頭寸管理崩盤，主要人員被網上追逃！數億資金正準備套現轉移跑路_BIT:DERI

有些黑心交易所靠發行代幣進行圈錢的案例不勝枚舉，垃圾交易所一關閉提現，你毛都沒有。垃圾交易所，資金盤等操作的空氣幣無非都是操盤手搞出來的，遇到一夜歸零，那才叫殘忍！最近頭寸管理暴雷，遭多地調查，社區主要人員跑路！

頭寸管理

頭寸管理操作的交易所都是幾個不知名的小交易所，野雞交易所發行空氣幣，套你的真金白銀，更有甚者是多幣連發。野雞交易所跑路就是一則公告！

SyncSwap引入Time Machine，允許流動性提供者跟蹤流動性頭寸表現:3月31日消息，基于zkSync的DEX SyncSwap發推稱，已引入Time Machine，允許流動性提供者跟蹤流動性頭寸的表現，包括賺取的收益與無常損失。[2023/3/31 13:38:07]

其中的一個Roman交易所發布公告：老司機一看就明白，這就是跑路的告知書！

公告內容如下：

Deribit：2022年仍實現盈利，QCP Capital在其平臺未平倉頭寸很小:金色財經報道，加密衍生品交易平臺 Deribit 發文表示，其提供匿名交易，因此客戶數量和頭寸并不像大多數交易平臺那樣公開。但相對于 Deribit 的整體賬面風險，QCP Capital 在 Deribit 上的未平倉頭寸很小。他們在交易平臺的資產遠遠超過了他們的初始保證金。Deribit 還稱，盡管發生了三箭資本和 FTX 破產的事件，但其仍可在 2022 年實現盈利，即使稅后也是如此。

此前報道，12 月 16 日，加密資產交易公司 QCP Capital 至少存在 9700 萬美元資金滯留在 FTX 上，為了收回一些現金，QCP 正試圖將凍結資金的債權出售給不良資產買家。[2022/12/18 21:51:26]

頭寸管理發源于九九社區，一開始的交易所是ARW，由于領導人被抓，就又有了mark交易所，以及后面的Roman羅馬交易所。Roman羅馬交易所乘機跑路了。

山河：本季度多單頭寸爆倉過多 主力高位的空單在低位平空止盈:據官方消息，Bitget“合約看盤不求人”第四期于今日16:00結束。分享嘉賓山河老師表示：從持倉量和價格關系來看，本季度持倉量峰值是70000個BTC左右，現在僅為31000個BTC，主要原因兩個，多單頭寸爆倉過多，主力高位的空單在低位平空止盈。[2020/6/4]

頭寸管理頻繁暴雷，多個地區已經立案偵查，在前段時間蘇州市局就發布了澤恩社區等幾大社區涉嫌傳銷犯罪的通知，要求幾大社區投案自首。除了幾大社區還有幕后的真正操盤手。

蘇州市局關于澤恩社區、道和社區，星辰社區。飛揚社區，天涯社區涉嫌犯罪的通告，據受害者稱統計，頭寸管理涉及的資金達幾十億。

頭寸管理已崩，還在拖延時間，資金在大量套現。因虛擬貨幣的特殊性，要想阻止操盤手大量變現，必須速度報警。準備好相應的證據材料，例如雙方的微信聊天記錄截圖，對方微信信息、銀行賬戶信息、銀行流水明細清單洗腦視頻等證據將相關材料復印親自到當地機關遞交材料，并做筆錄。

據網友爆料下面是受害者提供的關于頭寸管理的主要領導人的信息，10大刷單騙局發起人，目前已被江蘇機關列為在逃人員。

現在已經高度重視頭寸管理涉嫌詐騙，所以盡早報案盡早維權。目前各大也已經受理多位領導人的詐騙。

各地維權的人員已經開始按照秩序報案

報案受理

關于山東經偵辦案具體細則供大家參考。

高額回報必有“貓膩”，你覬覦項目方的高額返利，項目方覬覦吸收的大量資金。對于一些黑心交易所和資金盤，他們發行平臺幣就是為了非法吸收大家資金圈錢，更有些是多幣連發割韭菜，手段惡劣。

還有像前面提到的優貝迪UBANK交易所，一半都是空氣幣，打著區塊鏈的幌子和一些實體公司合作宣傳，說什么區塊鏈實體應用？實則打著正面投資的幌子，至于內幕，就不難理解，優貝迪交易所為實體公司代發平臺幣，通過交易所變相非法吸收公眾資金，更作為傳銷窩點洗腦宣傳，也是一個典型的龐氏騙局，坑的還是投資人。

本文作者：黑箱財經

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