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8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_加密貨幣:USDT

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Time:1900/1/1 0:00:00

11月2日,記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉,日前,該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。該8人為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款,短短三四個月轉移贓款1500余萬元。曾某交代,“工作群里每天發布任務,包括不同的USDT幣收幣地址和支付寶二維碼。我每天做的就是先添加支付寶好友,然后去火幣網上用自己的錢購買指定數額的USDT幣,然后將USDT幣轉入指定收幣地址,對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上,這是一次完整的交易。每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查,2020年3月至6月間,曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元,從中非法獲利人民幣3萬余元。至于所轉移錢款的來源,曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”:“生活壓力太大,只能鋌而走險。”

Chainalysis:4068名犯罪鯨魚持有價值超過250億美元的加密貨幣:金色財經報道,區塊鏈分析公司Chainalysis發布了《2022 年加密犯罪報告》,報告顯示,有4068 名犯罪鯨魚(指任何持有價值100 萬美元及以上加密貨幣的私人錢包,且10%以上資金來自非法地址)持有價值超過 250 億美元的加密貨幣,犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚(持有價值超過 100 萬美元加密貨幣的私人錢包)的 3.7%。

此外,Chainalysis還發現,被盜資金在犯罪余額中占主導地位,截至 2021 年底,被盜資金占所有犯罪余額的 93%,為 98 億美元。且犯罪余額大幅增加,到2021年底,犯罪分子持有價值 110 億美元的已知非法來源資金,而 2020 年底僅為 30 億美元。但與此同時,執法部門從犯罪分子手中奪取加密貨幣的能力不斷增強,在不斷打破“加密貨幣是一種無法追蹤、無法扣押的完美犯罪資產”的神話。[2022/2/17 9:57:02]

推特:黑客下載8名用戶的個人數據攻擊目標不僅是騙取加密貨幣:推特官方表示,本周針對其系統和知名用戶賬戶發起攻擊的黑客下載了8名用戶的個人數據,這表明肇事者的攻擊目標不僅僅是騙取加密貨幣。推特表示,到目前為止,黑客已經掌握了最全面的信息,攻擊者針對了130個帳戶,并在其中的45個上重置了密碼,從而使他們能夠發送推文。這些帖子中有許多都鼓勵推特用戶將加密貨幣轉移到攻擊者的帳戶中。(華爾街日報)[2020/7/18]

美國48名眾議員致信沙特王儲要求減產:美國眾議員致信沙特王儲,在信中稱擔憂沙特的原油增產行為在全球衛生危機中人為地扭曲了油市。美國眾議員在信中稱如果能源危機解決失敗,美國和沙特的經濟、軍事合作都會受損。如不能成功扭轉石油危機,眾議院將鼓勵美國政府采取任何應對措施。對此,彭博社首席能源記者Javier Blas表示,美國48名眾議員聯合致信沙特王儲,通篇都在要求減產,很久未見過沙特在歐佩克+會議之前受到這種程度的施壓。(金十)[2020/4/9]

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關于Hotbit平臺上持有YFV1D3L及YFV1D3S資產的相關處理事宜的公告_BCH:ETF

尊敬的Hotbit用戶,根據ValueDeFiProtocol官方計劃,YFV將按照1:1的比例置換為VALUE.

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鏈上衍生品協議 Opium Protocol 完成 325 萬美元融資,HashKey、Galaxy Digital 等機構參投_BTC:Tiger Inu Token

鏈聞消息,鏈上衍生品協議OpiumProtocol完成325萬美元融資,投資者包括QCPSoteria、HashKey、GalaxyDigital、RockawayBlockchainFund、.

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Gate.io 理財寶今日高收益精選,第二十二期ETH鎖倉理財中午12點開搶_GAT:GATE

“Gate.io理財寶”上線至今推出許多款熱門幣種高年化率鎖倉/活期理財產品,始終緊跟市場步伐推出當下熱門的理財產品,深受用戶的喜愛與支持.

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三少解幣:11.2比特以太行情分析 以太坊獨立上漲 后市將如何?_數字貨幣:Coinbase客服電話

大漲讓你措手不及,深跌讓你猝不及防,整理讓你欲罷不能,每一次的糾結與埋怨,換回來就是每一次的錯失與遺憾.

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薦◢「易天說」開月第一天 周線收線之際 套空的朋友如何出局呢?_數字資產:加密貨幣最新消息

2020年11月1日周日農歷九月十六大家好,我是你們的老朋友易天說。專注從K線形態角度摸索市場動向分析行情走勢,觀點明確,一針見血,爭取為廣大幣友傳遞最有價值的幣市信息.

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比特幣礦機邁入”八”時代,你還在用“土”辦法挖幣?_比特幣:以太坊

比特幣挖礦獎勵減半之后,客觀上對比特幣礦機的性能提出更高的要求。比特大陸適時的推出了螞蟻s19系列的兩款礦機。,其在性能方面創下行業多個第一.

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