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DOGE/US-1.15%美國司法部發布公告稱，作為與巴西政府之間關于刑事事項法律互助條約的一部分，已代表巴西政府扣押了價值約2400萬美元的虛擬貨幣，以協助巴西進行互聯網欺詐調查工作。巴西當局表示，這些資金與加密欺詐投資計劃「OperationEgypto」有關，該計劃騙取了巴西用戶高達2億美元的資金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面臨多項指控，包括非法經營金融機構、挪用資金、違反證券法和洗錢等。根據巴西刑事訴訟文件和巴西法院的調查結果，在2017年8月至2019年5月期間，Fagundes和其他被告通過互聯網從潛在投資者那里募集資金，并宣稱將籌集到的資金用來進行虛擬貨幣投資，但法院發現，被告只將極少量的資金投資于虛擬貨幣，并且幾乎沒有返還給投資者資金。
彭博社：美國司法部已開始調查加密銀行Silvergate與FTX的關系:2月3日消息，據彭博社援引知情人士消息，美國司法部反欺詐部門已開始調查加密銀行Silvergate為FTX處理賬戶的行為。據報道，欺詐調查的重點是允許FTX將包括用戶資金在內的存款存入Alameda賬戶的潛在犯罪行為。據悉，Silvergate長期以來一直為FTX的美元存款提供此類過渡。
金色財經此前報道，1月31日，美國兩黨參議員團體正在敦促加密銀行Silvergate Capital (SI) 提供更多詳細信息，說明其對FTX涉嫌濫用客戶資金的了解。[2023/2/3 11:44:48]
美國司法部據稱就Archegos爆倉案啟動調查:美國司法部正在調查Bill Hwang的Archegos Capital于3月份爆倉之事。據不愿具名談論這項保密調查的知情人士透露，曼哈頓的聯邦檢察官向至少一些與該公司打交道的銀行發出了信息提供要求。目前尚不清楚當局正在調查哪些潛在違規行為或實體。檢察官發言人表示不予置評，Archegos發言人未立即回復置評請求。[2021/5/27 22:48:45]
美國司法部副部長稱正評估來自加密貨幣等的威脅:美國司法部副部長Lisa Monaco表示，司法部正在評估如何最好地應對網絡威脅，包括加密貨幣的角色和勒索軟件攻擊。“就網絡威脅而言，我認為我們又再次處于關鍵時刻，”Monaco表示，“我們正處在新技術和連接性爆炸的又一個關口，我們確實必須考慮不良行為者會如何利用這一點”Monaco表示，評估應該會在120天內完成，并給出“可行建議”。[2021/5/1 21:15:27]
昨天,Libra聯合創始人DavidMarcus在推特詢問有哪些更有趣的DeFi應用,看樣子他開始對DeFi產生了興趣。V神給他推薦了預測市場應用,順帶提到了一個很不錯的新預測應用Catnip.
1900/1/1 0:00:001、老鷹觀點 老美那邊最近幾天是如火如荼的,不過目前來看,不論是誰當選對比特幣的影響已經不是很大,11月2號市場出現各種謠言加利空都沒能把價格砸下去,最低也才觸及至13200一線.
1900/1/1 0:00:00尊敬的XMEX用戶： 為給用戶提供更安全穩健的理財方式,XMEX隆重推出理財類產品“健利寶”,同步上線“存幣生幣躺賺收益”的活動.
1900/1/1 0:00:00對于這個問題,OKEX的相關負責人有兩種態度,一是以九妹為代表,她還愿意回答這個問題,只是答不對題,說什么團隊在運營,一切正常,然后就繞過去,然后我們再次成功當傻逼.
1900/1/1 0:00:00文章系金色財經專欄作者炊事團團長供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流！金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.
1900/1/1 0:00:00自從Filecoin宣布主網在10月15日上線后,FIL價格經歷一天幾倍的增長,在上線當日價格一天翻了幾倍。最高達220美金。但在主網啟動后不久,就已經有礦工罷工和失敗的經濟模式等諸多爭議.
1900/1/1 0:00:00
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