謹防幣圈高級騙子 拿好你的幣_區塊鏈:BitMEX

根據總部位于阿姆斯特丹的區塊鏈分析公司水晶區塊鏈的一份新報告，自2011年以來，價值76億美元的加密貨幣被盜。總數字分為兩個可預測的部分——黑客和騙局。

該報告發現，28億美元通過安全漏洞被盜，最常見的漏洞是通過加密貨幣交易所的安全系統。該公司總共記錄了113起安全違規事件；其中最大的一次是2018年的硬幣檢查漏洞，黑客竊取了價值超過5.35億美元的NEM硬幣。

美國、日本、英國、中國和韓國經歷了最多的交換安全漏洞。美國加密服務被鎖定13次，位居榜首。

分析 | 近期市場情緒或將持續平靜，建議交易者謹慎控制持倉頭寸，謹防“插針”行情:據Bgain Digital投研數據：截止北京時間12月26日18:00點，BTC價格7211美元，24小時內BTC價格下跌0.27%，結合量化交易的BTC本位增強指數均略有下跌，其中Bgain交易指數下跌0.09%，CTA指數下跌0.14%，對沖交易指數下跌0.01%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為51%/45%；火幣精英用戶多空占比45%/54%，Bitfinex多/空保證金占比為91%/9%，BitMEX多空倉位占比為49%/51%，市場情緒相對看空。幣價24小時內波動平緩，整體波動僅50點，隨著年底臨近，多空雙方博弈意愿都有所降低，近期市場情緒或將持續平靜，建議交易者謹慎控制持倉頭寸，謹防“插針”行情。[2019/12/26]

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聲音 | 鄂州：謹防假借區塊鏈熱點進行非法集資:近日，鄂州市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室提醒廣大市民擦亮眼睛，謹防不法分子假借區塊鏈、虛擬貨幣等名義進行非法集資，騙取錢財。

據介紹，目前打著“區塊鏈”“虛擬貨幣”等幌子進行的非法集資活動，主要有以下特點：一是網絡化、跨境化明顯，網上交易，風險波及范圍廣、擴散速度快，很多不法資金流向境外，監管和追蹤難度大；二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性強，不法分子利用熱點概念炒作，編造各種虛假項目，以高額回報為誘餌，幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢；三是存在多種違法風險，不法分子通過公開宣傳，舉辦線下活動或在各論壇、微信群里宣傳，并利誘投資人發展人員加入，具有非法集資、詐騙、傳銷等違法行為特征。

該領導小組辦公室負責人表示，我市將本著“打早打小”的理念，充分利用網絡監測、大數據篩查、線下摸排等多種手段，加大對“炒鏈”“炒幣”等非法集資風險的監測預警力度，加強風險排查，一旦發現涉及非法集資苗頭及時果斷處置。同時，希望廣大市民發現非法集資相關線索，積極向市、區處非辦舉報，對舉報內容為偵破重大案件提供重要幫助的，將按照有關政策給予獎勵。（鄂州政府網）[2019/12/9]

另有48億美元通過詐騙被盜，水晶區塊鏈確定了23個突出的欺詐計劃。

動態 | 謹防BitMEX交易機器人騙局:據Nulltx消息，加密貨幣領域交易機器人發揮越來越重要作用，但是目前一個圍繞BitMEX交易機器人的騙局正在發生，到目前為止，這個機器人還沒有得到任何人的驗證，進一步加劇了它首先不存在的可能。一旦用戶為BitMEX機器人付款，他們就應該很快收到軟件，但是情況似乎并非如此，首先會出現持續延誤。此外，負責分發軟件的人提出了許多借口，以確保用戶永遠不會得到他們所支付的費用，形成騙局。[2019/1/8]

水晶區塊鏈產品總監KyryloChykhradze說“我們認為76億美元是所有年份的總和,基本上是過去10年的累計總和”。

就被盜價值而言，中國遙遙領先。該報告將其排名主要歸因于2019年PlusToken龐氏騙局(29億美元)以及2020年與PlusToken有關的WoToken騙局(10億美元)。

大多數被黑客攻擊的加密交換機都沒有足夠的安全性和低級別的取款驗證，例如只有一個電子郵件或電話號碼。

例如，在硬幣檢查的情況下，該公司將其大部分資產保存在與其他外部網絡相連的錢包中。它也缺乏多重簽名證券完全是，這將需要多個密鑰持有者在資金轉移前簽字。

Chykhradze說，技術漏洞的主要原因是該行業繼續以非常快的速度發展，越來越多的實體出現在市場上，其內部安全政策不充分且“被忽視”。

他在給CoinDesk的一封電子郵件中表示:“他們的安全策略被忽視了，因為這些新服務(在財務上)負擔不起對這些安全問題的過多關注，而成熟的實體更有能力確保安全并優先考慮安全。”“這導致新的服務成為能夠發現這些漏洞的壞行為者的精選機會。”

黑客變得越來越老練

這份報告的結論并沒有給我們帶來多少希望。它注意到，在過去幾年里，襲擊次數一直居高不下。即使是表面上安全措施更好的大型交易所，也出現了違規行為。該報告還預測，鑒于黑客使用的方法越來越復雜，攻擊的數量只會繼續增加。

Chykhradze說他們看到了SIM卡交換上升；這個騙局與行業無關，困擾著加密貨幣玩家以及其他行業的玩家。

“但真正改變和發展的是這些罪犯洗錢的方式。這些實體審查服務，以了解他們的反洗政策，以及與服務中的隱私硬幣相關的政策，”他說。

“KYC或隱私硬幣進入壁壘較低的服務是洗錢的更好機會。這是密碼服務安全中需要考慮的另一個關鍵點，我們如何讓不法行為者幾乎不可能洗錢？”

作為解決方案，推薦了一些針對所有加密交換機的基本安全措施，特別是當交換機使用熱錢包時。

一是為特殊情況提供適當的保險;

二是保留一個內部安全團隊;

三是使用區塊鏈分析軟件;

最后是確保在線存儲中有相當于加密貨幣數量的儲備資產。

我們目前正在經歷的最新一輪比特幣牛市和新業務的涌入。隨著區塊鏈行業和加密市場的增長，攻擊和陰謀的數量將繼續增長.

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