黑暗森林中 不是只有「搶跑」才能獲利_ETH:BZRX

了解以太坊黑暗森林的朋友一定對搶跑(Frontrunning)套利機器人印象深刻。這些機器人程序會時刻監測交易池中待確認交易，當發現存在套利空間的交易時，他們會發起一筆gasprice更高的轉賬，確保能夠在可套利交易前搶先入塊。

舉一個最簡單的搶跑例子，此時1枚UNI可兌換2枚USDC，通過監測我發現交易池中有一筆通過Uniswap以USDC大量兌換UNI的待確認交易，我會發起一筆比此待確認交易gasprice更高的USDC兌換UNI的交易，確保我的交易能夠排在此交易之前被確認。由于大多數以太坊礦工挑選交易的默認標準為gasprice的高低，為了自身收益最大化礦工會選擇gasprice高的交易優先入塊。因此我們就以2USDC/UNI的匯率兌換到了相應的UNI。當那筆大額兌換UNI的交易上鏈后，假設由于滑點引發的價格變化將USDC-UNI的匯率拉升至了3USDC/UNI，此時若我將之前換得的UNI兌換回USDC就可實現50%的盈利。

然而在神奇的DeFi世界中，不是只有搶先別人一步才能獲得套利機會，還有一種套利機制叫做「尾追」。

Azuki Elemental Beans完成銷售，共計5,862個地址持有:6月28日消息，NFT項目Azuki新系列Elemental Beans完成預售，鏈上數據顯示共計5862個地址獲得，并沒有余量進行公售。

此前Azuki發推稱，將推出Azuki Elementals系列NFT，總量20,000枚；每個Azuki都被空投一個未開圖且被鎖定的Elemental Bean，剩余NFT將在Azuki Elementals預售期間出售；其中Azuki持有者參與第一輪預售，余量留給BEANZ持有者，兩輪預售后普通玩家可參與公售，以荷蘭拍形式進行，起始價2ETH。[2023/6/28 22:04:04]

bZx「尾追」事件

2020年7月13日，保證金交易借貸協議bZx通過Uniswap進行了其治理代幣BZRX的IDO。此次拍賣在以太坊第10451767區塊時開始，bZx總共提供了500萬枚BZRX代幣。

活動剛一開始，某用戶就「尾追」其后成為了本次IDO的第一位參與者，并以比發行價略高一點的價格兌換了IDO總量幾乎一半的BZRX代幣。隨著參與者的增多，BZRX幣價一路攀升，幾分鐘后，該用戶以發行價10倍的價格將最初兌換的所有BZRX賣出，并成功將近55萬刀的盈利收入囊腫。

Kaiko：第二季度加密貨幣交易量降至年內低點:金色財經報道，根據Kaiko的數據，由于做市商縮減交易規模，加密貨幣交易量在整個第二季度創下了年度新低。2023年第二季度，十大代幣（不包括穩定幣）的日均交易量為100億美元，而今年第一季度的日均交易量為180億美元。

就整個第二季度單個代幣市場的交易量份額而言，比特幣自3月底的峰值以來已經損失了約20個百分點。以太坊的表現優于比特幣，交易量份額增加了5個百分點。Binance的BNB在過去幾天里，在Binance監管的恐懼中，從2%的交易量上升到超過7%。[2023/6/16 21:41:00]

聽起來這一切好像都很簡單，但其實為了完成這次「尾追」操作，該用戶準備了700多個以太坊賬戶，并對交易池進行了嚴密的監控。

為了讓大家更容易理解什么是「尾追」，我們舉一個更加通俗易懂的例子。假設某平臺宣布將在雙十一當天零點舉行1枚ETH換購100枚BTC的活動，本活動為無許可活動，所有用戶可以進行參與。平臺將在零點時使用官方地址在鏈上發起一筆交易宣布活動開始，第一個給官方地址轉賬1ETH的用戶成功獲得換購機會，并宣告本次活動結束。所有在平臺方宣布活動開始前及活動結束后進行轉賬則被記為無效。

