BitMEX朝著更好地與Refinitiv工具兼容的方向又邁出了一步_BIT:MEXC價格

著名的加密貨幣交易所BitMEX一直在加強交易所內部寬松的合規性要求。該交易所一直在評估和引入新工具以保持合規性，工具箱中的最新添加是Refinitiv的World-CheckOne工具。

該新工具將使交易所的合規團隊可以更有效地監控制裁，金融犯罪，賄賂和腐敗風險。公告指出，這樣做是為了確保BitMEX符合嚴格的合規性標準，這是在最近針對它的一系列訴訟之后的亮點。

Upbit交易所將引入首次數字資產72小時韓元取款延遲系統:Upbit交易所將在4月19日12:00起實行用戶首次存入數字資產72小時內韓元取款延遲系統，以防止洗錢。首批數字資產入賬時，將被限制韓元提款72小時，72小時后自動解禁。[2021/4/15 20:23:50]

BitMEX母公司100x的首席合規官MalcolmWright說：

BitTorrent創始人：Tron幾乎已付清收購BitTorrent的資金:BitTorrent創始人Bram Cohen昨日透露了Tron收購BitTorrent的最終細節，Tron首席執行官孫宇晨已支付1.4億美元收購資金的最后一部款項。他在推特上表示，“經過多次耗時，我最終得到了大部分，但Tron沒有解釋為什么減少了數額。”據悉，Tron在2018年以1.4億美元的價格收購了BitTorrent。在正式完成收購的一年后，Cohen聲稱孫宇晨扣留了雙方約定的最后一部分款項。（Decrypt）[2020/10/2]

“我們正在通過將最受信任的篩選信息納入我們當前的流程中來改進我們的合規和KYC系統，以管理任何非法資金風險。“

動態 | 紐約最高法院命令Tether停止將其儲備借給Bitfinex或其他任何一方:據coindesk消息，紐約最高法院的法官Joel M. Cohen在周四發表的一份意見書中指出：1.命令Bitfinex和Tether高管和員工停止將Tether的儲備借給Bitfinex，以及其他任何一方，除非是正常業務；2.除工資和正常承包商、顧問或供應商付款外，Tether不能將其儲備金中的任何資金分配給高管、員工或其他個人；3.Bitfinex和Tether都能以任何方式修改NYAG原始傳票中要求的文件；4.禁令將在90天后到期，但NYAG辦公室可以請求法院在此前兩周延長。[2019/5/17]

Wright進一步補充了不斷變化的合規性，并加入了World-CheckOne，這標志著邁向“達到全球最高財務誠信標準”的重要一步。

盡管努力遵守法規，但BitMEX仍然處于熱水中。在美國檢察官針對該交易所及其聯合創始人兩次提起訴訟之后，羅馬尼亞的一名居民對創始人提出了新的訴訟。

據報道，該訴訟是由羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan于周五提出的。他聲稱，BitMEX的運營商HDRGlobalTradingLimited，交易所的創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed等人參與并促進了敲詐活動，“為被告人賺取了數十億美元的非法利潤。”

面對這些持續的訴訟，BitMEX必須特別注意合規性并滿足每項法規要求，以便能夠處理任何進一步的索賠。

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