FinCEN修訂的旅行規則閾值對加密貨幣意味著什么？_FIN:Level Finance

美國金融犯罪執法網絡今年10月發布了一項擬議的規則更改，將涉及美國金融機構的所有跨境支付的旅行規則信息共享和保留門檻從3,000美元降低至250美元。

這樣的規則變更意味著什么？好吧，至少從目前的角度來看，提議的新規則肯定會適用于可轉換虛擬貨幣。CipherTrace在其最新博客中也談到了同樣的問題。

Sky Mavis聯創：Axie Infinity打算在韓國市場“加倍押注”:8月9日消息，Axie Infinity背后公司Sky Mavis表示，盡管存在監管障礙，該公司仍希望在韓國市場“加倍押注”，并提高用戶采用。

在8月9日（當地時間）舉行的韓國區塊鏈周上，Sky Mavis聯合創始人兼增長主管Jeffrey Zirlin在接受采訪時表示，盡管韓國仍然禁止P2E游戲，但“韓國市場是世界上最重要的游戲市場之一，我們在韓國擁有大量玩家。”

Zirlin補充道，該公司目前正在尋找讓Axie Infinity適合韓國玩家的方法：“我們想要加倍押注。我們想要本土化，例如，韓國人不怎么說英語，所以要將游戲真正交到韓國玩家手中還存在許多障礙。”（Cointelegraph）[2022/8/9 12:12:12]

資料來源：CipherTrace

Cream Finance稱閃電貸攻擊共導致3400萬美元的AMP和ETH被盜，會分配協議費用的20%用于償還:9月1日消息，抵押借貸平臺Cream Finance在發布的閃電貸攻擊事后分析報告中表示，漏掉導致共4.6億枚AMP代幣和2804枚ETH（當時價值約合3400萬美元）被盜，并承諾將所有協議費用的20%用于償還，直至全部償還。此次安全事件有一個主要的漏洞攻擊者和一個模仿者。Cream Finance會將所有相關信息轉交執法機關，并在法律允許的范圍內進行起訴。

Cream Finance稱，在PeckShield的幫助下，確定了漏掉被利用的根本原因是Cream Finance將AMP集成到其協議中的方式存在錯誤。目前，Cream Finance已暫停了AMP借貸服務，并正在與審計員和技術顧問合作，已確保防范類似攻擊。[2021/9/1 22:51:45]

據CipherTrace稱，它將使合格的“旅行規則”觸發器的數量至少增加2.5倍，因此，美國VASP可以觸發超過100萬個“旅行規則”事件。這還不是全部，因為數量和復雜性的增加也將大大刺激VASP合規成本。

Rain Financial獲600萬美元A輪融資 MEVP領投Coinbase等參投:1月17日消息，數字貨幣交易所Rain Financial宣布完成600萬美元的A輪融資，Middle East Venture Partners（MEVP）領投，Coinbase、Vision Ventures、CMT Digital、Abdul Latif Jameel Fintech Ventures及DIFC參投。Rain Financial成立于2017年，其巴林子公司Rain Management W.L.L.于2019年獲得巴林央行頒發的第3類加密資產服務提供商許可證，成為中東地區第一個獲得許可的加密資產平臺。[2021/1/17 16:22:14]

正如CoinShares首席戰略官MeltemDemirors所談到的，旅行規則修正案的另一個含義是，這將要求銀行和非銀行金融機構核實客戶的身份，原始交易方以及轉帳的受益人，以及將此信息傳遞給相關交易對手。

這種影響似乎主要集中在跨境支付上，在較低的門檻下，跨境支付將構成差旅規則觸發因素的83％。

但是，從合規性的角度來看，鑒于大多數VASP在全球多個司法管轄區注冊，因此在虛擬資產世界中定義“跨境支付”仍然很困難。

正是出于這個原因，FATF在其虛擬資產指南中決定，

“根據建議16的解釋性說明，各國應根據VA活動和VASP運營的跨境性質，將所有VA轉讓視為跨境電匯，而不是國內電匯。”

通過提議的規則更改，FinCEN已經表示，它非常重視加密貨幣，并且適用于法定貨幣的反洗錢規則也將適用于未來的加密貨幣。

Tags：FINNANFINAANCeFin DecentralizedSirius FinanceLevel FinanceThe Lab Finance

幣安app官網下載