加密交易所Crypto.com在法國獲得監管機構批準:9月28日消息，據官方公告，加密交易所Crypto.com宣布經法國金融審慎監理總署（ACPR）批準，其已被法國金融監管局（AMF）授予了數字資產服務提供商（DASP）注冊許可。Crypto.com將為法國客戶帶來一系列符合當地法規的產品和服務。[2022/9/28 5:57:39]

用戶們不知道平臺方發起的這筆轉賬會被收入到哪一區塊中，用戶更無法判斷這筆交易將會是這一塊中的第幾個交易。那么想在活動開始后第一個給平臺轉賬獲得這次換購機會就只能單純靠運氣了嗎？

不同的獲勝對策

要解決這個問題，我們需要復習一下區塊中轉賬排序的機制。首先，礦工會從交易池中挑選出待確認的交易并將其放入自己所搭建的區塊內，而大多數情況下，如上文所說，礦工們默認的挑選標準是GasPrice，也就是說，GasPrice最高的轉賬將會成為該區塊中的第一筆轉賬。當然，礦工也不一定非要按這種標準挑選轉賬，例如想要作惡的礦工可以將區塊填滿對自己有利的轉賬。

派盾：Celsius前CEO地址轉出約12萬枚CEL，5000枚已兌換為USDC:10月10日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，標記為加密借貸平臺Celsius Network前首席執行官Alex Mashinsky的0x23ce開頭以太坊地址已轉出120171枚CEL（約13.1萬美元），并將5000枚CEL兌換為USDC。

此前報道，包括Alex Mashinsky在內的三名前高管在Celsius暫停提現之前提取了5612萬美元的加密貨幣。[2022/10/10 12:51:22]

明確這一點后我們可以采取的策略就是平臺方官方地址進行監測，并在發現平臺方發起轉賬并上鏈后迅速向平臺方地址發起一筆gasprice極高的1ETH轉賬，確保我們的轉賬成為下一塊的第一筆轉賬。

然而，除非平臺方的轉賬是上一區塊中最后一筆轉賬才能確保我們有100%的勝算，但這種情況發生的概率是極低的，所以我們需要想出另一種對策。

如果我們同時發起多筆交易，那這樣我們的勝算不就大大提高了嗎？假設即使所有被記做無效的轉賬在活動后平臺方都將原封退還，但這個策略還存在著一些問題。首先，以太坊賬戶受到轉賬序號nonce的限制，每次只能發起一筆轉賬，上一筆轉賬未出現結果前是無法進行下一筆轉賬的。其次，若用戶使用100個賬號同時發起轉賬，那么用戶需要預先準備100枚ETH，這個成本是很高的。

區塊鏈數據分析公司Flipside Crypto推出基于NFT的SDK“ShroomDK”:6月29日消息，區塊鏈數據分析公司Flipside Crypto今天宣布推出ShroomDK，這是一個基于NFT的SDK，可編程查詢訪問全面的區塊鏈數據。

具體而言，ShroomDK NFT允許開發人員以編程方式查詢數十個區塊鏈的數據，包括以太坊、Arbitrum、Optimism等Layer2網絡、Avalanche、BNB Chain，以及對Flipside L1合作伙伴包括Solana、NEAR、FLOW、Thorchain和Algorand的多鏈訪問。

此前4月消息，Flipside Crypto宣布完成5000萬美元融資，Republic Capital領投，True Ventures、Galaxy Digital、Terra、Dapper Labs、M13、Blockchain Coinvestors、Collab Currency、Hashkey、Avon Ventures（隸屬于Fidelity Investments的風險投資基金）、Lightshed、Resolute、Boston Seed、Converge、Hutt Capital、Gaingels、Commerce Ventures、Quiet、Tribe Capital等參投。（PR Newswire）[2022/6/29 1:39:39]

這時候智能合約就派上用途了，智能合約不存在nonce限制。若我們部署的智能合約贏得活動，那獎品還是屬于我們的。此時我們需要做的就是往我們的智能合約中打入1ETH，然后準備好100個有足夠支付GasFee的賬戶。在拍賣開始的時候，100個賬戶同時調用這個智能合約，智能合約將向平臺方發起轉賬。

