為用戶服務:金色財經現場報道，2020年6月21日，由金色財經主辦的共為2020·區塊鏈創新應用論壇在深圳拉開帷幕。Block.one首席執行官Brendan Blumer、金色財經CEO安鑫鑫就《Block.one、EOSIO和區塊鏈未來》進行現場連線。Block.one首席執行官Brendan Blumer指出：大家看到周圍的事物往往只是表面，但往下深挖是很大的數據庫。比如現在社交媒體上有很多廣告，這些廣告下面是數據，很多公司用算法和技術方法把廣告推送到我們身邊。區塊鏈技術可以深入其中，提高更好的透明度，看是否為用戶服務，讓用戶能更好的掌控。[2020/6/21]

例子

這種機器人就如同站在公路上，光天化日進行打劫的強盜。下面我們來看一個例子：

用戶在區塊11331736上買入100ETH的YFL：

重慶市與華為簽署協議 在區塊鏈等領域展開深入合作:4月29日，重慶市政府與華為技術有限公司簽署全面深化戰略合作框架協議。華為將深度參與重慶數字經濟建設，重點支持重慶新一代人工智能創新發展，共同打造重慶市（兩江新區）未來智能汽車科技城，重點建設智能超算中心，共建5G工業領域聯合實驗室，在數據中心、物聯網、區塊鏈、工業互聯網、新型智慧城市、智慧水利、智能終端、5G、智慧園區、機器視覺、人才培養等領域展開全面深入合作。（證券時報）[2020/4/30]

https://cn.etherscan.com/tx/0x4b7e5c9e25d0e4b0a0f87b68bde10b7b988bc6d7f83f7dd1fa1dd1b044a931c8

在它前后出現了好幾對打劫該用戶的機器人，舉出其中具有代表性的兩對來講解。機器人A以超高的礦工費搶在用戶之前買入95ETH：

https://cn.etherscan.com/tx/0x97ab6f31785068a84c47a39e55b2ee391ee6cac2f4c82dbb0ab34f0c5b71c5b9

隨后，機器人A以和用戶同樣的GasPrice在用戶交易后賣出，獲得99.24ETH，去除礦工費，該筆打劫，讓機器人A獲利2ETH以上：

https://cn.etherscan.com/tx/0x9e5d8a1a179867a4dbca23bd5c7fa6c8db6dd0817165ec3c3474493d69bf6a5c

在該用戶交易身后，還出現了DEX間搬磚套利的機器人B。它從Balancer中買入YFL，并且在Uniswap中賣出YFL，獲利1ETH左右：

https://cn.etherscan.com/tx/0x81528f2b5d0cbb217c73e1f60bbd8edda6536a8efc85cd0a9466496d4aa999c0

機器人B雖然獲利，但并未對用戶造成利益損失。但是機器人A則不然，機器人A所花費的巨額礦工費，以及其盈利部分，共計4.2ETH，都將由用戶買單。該例子中用戶，在什么都沒有干的情況下，已經損失4.2ETH！

這個例子并非個例，而是幾乎每個以太坊區塊都能找的、普遍存在的例子。當前，以太坊的DeFi用戶正在遭受嚴重的利益損害，而絕大部分人渾然不知！

深入

從技術上實現機器人A或B均不難。那么以太坊豈不成為一個強盜肆意打劫之地？有沒有什么可以制約機器人的手段？

答案是：有，其它機器人。機器人之間也有不同的策略，也分不同的級別。如果你去認真分析現在的以太坊交易，不但普通用戶遭受機器人的打劫，較弱的機器人也會受到較強的機器人的打劫。

另外一個制約機器人的點是用戶交易失敗。所謂交易失敗，是指用戶的交易執行時，因為超過用戶設置的滑點，而導致交易無法完成的情況。在上面的例子中，如果用戶交易失敗，那么機器人將無利可圖，不但如此，它們還要損失掉礦工費，和交易手續費。

而非常諷刺是，讓機器人最為害怕的用戶交易失敗，卻是由機器人自己造成的。當你在瀏覽器中看到某個交易有這樣的報錯，它大多是因為機器人的打劫：

https://cn.etherscan.com/tx/0xbc236137de0d6a9f82c04039b1c534b9d76789a8a4bda0f3546c87f9e509f016

普通用戶害怕機器人，小機器人害怕大機器人。然而大機器人并不是終結。這里食物鏈的頂端不是別人，正式大家熟悉的：礦工。

礦工

交易的排序決定了利潤的分配，而對交易排序有決定權的則是礦工。礦工加入到這場收割的游戲徹底改變機器人的格局。

在遵循GasPrice高低排序的規則下，礦工可以對同樣GasPrice的交易任意調配順序。礦工也可以在不廣播交易的情況下，直接將某個交易打包進區塊。在這個游戲中，普通用戶是閉眼玩家，套利機器人是睜眼玩家，而礦工則是上帝視角。

擁有上帝視角的礦工一旦加入游戲，其結果可想而知。礦工的機器人將驅逐非礦工機器人。而這些礦工將成為以太坊上最大的黑暗勢力，利用它們的權力，對用戶進行肆意地收割！

解決

以太坊的打包機制是問題的根源，只要有順序關系的應用都將都將遭受到這類攻擊。要想徹底解決這類問題，必須從以太坊打包機制、交易隱私保護方面下手，從目前的發展來看，短期而言，并非易事。

另外一種方案是將這類應用遷移至Layer2。很多Layer2的方案擁有更快的打包速度，可以有效地降低機器人劫持的可能性。

結語

公開的搶劫、利己的排序、作惡的礦工，正在讓以太坊淪為一場權力的游戲。這跟區塊鏈，公平、開放、平等的理念已經背道而馳！

未來以太坊的發展，如果不能有效遏制礦工的權力，監督礦工的行為，那么它是否也會成為腐朽的產物，被人們所拋棄？水亦載舟，水亦覆舟。如果以太坊的DeFi不能成為一個公平的游戲，它又能走多遠呢！

原文標題：《以太坊的黑暗森林》

撰文：談國鵬，Ownbit創始人

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