荷蘭新法律：客戶必須說明為什么要購買比特幣_BIT:BITE幣

現在，根據法律規定，位于荷蘭的加密貨幣交易所必須從客戶那里獲取有關其比特幣地址的其他信息。作為將于11月17日生效的新要求的一部分，客戶現在必須提供交易理由，以說明他們希望購買比特幣的原因。他們還需要將其使用的錢包類型告知兌換人員。

其他要求

荷蘭合作銀行與歐洲清算銀行、北方信托公司開展區塊鏈商業票據試點工作:金色財經報道，荷蘭合作銀行利用區塊鏈在19個試點交易中發行了4000萬歐元的一周到期的歐元商業票據。該商業票據以歐元和英鎊計價，由荷蘭國家財政部、荷蘭合作銀行財政部和奧地利的Erste銀行發行，投資者為北方信托資產管理公司。公告稱，這些證券是在歐洲清算銀行的基礎設施上以法幣現金即時發行和結算的。

荷蘭合作銀行基于R3的企業區塊鏈Corda開發了該平臺，該平臺去年也被用于試點。該解決方案與傳統系統集成，包括用于風險，荷蘭金融市場管理局可以訪問區塊鏈進行監督。（ledgerinsights）[2022/12/16 21:48:57]

盡管該國一些加密貨幣交易所表示抗議，但荷蘭新的監管規定已生效。正在執行新規定的荷蘭中央銀行希望加密服務提供商像其他“受監管機構”一樣，遵守該國1977年《制裁法》的規定。

荷蘭中央銀行放寬對加密貨幣提款的嚴格檢查:荷蘭中央銀行（DNB）撤銷了收緊有關加密貨幣交易所提款的規定，原因是擔心這些措施可能會不必要地侵犯客戶隱私。早在一月份，荷蘭中央銀行發布了數字貨幣兌換的新規則，要求他們在提款時收集有關用戶的更多個人詳細信息。除了提供資金的收款人地址外，還要求用戶提供一張照片進行驗證，以證明他們擁有該地址。荷蘭的數字貨幣部門不滿地接受了這些提議，并向銀行提出了反對，包括交易所Bitonic。盡管如此，Bitonic和Bitstamp都開始執行有關客戶提款的新規定。DNB扭轉了先前的立場，稱這些措施“對于機構必須以風險為導向的方式實施此標準，其公正性不足。“ 因此，盡管DNC仍期望交易所采取措施來驗證那些提款者的身份，但仍取消了錢包驗證的要求。（Coingeek）[2021/5/25 22:42:01]

同時，反對新要求的位于荷蘭的加密貨幣交易所Bitonic希望客戶支持他們的立場。為此，交易所要求客戶“正式反對這些額外措施以及對此數據的注冊。”Bitonic團隊表示，他們很快將“發布專用于此目的的自定義表格”。

動態 | 荷蘭一商人遭遇比特幣搶劫:據Beincrypto消息，據荷蘭當地一份報道稱，一名被稱為Tjeerd H.的當地商人遭到殘酷襲擊，劫匪用槍支和鉆頭進行折磨，試圖竊取他的比特幣。[2019/2/24]

盡管如此，Bitonic團隊在通過交易所博客發表的聲明中表示，將勉強遵守無效措施。該語句添加：

我們一再懇求DNB放棄這項要求，因為我們發現此措施無效且不相稱。不幸的是，這沒有任何效果。荷蘭目前是歐盟中唯一需要這項影響深遠的措施的國家。

此外，該聲明還告知客戶一項附加要求，即交易所有義務驗證“給定比特幣地址的合法所有者”是否確實在控制著它。要執行此驗證過程，將要求客戶“從您的錢包上傳屏幕截圖，或通過簽名消息。”

荷蘭法

根據《荷蘭1977年制裁法》，加密服務提供商“必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。”根據荷蘭和歐盟的制裁規則，不得向制裁名單上的個人或實體提供任何資金。

違反新規定的組織將受到《經濟犯罪法》的懲罰。

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