美國查獲6.9萬枚比特幣,那些被沒收的“28億美元”都去哪了?-八寶飯區塊鏈
11月4日,比特幣價格突破1.5萬美元之際,一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移,價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客,而是美國司法部,這些比特幣現已被沒收。
美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計,自比特幣誕生以來,美國是世界上擁有比特幣最多的國家,其中包含大量被查收的比特幣。
那么,美國這些年到底繳獲了多少比特幣?這些比特幣從何而來?美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的?被沒收的加密貨幣又是被如何處置的?
1、10億美元比特幣來自最大暗網
據報道稱,這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包,自2015年4月以來,未進行過任何轉移,直到此次被沒收。美國政府聲明稱,當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣,這些資金與暗網“絲綢之路”有關。
中國香港海關偵破挖礦專用顯卡走私案 查獲近300張顯卡:據 IT 之家 4 月 4 日報道,中國香港海關首次查獲挖礦專用顯卡的走私行為,這一批顯卡近 300 張,預計為英偉達 CMP 30HX,但品牌未知。顯卡正面沒有貼標簽,為雙風扇設計,顯卡擋板處沒有任何視頻輸出接口。[2021/4/5 19:45:51]
11月5日,加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布,美國已提起民事訴訟,將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。
“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站,利用比特幣的匿名性來支付,進行和其他非法商品交易,這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉,其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑,此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。
動態 | 江蘇南京查獲近4000臺礦機盜電挖比特幣:據現代快報消息,最近江蘇南京鎮江破獲了一起盜電大案,犯罪嫌疑人使用近4000臺挖礦設備,盜電價值近2000萬元,這是江蘇破獲盜電數額最大的案件。據悉鎮江組織100余名警力,對先期查明的9處礦機放置點和4處主要嫌疑人居住地同時展開抓捕行動,當場抓獲涉案人員22人,查封礦機3000余臺,并現場查獲了盜電設施。[2019/7/12]
那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢?
一方面,是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動;另一方面,會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。
總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示,它們收到了美國司法部的通知,負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱,已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出,交給美國司法部當局。
動態 | 印度從加密龐氏騙局中查獲452枚比特幣:據印度時報報道,印度浦那的網絡犯罪分支機構從參與加密貨幣相關龐氏騙局案的10名嫌疑人之一查獲了價值180萬美元的452枚比特幣。[2018/12/21]
Tokenview在11月4日監測到,這些比特幣分兩次轉移至其他地址,前者為黑客地址,后者地址由美國政府控制。
此外,美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初,美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析,他們跟蹤了54筆交易,發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后,2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣,剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中,直到此次被沒收。
韓國查獲利用加密貨幣販案件:21日,韓國首爾警察廳調查組表示有80人因涉嫌違反管理條例,在境外走私價值8億韓元而被捕。表示,他們為了躲避追蹤利用加密貨幣進行販賣。[2018/3/21]
不過沒收這些比特幣還只是暫時的,美國需要向法官提交一些案件證明,才能完全控制這些比特幣。
2、美國到底繳獲了多少比特幣?
美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家,因為其在近年來沒收了大量比特幣,價值超20億。
在美國,可以沒收加密貨幣資產的機構有很多,包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。
美國司法部官方網站——Forfeiture.gov,通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。
馬鞍山政府官網:今年已查獲比特幣機竊電35起:今日,馬鞍山市人民政府在其官網上發聲明表示:今年已查獲比特幣挖礦機竊電35起,涉案挖礦機380臺。并表示:馬鞍山供電公司一直將比特幣竊電作為反竊電工作重點之一,并與公檢法等有關部門密切配合,有效打擊查處比特幣機竊電犯罪行為。[2017/11/24]
資產沒收公告
清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價,美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。
OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計,結果顯示,2020年9月-11月,美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣,按照當前比特幣價格15700美元計算,這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外,還有一些其它加密貨幣,如ETC、ADA、LINK等等。
國稅局的資產沒收公告
另外,此前,2019年12月,比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查,結果顯示,美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著,自比特幣誕生以來,美國共沒收了超18萬枚比特幣,成為了世界上擁有比特幣最多的國家。
其中,美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署:2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。
3、沒收的比特幣如何處置?
那么,美國政府沒收的這些加密資產,是直接上交國庫嗎?當然不是。
被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售,共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部,它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。
根據報道,此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址,但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC,現只擁有20.399枚BTC;另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC,拍賣后只剩下0.76枚BTC。
在拍賣時,由于比特幣數額巨大,為了防止對市場價格造成過大影響,法警局通常采取交錯拍賣的方式,一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊,才能參與。根據以往拍賣會數額不同,每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。
根據JamesonLopp去年12月統計,美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣,通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元,而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算,這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。
美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間
據此計算,美國政府白白損失了26億美元的收益啊!
那么,這些比特幣都被誰拍走了呢?
目前公開信息顯示,在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中,即2014年6月27日,近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。
而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中,暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理,按照如今比特幣15700美元的價格,又有誰會一舉拿下這些比特幣呢?假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場,或許對市場將產生一些微妙的影響。
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1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: ???我們將于新加坡時間11月4日1:30-3:30(UTC8)停服升級并上線“Asproex理財一《月亮金服》"。停服升級期間,所有幣種將暫停交易.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: 幣虎周年慶合約活動正式開啟,為回饋廣大用戶一直以來的支持,特送上5,000USDT福利等你來領!參與合約交易即有機會贏得獎勵.
1900/1/1 0:00:00我們看到Filecoin上線第一天幣價就沖到220美金,然后之后經過一波下跌,最近一直在30美金上下震蕩,相信會有很多人開始糾結了,到底是選擇買幣屯幣好,還是直接買礦機挖礦好.
1900/1/1 0:00:00波士頓聯邦儲備銀行應用研究主管RobertBench認為,隱私應該是數字貨幣創造過程中的一個重點,而不是在事后考慮.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,DeFi借貸平臺ForTube將于11月16日00:00對ETH版本的流動性激勵計劃進行調整并同步開啟免息借幣.
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