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涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕,面臨16年徒刑_ARB:STAR

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西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐,涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來,他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟,這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶,使32,000個家庭受到影響之后,金字塔欺詐。

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在聽證會上,阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官,但下令撤回其護照。此外,Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

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同時,盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元,但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道:“目前,估計可能欺詐的金額還為時過早,因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

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西班牙法院澄清說,它僅根據“在特內里費島,拉帕爾瑪,馬拉加,韋拉瓦,韋爾瓦,格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴,才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時,法院文件在描述豐特斯組織的運作時說:

Arbistar向其客戶提供了計算機工具,該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單,從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8%至15%。

但是,文件說,比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內,客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此,根據他們的發現得出結論,調查人員說:“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說,“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”,Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說,他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動,該公司是一家空殼公司,據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時,拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說,他現在“需要審查無數文件和電子設備,并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過,法官表示,他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪,Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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