大型加密貨幣交易所Coinbase,Paxful,Gemini和Bitfinex已加入反人口販運加密貨幣聯盟,該非營利組織與加密貨幣交易所,區塊鏈分析公司和執法機構合作,打擊人口販運和兒童性虐待材料。作為ATCC的成員,交易所將監視加密交易,以檢測與人口販運相關的信息,它們還將與其他ATCC成員以及執法人員共享。
數據:Ripple及多家加密交易所轉移2.144億XRP:Whale Alert數據顯示,在過去7個小時內發生了3次大規模XRP轉賬。參與者包括Ripple、Binance和其他一些數字貨幣交易平臺。其中Ripple轉移了1.5億XRP,交易所轉移6440萬XRP,總數約1.465億美元。(U.today)[2021/6/30 0:17:38]
反人口販運情報倡議于今年4月啟動了ATCC。它的創始人亞倫·卡勒表示,他們將組織定位為在“預防,發現和報告人口販運和剝削兒童行為”方面發揮積極作用。他補充說,反人口販運情報倡議和ATCC正在制定綜合方案,培訓,數據和工具,以解決上述問題。
美國國稅局利用TaxBit審計批量加密交易:金色財經報道,美國國稅局(IRS)已與加密稅務服務提供商TaxBit簽約,以幫助美國稅務機構審計實體和個人。總部位于猶他州的TaxBit星期二宣布了為期一年的合同,稱它將根據IRS的要求為加密貨幣交易提供審計服務,幫助該機構驗證大批量交易者是否準確報告了他們的加密稅。該公司剛剛在A輪融資中籌集了1億美元。
TaxBit政府關系總監Seth Wilks說:“我們將為IRS提供數據分析,支持和計算,以幫助他們真正找到正確的答案。” “ [我們將填補]工具在自己的生態系統中尚不存在的一些空白,因此我們要確保他們完全理解數據。”(CoinDesk)[2021/5/11 21:49:55]
除此之外,Coinbase交易所全球情報高級總監JohnKothanek說,ATCC的努力符合Coinbase打擊非法活動的信念。他透露,Coinbase也參與了其他組織的活動,這些組織不僅幫助從人口販運,勒索軟件,芬太尼銷售和洗錢中識別犯罪資金的非法流動。
歷史上的今天丨韓國正式將加密交易所劃分為受監管銀行:2019年7月6日,伊朗工業貿易和供應部部長助理Saeed Zarandi最近公開表示,美國國會正在努力阻止伊朗涉足加密貨幣挖礦領域。Zarandi稱,美國國會認為加密貨幣是逃避制裁和洗錢的工具,因此正在試圖通過立法反對伊朗獲取加密貨幣,這使伊朗的加密貨幣相關立法變得復雜化。
2018年7月6日,韓國政府首次正式承認加密交易交易所為受監管的金融機構和銀行。據韓國當地媒體報道,韓國金融當局已經完成了將加密交易所歸類為“加密貨幣交易所和經紀商”行業的計劃,以使交易平臺能夠在地方當局的支持下大規模運作。[2020/7/6]
同時,作為ATCC成員的領先加密和區塊鏈分析公司Chainalysis在2019年跟蹤了與CSAM站點關聯的地址中大約價值93萬美元的BTC和ETH交易。如下圖所示,價值低于25萬美元的BTC和ETH的交易追溯到今年1月至3月之間的CSAM提供者。
圖片來源:Chainalysis
雖然關聯到CSAM演員加密交易今年已經跌,最近的報告從金融犯罪執法網絡指出,人口販子仍然使用“轉換”cryptocurrencies隱藏非法所得。
?在幣圈待了這么久了,經常會看到一些人來分享自己的抄幣經歷,有賺的也有虧的,基本上賺錢的人很少,而且大多都是小賺,虧錢的還多,而且很奇怪的是,虧的還都是大虧.
1900/1/1 0:00:00一個月前失竊的加密資產交易平臺庫幣的被盜資金又出現異動。據加密資產追蹤器WhaleAlert分析,11月4日,黑客將共計價值超826萬美元的REQ、DRGN、DX、DENT和TRAC五種資產轉移.
1900/1/1 0:00:00Filecoin的啟動目標之一是擁有多種獨立的協議實現,以在啟動時幫助保護網絡。Filecoin有四大實現——Forest,由Chainsafe構建;Fuhon由Soramitsu開發;Venu.
1900/1/1 0:00:00宸浩論幣:以太坊單邊拉升新的區間即將打開,后續行情做好準備!日內的以太坊也是大漲,下方最低回調到了377一線直接拉升到了408的壓力位,從昨天的行情布局中宸浩就講過.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: KIN節點升級已完成,幣虎交易平臺已恢復KIN充提幣業務。邀您體驗! 幣虎團隊 2020年11月5日 Treasure DAO上游戲化NFT市場Trove將支持Arbitrum N.
1900/1/1 0:00:00尊敬的虎符用戶,虎符將于2020年11月3日17:00(UTC8)重磅上線ROOK/USDT和ROOK/ETH交易對。充值已開啟,提現將于11月4日10:00(UTC8)開啟.
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