荷蘭從一對夫婦涉嫌洗錢中扣押了3300萬美元的比特幣_比特幣:BLOCK

在一對夫婦被鹿特丹地方法院裁定洗錢罪名成立后，荷蘭檢察官查封了2,532枚比特幣，價值3,300萬美元。該男子和他的妻子因非法匯款被判處兩年徒刑，法院稱這對夫婦的比特幣藏匿于深層網絡中。

荷蘭官員最近逮捕了一個男人和他的妻子，并指控他們非法轉移資金和洗錢。據鹿特丹地方法院荷蘭檢察院稱，這兩名嫌疑人在過去兩年中使用比特幣洗錢近1900萬美元。這對夫婦的大部分非法收入都存儲在比特幣中，鹿特丹沒收了藏匿處。

荷蘭國際銀行：美聯儲加息預期提前可能會減少美元作為融資貨幣的吸引力:美聯儲將加息預期提前的決定可能會降低美元作為融資貨幣的吸引力；投資者現在可能會重新考慮是否使用美元作為融資貨幣，然后轉向青睞歐元或日元；由于美聯儲朝著政策正常化的步伐略快于最初的預期，而歐洲央行仍保持謹慎，歐元兌美元今年夏天可能難以達到我們1.25的目標；短期內歐元兌美元可能跌向1.1920。[2021/6/17 23:44:39]

該男子和女子是北荷蘭希爾弗瑟姆的居民，夫妻倆將因犯罪而面臨兩年半監禁。荷蘭檢察官在審判期間指出，交易員在經營業務時未利用適當的KYC/AML準則。

聲音 | 荷蘭安全部門：加密劫持已被荷蘭罪犯廣泛運用:據Cryptovest報道，荷蘭國家安全與反恐協調部門周二發布的2018年網絡安全評估（CSAN）報告顯示，加密劫持已成為荷蘭罪犯廣泛運用的新型數字犯罪工具。該報告概述了荷蘭過去12個月內的各種數字威脅，包括與加密貨幣相關的數字犯罪攻擊。荷蘭國家安全與反恐協調員在報告中說：“犯罪分子越來越多地試圖通過加密劫持來賺錢，他們利用不知情的第三方計算機系統的計算能力進行加密。”[2018/8/10]

鹿特丹法院在備案中說：“貿易商沒有要求客戶提供身份證，而經常會交換大量身份證。”犯罪嫌疑人，一個男人和他的妻子，通過互聯網上的廣告和暗網上的市場與客戶聯系。許多比特幣交易暗網的痕跡。法院已經確定，犯罪嫌疑人在兩年半的時間里洗了超過1600萬歐元。”

動態 | 荷蘭交易所Blockport計劃進入美國市場:據coinjournal消息，總部位于阿姆斯特丹的加密貨幣交易所Blockport周四表示，該公司已經計劃進入美國市場，并與市場領先者Coinbase競爭。Blockport剛剛發布了其平臺的公開測試版，允許歐洲用戶購買，出售和交易包括比特幣，以太坊和萊特幣在內的5種加密貨幣與歐元交易對。[2018/6/30]

法院文件顯示，警察沒收了兩種不同的比特幣藏匿處，其中一個藏有1,488BTC，另一個藏有1,044BTC。除了繳獲的價值3300萬美元的比特幣外，荷蘭還提取了295256美元的現金儲備。法院檢察官說，這對夫婦購買了比特幣以換取現金。說，這對夫妻利用各種方法使顧客保持陌生。

這對夫婦定期在快餐連鎖店會見人們和企業，以執行現金進行比特幣交換。檢察官認為，希爾弗瑟姆出售的這些硬幣中有很大一部分都被運到了深層網上，并在暗網市場上使用。

荷蘭以緝獲許多比特幣和打擊DNM運營商而聞名。四年前，荷蘭從荷蘭逮捕了10個人，因為他們洗了大筆比特幣。荷蘭執法人員還負責漢莎的大規模下臺行動，在該行動中，臥底特工在不知情的情況下經營DNM超過一個月。

除了繳獲的3300萬美元比特幣和兩年半監禁外，這對夫妻還必須分別支付罰款。這對夫婦將為一次征費支付53,137美元，為沒收業務支付162,955美元。

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