Bitmex加強其反洗錢和貿易監控_BIT:MEX

大型加密貨幣交易所BitMEX今天宣布與軟件和法規遵從公司EventusSystems建立合作伙伴關系，這將使該平臺能夠“加強”其反洗錢和貿易監視監控。根據公告，該公司表示：

通過將EventusValidus技術集成到我們現有的交易監控和AML流程中，我們將能夠更有效地篩查不良行為者，并增強對BitMEX平臺上未經授權交易活動的主動監控。

Bitgreen獲得500萬美元的眾籌資金，推出Polkadot氣候投資平臺:金色財經報道，區塊鏈可持續發展公司Bitgreen準備啟動其第一層網絡的第一階段，該網絡旨在支持氣候行動計劃。該公司的運營是在 Republic 平臺上獲得全額認購的 500 萬美元 Reg CF 眾籌之后。該公司已經為其在 Polkadot 生態系統中以可持續發展為重點的開創性平臺準備了基礎設施。

Bitgreen 將在 Polkadot 上啟動其平行鏈。此外，此次發布將伴隨 Bitgreen 推出專門的碳市場和合規影響力投資平臺。（finextra）[2022/9/22 7:12:21]

HDR全球貿易的控股機構100xGroup的首席合規官MalcolmWright相信Eventus將支持BitMEX的“關鍵”貿易監控和AML功能，這將有助于平臺成熟其加密資產合規能力。賴特在一份聲明中說：

SingularityDAO完成270萬美元私募融資，AlphaBit領投:據官方消息，SingularityNET生態系統內以DeFi為中心的獨立項目SingularityDAO宣布，完成270萬美元私募融資，AlphaBit領投，SMO Capital、Jun Capital、Magnus Capital、QCP Capital、Moon whale Ventures和AU21等參投。SingularityDAO是第二層非托管DeFi解決方案，旨在提高收益。（zycrypto）[2021/4/29 21:09:27]

Eventus不僅在數字資產交易方面而且在傳統金融行業中都擁有豐富的專業知識和經驗。選擇Eventus是我們為實現這一愿景而不斷做出的承諾的一部分，因為我們將執行諸如用戶驗證計劃之類的簽名計劃。

動態 | 澳本聰稱幣安和BitFinex有30%的錢用于非法交易，趙長鵬否認:據Chepicap消息，5月30日，Counter市場聯合創始人Vin Armani發布推特視頻，內容為澳本聰在CoinGeek多倫多會議上發表演講是表示，幣安和BitFinex存在非法操作，有30%的資金用于支持女性賣等行為。就此視頻，比特幣博客Peter McCormack在推特上詢問趙長鵬，趙長鵬回應稱吸引注意力可能是澳本聰想要的，我們應該忽略這些愚蠢的東西，專注于重要的事情。[2019/5/31]

在美國商品期貨交易委員會對BitMEX的聯合創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事訴訟之后的一個月，這一發展就已經到來。這些指控指責他們經營“未注冊的交易平臺”，并違反??了CFTC規定，其中包括違反反洗錢規則。

投訴進一步指控BitMEX“未執行了解您的客戶程序”，客戶信息程序和反洗錢程序，違反了CFTC規則。它還提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作為對這些指控的回應，BitMEX稱這些指控為“嚴厲的決定”，并打算“大力”捍衛這些指控。當時，BitMEX表示，他們一直在尋求遵守“適用的”美國法律，“因為當時這些法律已經被理解，并且基于可用的指導。”

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