但如果平臺方沒有按時開始拍賣呢？或者網絡出現了延時呢？更好的方法是好好利用起交易池中所提供的信息，因為交易池能告訴你這條鏈上未來將發生的一切。那么我們需要做的就是盯緊交易池中的每筆交易，試著找出項目方地址所發起的交易，并查明此交易的GasPrice，然后通過智能合約發起100筆與該交易GasPrice相同的轉賬。

為什么要發起與目標交易GasPrice相同的轉賬呢？還是根據礦工挑選交易入塊的邏輯，由于我們發起的交易與平臺方發起的交易GasPrice相同，所以我們發起的交易將有極大概率與平臺方發起的交易出現在同一區塊中，且很可能會將目標交易「包圍」。若我們發起的100筆交易中剛好有一筆交易成為了目標交易后的第二筆交易，我們就成功地成為了本次活動的天選之子，以1枚ETH成功換得了100枚BTC。

「天選之子」的操作

讓我們再回到bZx事件，看看那個用戶是怎么在短短幾分鐘內擼到了55萬刀的。

若想登錄Uniswap創建一個幣種的交易對，你需要成為流動性提供者，向Uniswap提供該幣和ETH各50%的流動性，這也將決定該幣的初始價格，也就是IDO發行價。在7月13日世界協調時間02:28:24，以太坊第10451767塊，bZx向Uniswap提供了1000枚ETH和500萬枚BZRX代幣，以0.0002ETH/BZRX的發行價開始了IDO。

該用戶的策略是在IDO開始的第一時間以最低匯率用ETH兌換盡可能多的BZRX，坐等其他用戶持續推高匯率，在匯率到達高點時將BZRX兌換回ETH盈利離場。由于Uniswap是唯一的兌換通道，且只有ETH-BZRX交易對，在保證能夠以最低匯率兌換BZRX的情況下，之后所有買盤都將推高匯率并變成該用戶的獲利。

首先，該用戶準備了732個以太坊地址并預存好GasFee。隨后該用戶在IDO開始前不到一個小時的時候部署好了智能合約，并在智能合約中準備了650枚ETH用作兌換BZRX。在IDO開始時刻732個以太坊地址同時廣播交易。

最終他成功了，該用戶發起的732筆交易中剛好有一筆正好排在了bZx注入流動性的交易之后。這筆成功交易之外的所有交易都失敗了。

除了該獲勝用戶外，還有別的用戶也嘗試使用此策略。在第10451767區塊中，一共有266筆交易，其中141筆來自于獲勝用戶，還有另外兩個嘗試使用此策略的用戶分別發出了59筆和23筆交易，這些用戶發起的交易與啟動IDO的交易GasPrice一模一樣都是60GWei。最終獲勝用戶靠努力和付出得到了上天的眷顧。

成功以最低匯率兌得大量BZRX只能算完成了任務的一半，「天選之子」需要將這些BZRX在高點全部出貨才算是大功告成。

由于Uniswap使用聯合曲線計算交易對匯率，當BZRX儲備量越來越少時，價格上升斜率將增加。

在IDO開啟之后的第14區塊時，他開始出貨了！

他將最初以650枚ETH兌換的1966111枚BZRX分批在190個區塊時間、大約50分鐘的時間內完成出貨，共獲利約55萬刀，總共消耗Gas為1.47個ETH。

想成為「天選之子」其實很難

雖然乍一看用1.47個ETH擼到了55萬刀的收益十分誘人，但其實這并沒有想象中的那么容易。首先，這一切都是建立在你懂代碼、會寫智能合約的基礎上，并且必須確保智能合約不存在問題，否則智能合約中的資產是十分危險的。其次，就算寫好了合約，還有其他會寫合約的用戶與你競爭這個套利機會，你并不一定能夠成為那個天選之子。再者，就算你是第一個沖進去的，而且用最低的匯率沖到了很多代幣，如果后面沒人接盤，那這些代幣同樣會砸在手里。最后，最關鍵的是你得先有650個ETH！

作者：律動研究院

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